Stiri frauda

Parchetul European a descins la un spital și un consiliu județean din România. Fraudă cu fonduri UE de 4 milioane de euro

Parchetul European (EPPO) a efectuat marți percheziții la un spital și la un consiliu județean din regiunea Muntenia, ...
Citeste mai mult ›

Trei români, acuzați că au transferat 1,5 milioane de lei din fraude comise în străinătate. Percheziții în două județe

Polițiștii au făcut marți percheziții în județele Vâlcea și Timiș într-un dosar de spălare a banilor. Anchetatorii ...
Citeste mai mult ›

Nouă tentativă de fraudă în numele Ghișeul.ro. Cum încearcă escrocii să fure datele cardurilor

Vorbim despre fraude. Se pare că schema ghiseul.ro care a pornit foarte tare în luna mai a revenit. 
Citeste mai mult ›

Un român care se lăuda online că are mulți bani a fost verificat de ANAF și Antifraudă. De unde veneau milioanele de lei

DGAF din cadrul ANAF au identificat un circuit de facturare fictivă folosit de operatori economici cu activităţi în ...
Citeste mai mult ›

Patru deputați greci, trimiși în judecată de Parchetul European. Sunt acuzați de fraudă cu fonduri agricole

Parchetul European (EPPO) a anunțat joi că a inițiat proceduri judiciare împotriva a patru deputați ai Parlamentului ...
Citeste mai mult ›

Cum au acționat suspecții care au produs frauda de proporții în sistemul de pensii publice

Fraudă de proporții, făcută în sistemul de pensii publice. Procurorii DIICOT au descoperit că 860 de persoane din ...
Citeste mai mult ›

Percheziții DIICOT într-un dosar de fraudare a pensiilor: prejudiciu de 7 milioane de lei. 860 de persoane cu vechime falsă

Procurorii DIICOT au anunțat că anchetează o grupare care este acuzată că ar fi introdus în sistemul ANAF declarații ...
Citeste mai mult ›

Alertă DNSC: Un nou val de fraude prin SMS. Românii sunt păcăliți cu amenzi false de viteză

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi fraude prin SMS.
Citeste mai mult ›

Un candidat la Bac din Alba nu a putut fi eliminat, deși era suspectat că trișează. Nici poliția nu a putut face nimic

Un candidat la Bac din Alba nu a putut fi eliminat din examen, deși toată lumea îl suspecta că trișează, și nici ...
Citeste mai mult ›

Fraudă informatică de peste un milion de euro. Opt persoane, reținute de DIICOT în Vâlcea

Procurorii DIICOT anchetează o grupare de criminalitate organizată din Vâlcea, specializată în fraude informatice și ...
Citeste mai mult ›

Ce au găsit anchetatorii la perchezițiile din dosarul fraudei cu investiții care vizează România, Moldova și Ucraina

Autoritățile din Republica Moldova au descins la locuințele unor suspecți implicați într-o rețea de înșelăciuni cu ...
Citeste mai mult ›

Cum acționa rețeaua care ar fi fraudat examenul de Bacalaureat, din care ar fi făcut parte și profesori

Există suspiciuni de fraudă la examenul de Bacalaureat, în cinci județe. După zeci de percheziții, mai multe persoane ...
Citeste mai mult ›

Pericolul oilor ”fantomă” din Cluj. Figurau oficial ca ucise într-un focar din Tulcea

Zeci de oi care figurau oficial ca sacrificate într-un focar din Tulcea au fost descoperite la o fermă din Cluj, un act ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii în mai multe judeţe, la persoane suspectate că au fraudat examenul de bacalaureat. Cinci persoane, reţinute

Poliţiştii şi procurorii au declanșat 47 de percheziţii în judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, într-un dosar ...
Citeste mai mult ›

O companie cu venituri de zeci de miliarde de dolari și-a plătit directorul general cu doar 180 de dolari lunar

Autoritățile indiene au descoperit multiple nereguli contabile și operaționale la una dintre cele mai mari companii de ...
Citeste mai mult ›

Anchetă a Parchetului European în România. Două persoane sunt acuzate că şi-au însuşit banii din proiecte Erasmus+

Preşedintele şi vicepreşedintele unei asociaţii din România sunt vizaţi de o anchetă derulată de Parchetul European, ...
Citeste mai mult ›

Doi români, expulzați din Elveția pentru fraude de sute de mii de franci. Au simulat accidente de muncă ani la rând

Un cuplu de români a fost condamnat în Elveția după ce ar fi fraudat sistemul de asigurări sociale și companiile de ...
Citeste mai mult ›

