Ex-director Credit Suisse și banca elvețiană, inculpați pentru o masivă spălare de bani din trafic de droguri

Ex-director Credit Suisse și banca elvețiană, înculpați pentru o masivă spălare de bani cu bani din trafic de droguri
Getty

Un fost director al Credit Suisse și compania în sine au fost puși sub acuzare de procurorii elvețieni pentru că nu ar fi luat măsuri pentru a împiedica o masivă spălare de bani de 16 milioane de franci.

Sumele importante proveneau de la o rețea de trafic de droguri din Bulgaria.

„Credit Suisse este acuzată că a eşuat în luarea tuturor măsurilor organizaţionale care erau întemeiate şi obligatorii pentru a preveni spălarea de active aparţinând şi aflate sub controlul unei organizaţii criminale", a informat biroul procurorului general din Elveţia, porivit Bloomberg și Agerpres.

În replică, reprezentanții Credit Suisse, a doua mare bancă din Elveţia, s-au declarat surprinși de decizia de trimitere în judecată, într-o anchetă care a durat mai mult de 12 ani. Banca a respins acuzaţiile care i-au fost aduse şi s-a declarat convinsă că fostul său angajat este nevinovat.

Cazul datează din 2008, când procurorii au demarat o investigaţie asupra unui sportiv bulgar, care a devenit traficant de droguri. Pe parcursul următorilor şapte ani, investigaţia a fost extinsă pentru a-i include şi pe partenerii bulgarului, un fost angajat al Credit Suisse şi banca elveţiană.

Citește și
tribunal
Asa ceva nu s-a mai intamplat. Ce decizie a luat una dintre cele mai mari banci din lume

Potrivit procurorilor, fostul manager de la Credit Suisse, o femeie căreia nu i-a fost dezvăluită identitatea, a fost trimisă în judecată pentru managementul său în relaţiile de afaceri cu organizaţia criminală din Bulgaria. Potrivit actului de acuzare, femeia a ajutat organizaţia criminală să spele 16 milioane de franci, utilizând structuri de credit de tip "back-to-back".

Procurorii elveţieni pot trimite în judecată băncile în cazul în care cred că instituţiile nu au făcut suficiente demersuri pentru a identifica clienţii care au legături evidente cu activităţile ilegale. În urmă cu o lună, judecătorii elveţieni au ordonat grupului bancar francez Societe Generale să restituie 150 milioane de dolari depozitaţi de Allen Stanford, un om de afaceri american condamnat pentru fraudă în 2012.

Citește și...
Cea mai bogata natiune din lume in 2020: o avere de 113.000 miliarde dolari
Cea mai bogata natiune din lume in 2020: o avere de 113.000 miliarde dolari

Avutia privata va creste mai incet decat se estima anterior din cauza ca economia mondiala nu progreseaza atat de rapid pe cat se preconiza, estimeaza Credit Suisse, transmite Bloomberg.

Asa ceva nu s-a mai intamplat. Ce decizie a luat una dintre cele mai mari banci din lume
Asa ceva nu s-a mai intamplat. Ce decizie a luat una dintre cele mai mari banci din lume

A devenit prima insititutie financiara din ultimele aproape doua decenii care a pledat vinovat....

Cum distruge zaharul lumea. Pretul platit la nivel mondial: 470 mld dolari. Taxa, o solutie
Cum distruge zaharul lumea. Pretul platit la nivel mondial: 470 mld dolari. Taxa, o solutie

Impactul negativ pe care zaharul il are asupra noastra este din ce in ce mai mare. Un studiu alarmant al Credit Suisse vine sa confirme teoria.

Recomandări
ONU: Peste 6.700 de civili ucişi în Ucraina de la începutul invaziei ruseşti
ONU: Peste 6.700 de civili ucişi în Ucraina de la începutul invaziei ruseşti

De la începutul invaziei Rusiei au fost înregistrate 17.181 de victime civile în Ucraina, dintre care 6.702 morţi şi 10.479 de răniţi.

 

Atac cu dronă asupra unui aerodrom din regiunea rusă Kursk. La fața locului a izbucnit un incendiu puternic | VIDEO
Atac cu dronă asupra unui aerodrom din regiunea rusă Kursk. La fața locului a izbucnit un incendiu puternic | VIDEO

Un atac cu dronă a avut loc pe un aerodrom situat în regiunea rusă Kursk, la frontiera cu Ucraina, a anunţat, marţi dimineaţa, guvernatorul acesteia, la o zi după ce Moscova a acuzat Kievul că a lovit cu drone două dintre bazele sale aeriene.

Explozie urmată de incendiu pe platforma Kronospan din Sebeş
Explozie urmată de incendiu pe platforma Kronospan din Sebeş

Un incendiu major a izbucnit, luni noapte, în Sebeș, pe platforma Kronospan din municipiu.