Stiri spalare de bani

Reacția lanțului de șaormerii din București după ce patronul a fost arestat în Turcia. Descoperirile făcute în Ankara

28-09-2026 | 19:57

Patronul turc al celui mai cunoscut lanț de șaormerii și case de schimb valutar din București a ajuns în arest în ...
Citeste mai mult ›

Comisia Europeană a cerut României implementarea Directivei privind combaterea spălării banilor

25-09-2026 | 15:56

Comisia Europeană a anunțat vineri că a inițiat proceduri împotriva a 18 state membre, inclusiv România, pentru că nu ...
Citeste mai mult ›

FT: Ilan Șor a înființat o bancă special pentru spălarea de bani a Kremlinului. Zeci de miliarde de dolari în rețeaua globală

22-09-2026 | 19:06

Moldoveanul Ilan Șor a înființat o bancă special pentru spălarea de bani a Kremlinului, în strategiile ilegale folosite ...
Citeste mai mult ›

Patru români, arestați preventiv pentru spălare de bani și trafic de droguri de mare risc într-o anchetă internațională

07-02-2026 | 13:26

Patru persoane din București și Satu Mare au fost arestate preventiv sub acuzațiile de spălare a banilor și ...
Citeste mai mult ›

Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista neagră privind combaterea spălării banilor

29-01-2026 | 19:44

Decizia Uniunii Europene de a include Rusia pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

17-12-2025 | 15:48

Anchetatorii au descins miercuri în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de ...
Citeste mai mult ›

Cea mai mare confiscare de Bitcoin din istorie, în Londra. Două persoane, condamnate la închisoare pentru spălare de bani

11-11-2025 | 17:55

Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate la ...
Citeste mai mult ›

Polițiștii au descins cu 35 de mandate de percheziție în 9 județe. Ancheta vizează spălarea a aproximativ 35.000.000 de lei

23-10-2025 | 11:50

Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de ...
Citeste mai mult ›

Scandal la Vatican, după acuzații de spălare de bani și spionaj intern

11-08-2025 | 08:44

Papa Leon încearcă să refacă imaginea Bisericii Catolice, chiar în timp ce Vaticanul este acuzat că ar fi ...
Citeste mai mult ›

Grupare de cămătari destructurată. Cumpărau maşini de lux din Ungaria ca să spele banii. Ar fi obținut 2 milioane de euro

10-07-2025 | 12:16

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale (DICE) din IGPR, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii în România şi în UK, într-un caz de spălare a banilor. Sume uriaşe au intrat în conturile a 35 de suspecţi

09-04-2025 | 22:56

Zeci de percheziţii au fost făcute, miercuri, în opt judeţe din România, dar şi în Marea Britanie, ...
Citeste mai mult ›

Surse: Horațiu Potra, vizat de Parchetul General. ”Bodyguardul” lui Călin Georgescu nu ar fi declarat 7,2 mil $ din Africa

19-02-2025 | 11:46

Parchetul General și Poliția Română au efectuat miercuri mai multe percheziții într-un dosar de evaziune ...
Citeste mai mult ›

TikTok confirmă că Bogdan Peșchir a plătit într-o singură lună 400.000 de euro pentru Georgescu. Lux dintr-o firmă inactivă

08-12-2024 | 07:58

Perchezițiile din Brașov, care au vizat și locuința lui Bogdan Peșchir, cel considerat de SRI drept finanțator al ...
Citeste mai mult ›

O mare bancă a fost amendată pentru lacune în controalele de spălare a banilor. Trebuie să plătească o sumă record

01-07-2024 | 06:34

Autorităţile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune în ...
Citeste mai mult ›

Cei 28 de acuzați în scandalul de evaziune fiscală „Panama Papers” au fost achitați. Motivele deciziei tribunalului

29-06-2024 | 12:01

Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spălare de bani în legătură cu ...
Citeste mai mult ›

Motivul pentru care temuta mafie calabreză 'Ndrangheta a investit sute de mii de euro într-o mică gelaterie

08-05-2024 | 17:17

Trei bărbați au fost arestați în Germania după ce autoritățile au destructurat o rețea specializată în ...
Citeste mai mult ›

Spălare de bani ruşi în Franţa: O vilă luxoasă, cu legături cu Gazprom, confiscată pe Coasta de Azur

