Stiri spalare de bani

Patru români, arestați preventiv pentru spălare de bani și trafic de droguri de mare risc într-o anchetă internațională

Patru persoane din București și Satu Mare au fost arestate preventiv sub acuzațiile de spălare a banilor și ...
Citeste mai mult ›

Uniunea Europeană a anunțat oficial includerea Rusiei pe lista neagră privind combaterea spălării banilor

Decizia Uniunii Europene de a include Rusia pe lista țărilor cu risc ridicat de spălare de bani și finanțare a ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

Anchetatorii au descins miercuri în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de ...
Citeste mai mult ›

Cea mai mare confiscare de Bitcoin din istorie, în Londra. Două persoane, condamnate la închisoare pentru spălare de bani

Două persoane care au spălat Bitcoin în valoare de peste 5,5 miliarde de lire sterline au fost condamnate la ...
Citeste mai mult ›

Polițiștii au descins cu 35 de mandate de percheziție în 9 județe. Ancheta vizează spălarea a aproximativ 35.000.000 de lei

Polițiștii Capitalei, alături de alte structuri de aplicare a legii, au pus în executare, joi, 35 de mandate de ...
Citeste mai mult ›

Scandal la Vatican, după acuzații de spălare de bani și spionaj intern

Papa Leon încearcă să refacă imaginea Bisericii Catolice, chiar în timp ce Vaticanul este acuzat că ar fi ...
Citeste mai mult ›

Grupare de cămătari destructurată. Cumpărau maşini de lux din Ungaria ca să spele banii. Ar fi obținut 2 milioane de euro

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale (DICE) din IGPR, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii în România şi în UK, într-un caz de spălare a banilor. Sume uriaşe au intrat în conturile a 35 de suspecţi

Zeci de percheziţii au fost făcute, miercuri, în opt judeţe din România, dar şi în Marea Britanie, ...
Citeste mai mult ›

Surse: Horațiu Potra, vizat de Parchetul General. ”Bodyguardul” lui Călin Georgescu nu ar fi declarat 7,2 mil $ din Africa

Parchetul General și Poliția Română au efectuat miercuri mai multe percheziții într-un dosar de evaziune ...
Citeste mai mult ›

TikTok confirmă că Bogdan Peșchir a plătit într-o singură lună 400.000 de euro pentru Georgescu. Lux dintr-o firmă inactivă

Perchezițiile din Brașov, care au vizat și locuința lui Bogdan Peșchir, cel considerat de SRI drept finanțator al ...
Citeste mai mult ›

O mare bancă a fost amendată pentru lacune în controalele de spălare a banilor. Trebuie să plătească o sumă record

Autorităţile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune în ...
Citeste mai mult ›

Cei 28 de acuzați în scandalul de evaziune fiscală „Panama Papers” au fost achitați. Motivele deciziei tribunalului

Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spălare de bani în legătură cu ...
Citeste mai mult ›

Motivul pentru care temuta mafie calabreză 'Ndrangheta a investit sute de mii de euro într-o mică gelaterie

Trei bărbați au fost arestați în Germania după ce autoritățile au destructurat o rețea specializată în ...
Citeste mai mult ›

Spălare de bani ruşi în Franţa: O vilă luxoasă, cu legături cu Gazprom, confiscată pe Coasta de Azur

Justiţia franceză a confiscat o vilă în valoare de 120 de milioane de euro pe Coasta de Azur, al cărei ...
Citeste mai mult ›

Fost adjunct al directorului STS, condamnat la 3 ani şi 8 luni închisoare pentru trafic de influenţă şi spălarea banilor

Generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ...
Citeste mai mult ›

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru că a luat o mită de un milion de lei

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, ...
Citeste mai mult ›

Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, anchetat pentru afacerile cu un oligarh rus. Cum l-a ajutat să spele bani

Procuratura din Paris îl anchetează pe directorul general al grupului producător de bunuri de lux LVMH, Bernard ...
Citeste mai mult ›

