Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

Data publicării: 17-12-2025 | 15:48

Data actualizării: 11-01-2026 | 07:22

Deschide galeria

Anchetatorii au descins miercuri în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor şi complicitate, cu dimensiune transfrontalieră.

Aura Trif

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere, au pus în aplicare, miercuri, 17 decembrie, 13 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Vâlcea, într-o cauză privind spălarea banilor şi complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, ambele în formă continuată.

Probele administrate au relevat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecţi, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au pus la dispoziţia membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, care au fost utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activităţi infracţionale.

Cum acționa rețeaua

Astfel, aceştia au racolat mai multe persoane care, utilizând acte de identitate reale sau falsificate, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România şi străinătate în care au oferit ca date de contact numere de telefon indicate de către suspecţi.

O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, în urma acţiunii de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului, iar alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesivă şi retragerea în numerar a produsului infracţional.

Persoanele vătămate din România şi din străinătate, erau de regulă autorităţi publice, instituţii publice şi instituţii de interes public.

Activitatea infracţională s-a desfăşurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum şi în altele state.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acţiunea beneficiază de sprijinul reprezentanţilor EUROPOL şi suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: diicot, perchezitii, spalare de bani,

Articol recomandat de sport.ro

Maya Jama a ”rupt” internetul cu ultima postare, după ce Ruben Dias s-a afișat cu noua iubită

Știri Actuale

Nicușor Dan anunță dezbatere publică pe tema Justiției: 12 magistrați au cerut să participe la întâlnirea de la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan a informat, miercuri, că aproximativ 12 magistraţi au solicitat să fie prezenţi la întâlnirea pe care o va organiza la Palatul Cotroceni pe 22 decembrie, menţionând că şi-a dorit să dea ocazia şi celor acuzaţi să se apere.

Știri Actuale

Ministrul Economiei, amendat cu 15.000 de lei pe persoană fizică pentru că a vrut „concedieri corecte la o companie de stat”

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, dezvăluie că Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) l-a amendat „pe persoană fizică” pentru că a vrut „conduceri curate şi corecte la o companie de stat”.

Știri Actuale

A trecut de Senat legea pensiilor private. Bolnavii de cancer nu vor incasa integral contribuția, conform CCR

Legea pensiilor private a fost adoptată la Senat, cu o modificare substanțială: bolnavii de cancer nu vor mai avea posibilitatea să retragă integral sumele, așa cum era prevăzut în amendamente.

Știri Actuale

Reacția lui Nicuşor Dan la dezvăluirile despre Lucian Pahonțu: „SPP nu e un serviciu secret”

Nicuşor Dan respinge acuzaţiile prezentate în mass-media despre Lucian Pahonţu, menţionând că şeful SPP nu a participat la reprimarea manifestanţilor în timpul Revoluţiei din 1989 sau ulterior.

Știri Actuale

Veste bună în plină criză energetică: un reactor de la Cernavodă ar putea fi repornit „în 2-3 săptămâni”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că riscul ca activitatea unor mari consumatori industriali să fie afectată din cauza crizei de energie electrică a trecut.