20-02-2024 | 10:32

Justiţia franceză a confiscat o vilă în valoare de 120 de milioane de euro pe Coasta de Azur, al cărei ...
Citeste mai mult ›

Fost adjunct al directorului STS, condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor

22-12-2023 | 11:24

Generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ...
Citeste mai mult ›

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru că a luat o mită de un milion de lei

11-10-2023 | 09:46

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, ...
Citeste mai mult ›

Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, anchetat pentru afacerile cu un oligarh rus. Cum l-a ajutat să spele bani

29-09-2023 | 19:19

Procuratura din Paris îl anchetează pe directorul general al grupului producător de bunuri de lux LVMH, Bernard ...
Citeste mai mult ›

Omul de afaceri Gruia Stoica a scăpat de acuzații. Faptele s-au prescris

29-09-2023 | 15:10

Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani şi constituirea unui grup ...
Citeste mai mult ›

Averea acumulată de o familie din Buzău care a înființat o rețea de prostituție în Europa, pentru un trai luxos

21-04-2023 | 15:12

Cinci persoane au fost arestate preventiv într-un dosar în care procurorii DIICOT Buzău fac cercetări ...
Citeste mai mult ›

Francesco Totti este anchetat pentru spălare de bani. Cum au ajuns banii fostului mare fotbalist la cazinouri din Las Vegas

05-01-2023 | 12:01

Fostul internaţional italian Francesco Totti este suspectat de justiţia din Italia de implicare în tranzacţii ...
Citeste mai mult ›

Un fost parlamentar ucrainean, despre care se spune că ar fi agent rus, acuzat de fraudă şi spălare de bani în SUA

08-12-2022 | 09:40

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a ...
Citeste mai mult ›

14 români au format o rețea de proxenetism în UK și au racolat tinere ani la rând. Cum încercau să șteargă urma banilor

15-06-2022 | 13:23

Polițiștii din Buzău, împreună cu procurorii DIICOT și cu ajutorul Eurojust, au demarat ample operațiuni de ...
Citeste mai mult ›

Medici și farmaciști acuzați de înșelarea CNAS cu milioane de lei, achitați definitiv. După 10 ani, faptele s-au prescris

19-05-2022 | 12:29

Aproape 30 de medici şi farmacişti care ar fi emis peste 4.000 de rețete false, unele pe numele unor persoane decedate, ...
Citeste mai mult ›

Cum au reușit un organizator de evenimente din România și mama sa să extragă 16 milioane de dolari din contul unei firme

06-05-2022 | 12:26

Un organizator de evenimente din România și mama lui sunt acuzați de procurori că ar fi scos, ilegal, 16 milioane ...
Citeste mai mult ›

Un organizator de evenimente din România și mama lui, bănuiți de spălarea a 16 milioane de dolari

05-05-2022 | 20:17

Un organizator de evenimente din România și mama lui sunt acuzați de procurori că ar fi scos ilegal 16 milioane ...
Citeste mai mult ›

Credit Suisse, implicată în operațiuni de spălare de bani. Traficanți de droguri, printre beneficiari

21-02-2022 | 19:44

Acuzații foarte grave planează asupa celei mai mari bănci private din lume. 
Citeste mai mult ›

Un român a fost trimis în judecată în Irlanda după ce ar fi furat peste 22 de milioane de euro

08-02-2022 | 10:22

Cetățeanul român, Alexandru Olteanu, în vârstă de 35 de ani, a fost trimis în judecată pentru ...
Citeste mai mult ›

Comisia Europeană va crea o nouă agenţie pentru combaterea spălării banilor

10-07-2021 | 11:05

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre ...
Citeste mai mult ›

Preşedintele clubului de fotbal Benfica Lisabona, arestat pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

08-07-2021 | 10:36

Luis Filipe Vieira, preşedintele celui mai mare club de fotbal din Portugalia, Benfica Lisabona, a fost reţinut ...
Citeste mai mult ›

Surse: Firme care se ocupau de curățenia din spitale, vizate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

14-04-2021 | 08:06

Polițiștii efectuează percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 ...
Citeste mai mult ›

Grupările infracționale trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, „la bani” cere ministrul justiției, Stelian Ion

26-02-2021 | 21:20

Grupările infracționale trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, adică „la bani”consideră ministrul ...
Citeste mai mult ›

