România, pe cale să fie amendată de UE după ce Guvernul a ”uitat” să aplice o directivă europeană

Ultimul update: Miercuri 28 Noiembrie 2018 10:13
Data publicarii: Marti 25 Septembrie 2018 18:28
Categorie: Financiar

România riscă să plătească amenzi de milioane de euro pentru că nu a aprobat o lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, care să transpună o directivă europeană veche de trei ani.

Comisia Europeană ne-a avertizat de mai multe ori că suntem în întârziere, dar cum autoritățile de la București nu au reacționat, ne-a trimis în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. În al 12-lea ceas, șefa Guvernului, Viorica Dăncilă, și mai mulți miniştri au mers la Bruxelles să discute despre situația României.

Senatul a adoptat legea care transpune directiva europeană privind combaterea spălării banilor abia luni seară. Asta deşi, în mod normal, legea ar fi trebuit să fie gata de anul trecut.

Până să ajungă la senatori, proiectul actului normativ a zăcut prin sertarele Guvernului, care l-a adoptat abia la sfârşitul lunii mai.

De acum înainte, legea mai are de parcurs câţiva paşi până să fie aplicată: mai întâi, trebuie adoptată de Camera Deputaţilor, care e forul decizional, înainte să ajungă la preşedinte, pentru a fi promulgată.

Legea prevede ca băncile şi firmele de transfer de bani, de exemplu, să raporteze toate tranzacţiile care depăşesc valoarea de 10 mii de euro. Şi cei care joacă, de exemplu, peste 2.000 de euro la casele de pariuri sau au un astfel de câştig vor putea fi verificati.

În textul aprobat de senatori nu mai apare propunerea Guvernului ca "persoanele expuse politic" să fie verificate suplimentar. A fost păstrată însă prevederea potrivit căreia firmele cu acţiuni la purtător au la dispoziţie un an şi jumătate pentru a le transforma în acţiuni la vedere, altfel vor fi dizolvate.

Senatorii din Opoziţie spun că riscăm sancţiuni şi pentru că transpunem directiva cu întârziere, dar şi pentru că nu e completă.

Senator USR: ”Această lege, care a plecat foarte bine din Guvern, a ajuns să fie mutilată, astfel încât noi transpunem parţial aceasta directivă.''

Pentru că a întârziat legea, România riscă o amendă de peste 2,3 milioane de euro, sumă calculată chiar de ministrul Afacerilor Europene Victor Negrescu, potrivit HotNews.ro - care citează două scrisori trimise chiar lui Liviu Dragnea. În aceste scrisori, Negrescu îl indică pe ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, drept unul dintre cei vinovaţi pentru marile întârzieri în adoptarea legii.

La votul din Senat, Victor Negrescu nu a dorit să comenteze acest subiect.

Între timp, în iulie, Comisia Europeană a anunţat că trimite România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru că nu a transpus la timp directiva, iar acum este aşteptată sentinţa. Comisarul european pentru Justiţie, Věra Jourová, spunea atunci că ''nu putem lăsa nicio ţară din Uniunea Europeană să devină veriga slaba''.

Abia acum Guvernul caută o variantă să evite sancţiunile. Viorica Dăncilă, însoţită de ministrul Afacerilor Europene şi alţi reprezenti ai Guvernului, au plecat la Bruxelles, unde se vor întâlni cu reprezentanţii Comisiei Europene, inclusiv cu comisarul pentru Justiţie, în încercarea - tardivă - de a găsi o soluţie.

Comisia Europeană dă în judecată Polonia, pentru o măsură care ”încalcă valorile UE”
Comisia Europeană dă în judecată Polonia, pentru o măsură care ”încalcă valorile UE”
VIDEO PROTVPLUS.RO
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Finalistii
Bogdan Ioan, Dora Gaitanovici, Alma Boiangiu și Mădălina Coca au trecut mai departe, în MAREA FINALĂ VOCEA ROMÂNIEI

11:08
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Trio Tudor Chirilă
Tudor Chirilă, legat fedeleș pe scenă Vocea României. Un moment original, pe care publicul l-a savurat din plin

07:53
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Alexa Dragu
Energie pe scena Vocea României! Alexa Dragu a intrat în forță pe scenă, în drumul spre marea finală

08:22
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Bogdan Ioan
Bogdan s-a ridicat la înălțimea așteptărilor și toată lumea a dansat în scaune, pe piesa cântată de el

08:59
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Trio Andra
Andra și fetele din echipa ei au făcut furori! O piesă nouă, încărcată de emoție și o prestație pe măsură

07:38
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Alma Boiangiu
Alma și-a cântat drumul spre marea finală, iar antrenorii au fost atenți la fiecare detaliu. Vezi prestația ei aici

08:16
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Madalina Coca
Cuvinte de laudă pentru Mădălina Coca. A cântat și i-a încântat pe toți cei care au ascultat-o

07:54
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Trio Irina Rimes
Au "colorat visele" împreună cu Irina Rimes, într-un moment exploziv. Trio-ul a încins imaginația antrenorilor

07:29
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Trio Smiley
O piesă a bărbaților, despre femei. Smiley și băieții din echipa lui au ridicat publicul de pe scaune, pe ritmuri de reggae

07:04
VOCEA ROMANIEI
Vocea României 2018 - SEMIFINALA: Vitalie Maciunschi
Momentul care nu te poate lăsa indiferent! Vitalie Maciunschi a smuls ropote de aplauze

07:13
decoratiuni craciun
Cel mai bun sfat de Crăciun. Ce să faceți ca să nu greșiți când cumpărați cadouri
Balcanii explodează: Kosovo își face armată. Serbia vorbește din nou de un conflict în regiune
Salariul minim crește de la 1 ianuarie. Reacțiile românilor privind sumele diferențiate
Facebook a primit o amendă de 10 milioane de euro în Italia
Salariul minim va fi majorat din ianuarie. Angajații cu studii superioare vor lua mai mult
Adio mașini pe benzină și diesel! Primul gigant auto care renunță la motoarele cu ardere internă
salariu
Guvernul s-a răzgândit în privința salariului minim. Anunțul autorităților
Londra se prăbușește după Brexit. The City pierde 800 mld. euro și 10.000 de joburi
Teorodovici: "Anul viitor salariile şi pensiile se vor lua cu siguranţă". Ce spune despre îngheţarea lor
A demisionat de la hipermarket pentru Youtube. Acum câștigă milioane de lire pe an
Localitatea din România care a cheltuit 100.000 de € pentru ornamentele de Sărbători
Brazi de Crăciun vânduți în rate, în piețele din Capitală: ”Cu cardul, până la vară”. Cât costă