Omul de afaceri Gruia Stoica a scăpat de acuzații. Faptele s-au prescris

Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani şi constituirea unui grup ...
Citeste mai mult ›

Averea acumulată de o familie din Buzău care a înființat o rețea de prostituție în Europa, pentru un trai luxos

Cinci persoane au fost arestate preventiv într-un dosar în care procurorii DIICOT Buzău fac cercetări ...
Citeste mai mult ›

Francesco Totti este anchetat pentru spălare de bani. Cum au ajuns banii fostului mare fotbalist la cazinouri din Las Vegas

Fostul internaţional italian Francesco Totti este suspectat de justiţia din Italia de implicare în tranzacţii ...
Citeste mai mult ›

Un fost parlamentar ucrainean, despre care se spune că ar fi agent rus, acuzat de fraudă şi spălare de bani în SUA

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a ...
Citeste mai mult ›

14 români au format o rețea de proxenetism în UK și au racolat tinere ani la rând. Cum încercau să șteargă urma banilor

Polițiștii din Buzău, împreună cu procurorii DIICOT și cu ajutorul Eurojust, au demarat ample operațiuni de ...
Citeste mai mult ›

Medici și farmaciști acuzați de înșelarea CNAS cu milioane de lei, achitați definitiv. După 10 ani, faptele s-au prescris

Aproape 30 de medici şi farmacişti care ar fi emis peste 4.000 de rețete false, unele pe numele unor persoane decedate, ...
Citeste mai mult ›

Cum au reușit un organizator de evenimente din România și mama sa să extragă 16 milioane de dolari din contul unei firme

Un organizator de evenimente din România și mama lui sunt acuzați de procurori că ar fi scos, ilegal, 16 milioane ...
Citeste mai mult ›

Un organizator de evenimente din România și mama lui, bănuiți de spălarea a 16 milioane de dolari

Un organizator de evenimente din România și mama lui sunt acuzați de procurori că ar fi scos ilegal 16 milioane ...
Citeste mai mult ›

Credit Suisse, implicată în operațiuni de spălare de bani. Traficanți de droguri, printre beneficiari

Acuzații foarte grave planează asupa celei mai mari bănci private din lume. 
Citeste mai mult ›

Un român a fost trimis în judecată în Irlanda după ce ar fi furat peste 22 de milioane de euro

Cetățeanul român, Alexandru Olteanu, în vârstă de 35 de ani, a fost trimis în judecată pentru ...
Citeste mai mult ›

Comisia Europeană va crea o nouă agenţie pentru combaterea spălării banilor

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre ...
Citeste mai mult ›

Preşedintele clubului de fotbal Benfica Lisabona, arestat pentru fraudă fiscală şi spălare de bani

Luis Filipe Vieira, preşedintele celui mai mare club de fotbal din Portugalia, Benfica Lisabona, a fost reţinut ...
Citeste mai mult ›

Surse: Firme care se ocupau de curățenia din spitale, vizate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii efectuează percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 ...
Citeste mai mult ›

Grupările infracționale trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, „la bani” cere ministrul justiției, Stelian Ion

Grupările infracționale trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, adică „la bani”consideră ministrul ...
Citeste mai mult ›

Ioan Niculae a plecat în Italia chiar înainte de finalul procesului în care riscă până la 17 ani de închisoare

Apăsat de gândul că s-ar putea întoarce după gratii, omul de afaceri Ioan Niculae a plecat în Italia ...
Citeste mai mult ›

Ex-director Credit Suisse și banca elvețiană, inculpați pentru o masivă spălare de bani din trafic de droguri

Un fost director al Credit Suisse și compania în sine au fost puși sub acuzare de procurorii elvețieni pentru că ...
Citeste mai mult ›

Remus Rădoi, patronul implicat în cazul Caracal, dus la sediul IGPR. Este acuzat că a obținut ilegal 1.600.000 de lei