Un pensionar a pierdut aproape 400.000 de dolari după ce a răspuns la telefon. „Speram că este doar un coșmar”

Un pensionar din statul american New Jersey a rămas fără aproape jumătate din economiile strânse într-o viață, după ce ...
Citeste mai mult ›

MAI avertizează asupra unei noi fraude online: Infractorii folosesc campanii de prevenire pentru a fura datele cardurilor

Ministerul Afacerilor Interne avertizează că infractorii cibernetici folosesc o nouă metodă de fraudă, şi anume chiar ...
Citeste mai mult ›

Rețea de IFN-uri suspectată de fraudă. 23 de percheziții în țară într-un dosar de înșelăciune cu scrisori de garanție

Direcția de Investigare a Criminalității Economice din IGPR a efectuat marți 23 de percheziții și a pus în aplicare 8 ...
Citeste mai mult ›

Doi români, arestați pentru o escrocherie de 153 de milioane de lire pe TikTok, în UK. Cum îi păcăleau pe britanici

Autoritățile din Marea Britanie au emis un avertisment ferm pentru utilizatorii TikTok, în urma descoperirii unei ...
Citeste mai mult ›

Zeci de români arestați de poliția din Canada într-un dosar de „turism infracțional”. Pagube de 2,6 milioane de dolari

Poliţia canadiană a arestat 46 de persoane, preponderent români, şi a identificat 164 de suspecţi, tot majoritar ...
Citeste mai mult ›

O româncă a rezervat un apartament în Milano pentru a-și serba ziua de naștere. După finalizarea plății, a avut un șoc

În această perioadă se înmulțesc anunțurile false cu oferte de cazare pentru vacanță. Prețurile mici de neratat și ...
Citeste mai mult ›

Doi soți din Italia au furat 182.000 de euro de la o clientă a băncii unde lucrau. Cum a ieșit totul la iveală

Un cuplu din Italia - ea consultant financiar, el consultant în asigurări - este acuzat că ar fi pus la cale o schemă ...
Citeste mai mult ›

Un bărbat a furat identitatea unui veteran din Vietnam și a încasat 860.000 de dolari timp de 25 de ani

Un bărbat în vârstă de 78 de ani a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare după ce a pus la punct o schemă ...
Citeste mai mult ›

Tată și fiu din Oradea, trimiși în judecată pentru înșelăciune cu cereale din Ucraina. Prejudiciu de 900.000 de euro

Doi cetăţeni moldoveni, tată şi fiu, domiciliaţi în Oradea, au fost trimişi în judecată pentru înşelăciune cu ...
Citeste mai mult ›

Fraudă cu criptomonede de 700.000 de dolari. Un bărbat din Bistrița a obținut acces la portofelul virtual al altei persoane

Fraudă uriașă cu criptomonede. Un individ din Bistrița este bănuit că ar fi furat aproape 700.000 de dolari după ce ar ...
Citeste mai mult ›

Lovitură de proporții a Parchetului European. Sute de proiecte agricole europene cu acte false, în județul Dâmbovița

Sute de proiecte agricole europene derulate în județul Dâmbovița au fost realizate cu acte false, iar prejudiciile se ...
Citeste mai mult ›

Românii primesc SMS-uri false cu amenzi rutiere neplătite. Oamenii, amenințați că vor fi penalități

O nouă tentativă de înșelătorie circulă în România. Cetățenii primesc mesaje SMS ce par a veni din surse oficiale și ...
Citeste mai mult ›

DNSC: Tentative de fraudă într-o nouă campanie cu SMS-uri false provenite de la Ghişeul.ro

O nouă tentativă de fraudă, care are în prim-plan mesaje ce pretind că ar proveni de la platforma Ghişeul.ro, a fost ...
Citeste mai mult ›

Schema prin care 30.000 de oameni din toată Europa au căzut în plasa unor escroci. Horia Brenciu: ”Mi-au scris oamenii”

Cel puțin 30.000 de oameni din toată Europa, inclusiv din România, au căzut în plasa unor escroci.
Citeste mai mult ›

Escrocherie cu SMS-uri în numele Ghișeul.ro: amenzi fictive de 150 de lei, capcană pentru datele bancare

Dacă primiți un mesaj prin care sunteţi anunţaţi că aveți de plătit o amendă de circulație este foarte posibil să fie o ...
Citeste mai mult ›

Fraudă de 18 milioane de lei la o firmă de deșeuri din București. Indiciu-cheie în anchetă: un Ferrari de 500.000 de euro

O firmă de reciclare și colectare a deșeurilor din București este acuzată că ar fi comis o fraudă de 18 milioane de lei.
Citeste mai mult ›