Ioan Niculae a plecat în Italia chiar înainte de finalul procesului în care riscă până la 17 ani de închisoare

27-01-2021 | 13:53

Apăsat de gândul că s-ar putea întoarce după gratii, omul de afaceri Ioan Niculae a plecat în Italia ...
Citeste mai mult ›

Ex-director Credit Suisse și banca elvețiană, inculpați pentru o masivă spălare de bani din trafic de droguri

17-12-2020 | 17:34

Un fost director al Credit Suisse și compania în sine au fost puși sub acuzare de procurorii elvețieni pentru că ...
Citeste mai mult ›

Remus Rădoi, patronul implicat în cazul Caracal, dus la sediul IGPR. Este acuzat că a obținut ilegal 1.600.000 de lei

29-10-2020 | 20:52

Omul de afaceri Remus Radoi, zis și Codiță, a intrat din nou în atenţia procurorilor. Este acuzat că ar fi ...
Citeste mai mult ›

Un medic din Prahova, trimis în judecată pentru 185 infracţiuni de luare de mită. Ce pedeapsă a primit

25-10-2020 | 15:56

Un medic din Prahova care a fost trimis în judecată pentru 185 de infracţiuni de luare de mită şi trei ...
Citeste mai mult ›

Investigație. Cele mai mari bănci din lume au facilitat ani la rând spălarea de bani

21-09-2020 | 18:39

Cantități uriașe de bani murdari au trecut, ani de zile, prin cele mai mari instituţii bancare din lume.
Citeste mai mult ›

28 de percheziţii în 16 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

26-02-2020 | 09:21

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt efectuează, miercuri, 28 de percheziţii, în ...
Citeste mai mult ›

Descoperirea făcută de polițiștii germani în portbagajul mașinii unui român de 30 de ani

25-04-2019 | 22:26

Poliția federală germană a făcut o descoperire uluitoare în mașina unui român de 30 de ani, care se ...
Citeste mai mult ›

Înalta Curte a amânat pentru 11 iunie dosarul lui Darius Vâlcov

16-04-2019 | 10:05

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat, marţi, pentru 11 iunie, dosarul în care Darius ...
Citeste mai mult ›

Metoda prin care 2 români au furat 4 milioane de dolari în 10 ani

13-04-2019 | 17:22

Doi hackeri români au fost găsiţi vinovaţi de justiţia americană pentru fraude cu carduri bancare, furt de ...
Citeste mai mult ›

Comisia Europeană a publicat "lista neagră" a statelor unde se spală bani

13-02-2019 | 14:35

Comisia Europeană a publicat miercuri o „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc ...
Citeste mai mult ›

Britanicii confiscă jumătate de mil. lire sterline de la fiul fostului premier Vlad Filat

08-02-2019 | 09:09

Justiţia engleză i-a confiscat fiului fostului premier moldovean Vladimir Filat aproape o jumătate de milion de lire ...
Citeste mai mult ›

Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, declarată parțial neconstituțională

05-12-2018 | 07:13

CCR a decis că sintagma „cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ...
Citeste mai mult ›

Borcea trebuie să achite o sumă uriașă dacă nu vrea să se întoarcă în spatele gratiilor

03-11-2018 | 18:06

Cristian Borcea trebuie să depună o cauţiune în valoare de două milioane de lei dacă vrea să fie cercetat ...
Citeste mai mult ›

Cristi Borcea are iar probleme cu legea. Procurorii DIICOT, însărcinați cu ultimul său dosar

02-11-2018 | 10:19

Abia eliberat din închisoare, Cristi Borcea s-a trezit vineri cu poliţiştii la uşă. De această dată fostul ...
Citeste mai mult ›

Procurorii din Turcia au dat ordin ca 417 persoane să fie arestate. Care sunt acuzațiile

02-10-2018 | 15:20

Procuratura din Turcia a dispus încarcerarea a 417 suspecţi în cadrul unei anchete care vizează o spălare ...
Citeste mai mult ›

România, pe cale să fie amendată de UE după ce Guvernul a ”uitat” să aplice o directivă europeană

25-09-2018 | 18:28

România riscă să plătească amenzi de milioane de euro pentru că nu a aprobat o lege pentru prevenirea și ...
Citeste mai mult ›