Ex-director Credit Suisse și banca elvețiană, inculpați pentru o masivă spălare de bani din trafic de droguri

Ex-director Credit Suisse și banca elvețiană, înculpați pentru o masivă spălare de bani cu bani din trafic de droguri
Getty

Un fost director al Credit Suisse și compania în sine au fost puși sub acuzare de procurorii elvețieni pentru că nu ar fi luat măsuri pentru a împiedica o masivă spălare de bani de 16 milioane de franci.

Sumele importante proveneau de la o rețea de trafic de droguri din Bulgaria.

„Credit Suisse este acuzată că a eşuat în luarea tuturor măsurilor organizaţionale care erau întemeiate şi obligatorii pentru a preveni spălarea de active aparţinând şi aflate sub controlul unei organizaţii criminale", a informat biroul procurorului general din Elveţia, porivit Bloomberg și Agerpres.

În replică, reprezentanții Credit Suisse, a doua mare bancă din Elveţia, s-au declarat surprinși de decizia de trimitere în judecată, într-o anchetă care a durat mai mult de 12 ani. Banca a respins acuzaţiile care i-au fost aduse şi s-a declarat convinsă că fostul său angajat este nevinovat.

Cazul datează din 2008, când procurorii au demarat o investigaţie asupra unui sportiv bulgar, care a devenit traficant de droguri. Pe parcursul următorilor şapte ani, investigaţia a fost extinsă pentru a-i include şi pe partenerii bulgarului, un fost angajat al Credit Suisse şi banca elveţiană.

Citește și
tribunal
Asa ceva nu s-a mai intamplat. Ce decizie a luat una dintre cele mai mari banci din lume
Navalnîi era la câteva zile distanță de a fi eliberat într-un schimb de prizonieri, spune o aliată a opozantului. Ea îl acuză pe Putin de crimă

Potrivit procurorilor, fostul manager de la Credit Suisse, o femeie căreia nu i-a fost dezvăluită identitatea, a fost trimisă în judecată pentru managementul său în relaţiile de afaceri cu organizaţia criminală din Bulgaria. Potrivit actului de acuzare, femeia a ajutat organizaţia criminală să spele 16 milioane de franci, utilizând structuri de credit de tip "back-to-back".

Procurorii elveţieni pot trimite în judecată băncile în cazul în care cred că instituţiile nu au făcut suficiente demersuri pentru a identifica clienţii care au legături evidente cu activităţile ilegale. În urmă cu o lună, judecătorii elveţieni au ordonat grupului bancar francez Societe Generale să restituie 150 milioane de dolari depozitaţi de Allen Stanford, un om de afaceri american condamnat pentru fraudă în 2012.

Articol recomandat de sport.ro
Roman Abramovich a încercat să-l salveze pe Navalny printr-un schimb de prizonieri
Roman Abramovich a încercat să-l salveze pe Navalny printr-un schimb de prizonieri
Citește și...
Cea mai bogata natiune din lume in 2020: o avere de 113.000 miliarde dolari
Cea mai bogata natiune din lume in 2020: o avere de 113.000 miliarde dolari

Avutia privata va creste mai incet decat se estima anterior din cauza ca economia mondiala nu progreseaza atat de rapid pe cat se preconiza, estimeaza Credit Suisse, transmite Bloomberg.

Asa ceva nu s-a mai intamplat. Ce decizie a luat una dintre cele mai mari banci din lume
Asa ceva nu s-a mai intamplat. Ce decizie a luat una dintre cele mai mari banci din lume

A devenit prima insititutie financiara din ultimele aproape doua decenii care a pledat vinovat....

Cum distruge zaharul lumea. Pretul platit la nivel mondial: 470 mld dolari. Taxa, o solutie
Cum distruge zaharul lumea. Pretul platit la nivel mondial: 470 mld dolari. Taxa, o solutie

Impactul negativ pe care zaharul il are asupra noastra este din ce in ce mai mare. Un studiu alarmant al Credit Suisse vine sa confirme teoria.

Recomandări
Declarația de ultim moment al lui Jens Stoltenberg: NATO nu trimite trupe în Ucraina
Declarația de ultim moment al lui Jens Stoltenberg: NATO nu trimite trupe în Ucraina

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că alianța militară nu intenționează să trimită trupe de luptă în Ucraina, în contextul în care unele țări occidentale ar putea lua în considerare posibilitatea de a trimite trupe pe teren, acolo.

Fostul prefect de Gorj a fost prins de 4 ori într-o lună conducând fără permis și a fost „pedepsit” cu o vizită la psihiatrie
Fostul prefect de Gorj a fost prins de 4 ori într-o lună conducând fără permis și a fost „pedepsit” cu o vizită la psihiatrie

Dan Ilie Morega, fost prefect de Gorj, prins pentru a patra oară la volan având permisul retras din motive medicale, a fost audiat, luni seară, la sediul IPJ, fiind, ulterior, internat la o unitate medicală de specialitate.

Tribunalul Constanţa a respins contestaţia lui Vlad Pascu. Autorul accidentului din 2 Mai rămâne în arest preventiv
Tribunalul Constanţa a respins contestaţia lui Vlad Pascu. Autorul accidentului din 2 Mai rămâne în arest preventiv

Tribunalul Constanţa a respins, marţi, contestaţia lui Vlad Pascu, iar autorul accidentului de la 2 Mai rămâne în arest preventiv. Decizia magistraţilor este definitivă.