Medic specialist din Braşov, suspectat că a decontat servicii fictive de telemedicină, încă din 2022. Percheziţii în dosar

Un medic specialist din Braşov este suspectat că a decontat servicii fictive de telemedicină, încă din 2022, fiind ...
Citeste mai mult ›

Fraudă cu fonduri europene de 115.000 de euro, descoperită la Cluj. Patru fermieri au fost trimiși în judecată

Fraudă cu bani europeni pentru tinerii fermieri, descoperită la Cluj. Patru persoane au fost trimise în judecată de ...
Citeste mai mult ›

Fraudă cu fonduri europene la Cluj. Patru persoane au fost trimise în judecată de Parchetul European condus de Kovesi

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a trimis în judecată la Tribunalul din Cluj patru persoane, ...
Citeste mai mult ›

Cea mai ciudată fraudă. S-a îmbrăcat în urs și și-a distrus mașina, apoi a încasat asigurarea

Trei persoane din California au fost condamnate pentru fraudă în asigurări într-o înşelătorie bizară în care o persoană ...
Citeste mai mult ›

Fraudă de 20 milioane euro descoperită de Parchetul European în România. În afacere este implicat și un angajat guvernamental

O grupare infracțională cu ramificații în mai multe țări europene a fraudat bugetul Uniunii Europene cu 20 milioane de ...
Citeste mai mult ›

„Clona” Loteriei Române de pe Instagram a fost închisă la ordinul DNSC. La ce trebuie să fie atenți jucătorii

Premiile tot mai mari de la loto atrag și escroci, nu doar jucători. Atacatorii cibernetici au văzut această ...
Citeste mai mult ›

ANAF avertizează asupra unor tentative de fraudă telefonică. Escrocii încearcă să obțină date personale și bancare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis, joi, un avertisment cu privire la apeluri ...
Citeste mai mult ›

Fraudă online în numele Loteriei Române, avertizează DNSC. Cum acționează atacatorii

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică avertizează asupra unei scheme de fraudă online în care atacatorii ...
Citeste mai mult ›

Fraude online în creștere. Românii păcăliți prin reclame false și „oportunități” de investiții. Cum acționează atacatorii

Un nou val de tentative de fraudă online este prezent în România, avertizează Poliția Română, DNSC, Asociația ...
Citeste mai mult ›

Un farmacist şef din Bucureşti este inculpat pentru fraude de peste 11 milioane de lei. Medicamente lipsă sau expirate

Farmacistul şef al unui centru medical public din Bucureşti a fost inculpat într-un dosar care vizează infracţiuni de ...
Citeste mai mult ›

Fraudă la parcare în București. Șoferii, păcăliți să plătească prin coduri QR false. PMB: „Vă pot lăsa fără bani”

Primăria București a transmis luni seară un avertisment: codurile QR de pe unele parcometre sunt false, iar ...
Citeste mai mult ›

Fraudă de 9 milioane de euro în pandemie. Opt persoane, trimise în judecată de Parchetul European, după o anchetă RTI

Parchetul European din București a pus sub acuzare, în această săptămână, opt inculpați pentru o fraudă de 9 milioane ...
Citeste mai mult ›

Cum a păcălit un bărbat din Vâlcea mai mulți oameni să-i ofere datele bancare. A luat din conturi aproape 170.000 de lei

Un bărbat din judeţul Vâlcea a fost arestat preventiv, într-un dosar în care este cercetat pentru infracţiuni contra ...
Citeste mai mult ›

Cum a golit un vâlcean conturile unor bucureșteni doar prin mesaje SMS. Printre victime, un expert IT

Un bărbat din Râmnicu Vâlcea va trebui să dea socoteală după ce ar fi reușit să păcălească cinci bucureșteni, prin cea ...
Citeste mai mult ›

Un bărbat din Franța a pierdut 195.000 de euro după ce a crezut într-o reclamă falsă cu Jean Reno

Un bărbat din Lyon a pierdut 195.000 de euro după ce a crezut într-o reclamă falsă în care apărea actorul Jean Reno și ...
Citeste mai mult ›

Un bărbat din Eforie a rămas fără 100.000 de lei după ce a fost sunat de falşi angajaţi ai unor instituţii publice şi bancare

Un bărbat a fost înşelat cu aproape 100.000 de lei, după ce a fost sunat la telefon de falşi angajaţi ai unor ...
Citeste mai mult ›

Fraude online în numele Hidroelectrica. Românii, păcăliți să investească pe platforme false cu denumirea companiei

Hidroelectrica atrage atenția asupra platformelor online care folosesc abuziv numele și imaginea companiei pentru ...
Citeste mai mult ›