Omul de afaceri Remus Radoi, zis și Codiță, a intrat din nou în atenţia procurorilor. Este acuzat că ar fi ...
Citeste mai mult ›

Un medic din Prahova, trimis în judecată pentru 185 infracţiuni de luare de mită. Ce pedeapsă a primit

Un medic din Prahova care a fost trimis în judecată pentru 185 de infracţiuni de luare de mită şi trei ...
Citeste mai mult ›

Investigație. Cele mai mari bănci din lume au facilitat ani la rând spălarea de bani

Cantități uriașe de bani murdari au trecut, ani de zile, prin cele mai mari instituţii bancare din lume.
Citeste mai mult ›

28 de percheziţii în 16 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt efectuează, miercuri, 28 de percheziţii, în ...
Citeste mai mult ›

Descoperirea făcută de polițiștii germani în portbagajul mașinii unui român de 30 de ani

Poliția federală germană a făcut o descoperire uluitoare în mașina unui român de 30 de ani, care se ...
Citeste mai mult ›

Înalta Curte a amânat pentru 11 iunie dosarul lui Darius Vâlcov

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat, marţi, pentru 11 iunie, dosarul în care Darius ...
Citeste mai mult ›

Metoda prin care 2 români au furat 4 milioane de dolari în 10 ani

Doi hackeri români au fost găsiţi vinovaţi de justiţia americană pentru fraude cu carduri bancare, furt de ...
Citeste mai mult ›

Comisia Europeană a publicat "lista neagră" a statelor unde se spală bani

Comisia Europeană a publicat miercuri o „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc ...
Citeste mai mult ›

Britanicii confiscă jumătate de mil. lire sterline de la fiul fostului premier Vlad Filat

Justiţia engleză i-a confiscat fiului fostului premier moldovean Vladimir Filat aproape o jumătate de milion de lire ...
Citeste mai mult ›

Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, declarată parțial neconstituțională

CCR a decis că sintagma „cu excepția organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, membre ...
Citeste mai mult ›

Borcea trebuie să achite o sumă uriașă dacă nu vrea să se întoarcă în spatele gratiilor

Cristian Borcea trebuie să depună o cauţiune în valoare de două milioane de lei dacă vrea să fie cercetat ...
Citeste mai mult ›

Cristi Borcea are iar probleme cu legea. Procurorii DIICOT, însărcinați cu ultimul său dosar

Abia eliberat din închisoare, Cristi Borcea s-a trezit vineri cu poliţiştii la uşă. De această dată fostul ...
Citeste mai mult ›

Procurorii din Turcia au dat ordin ca 417 persoane să fie arestate. Care sunt acuzațiile

Procuratura din Turcia a dispus încarcerarea a 417 suspecţi în cadrul unei anchete care vizează o spălare ...
Citeste mai mult ›

România, pe cale să fie amendată de UE după ce Guvernul a ”uitat” să aplice o directivă europeană

România riscă să plătească amenzi de milioane de euro pentru că nu a aprobat o lege pentru prevenirea și ...
Citeste mai mult ›

România, trimisă în faţa Curţii de Justiţie a UE din cauza măsurilor privind spălarea banilor

Ţara noastră va fi trimisă în faţa CJUE pentru neadoptarea celei mai recente directive privind combaterea ...
Citeste mai mult ›

Doi lideri PNL, Scutaru și Motreanu, acuzați de DNA de spălare de bani, au fost achitați

George Scutaru - fost consilier prezidenţial al lui Klaus Iohannis - a fost achitat luni de judecătorii Înaltei ...
Citeste mai mult ›

Statul ar putea confisca banii trimiși de românii din diaspora, dacă nu sunt justificați cu acte

Guvernul a adoptat legea conform căreia românii care transferă peste 2.000 de euro vor fi raportaţi la Oficiul ...
Citeste mai mult ›