Percheziţii DIICOT în Bucureşti şi Vâlcea într-un dosar de spălare de bani. Instituţii din ţară şi străinătate, prejudiciate

Anchetatorii au descins miercuri în 13 locaţii din Bucureşti şi judeţul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor şi complicitate, cu dimensiune transfrontalieră.

Aura Trif

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere, au pus în aplicare, miercuri, 17 decembrie, 13 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Vâlcea, într-o cauză privind spălarea banilor şi complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, ambele în formă continuată.

Probele administrate au relevat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecţi, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au pus la dispoziţia membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, care au fost utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activităţi infracţionale.

Cum acționa rețeaua

Astfel, aceştia au racolat mai multe persoane care, utilizând acte de identitate reale sau falsificate, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România şi străinătate în care au oferit ca date de contact numere de telefon indicate de către suspecţi.

O parte dintre aceste conturi bancare au fost folosite pentru transferarea de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, a unor sume de bani pe care le datorau unor parteneri comerciali, în urma acţiunii de inducere în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului, iar alte conturi bancare au fost folosite pentru transferarea succesivă şi retragerea în numerar a produsului infracţional.

Persoanele vătămate din România şi din străinătate, erau de regulă autorităţi publice, instituţii publice şi instituţii de interes public.

Activitatea infracţională s-a desfăşurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum şi în altele state.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acţiunea beneficiază de sprijinul reprezentanţilor EUROPOL şi suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: diicot, perchezitii, spalare de bani,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro

A devenit campioană la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

Știri Actuale

Doi soți au scăpat cu viață din explozia care le-a distrus garsoniera, în Chitila. Bucăți proiectate în blocul vecin

Dimineaţa la 4, o explozie puternică a zguduit un bloc de la marginea Capitalei. Potrivit pompierilor din Bucureşti şi Ilfov care au fost în alertă, deflagraţia s-a produs în garsoniera unor soţi din Chitila, în urma unei acumulări de gaze.

Știri Actuale

Coșmarul unor muncitori români exploatați de clanul Muti, în Sevilla. Ce se întâmpla în ziua de salariu

Autoritățile din Spania au capturat o rețea care exploata români lucrători în agricultură. Suspecții sunt tot nişte conaţionali. Profitau de oameni disperaţi să-şi găsească un loc de muncă.

Știri Actuale

Bătrânii jefuiți la Cernavodă au fost tâlhăriți chiar de vecini, de banii abia împrumutați. Culmea, nu e prima oară

Un incident şocant s-a petrecut în Cernavodă. Un bărbat de 72 de ani a fost tâlhărit pe stradă chiar de vecinii lui. S-a întâmplat la scurt timp după ce bietul om ridicase un împrumut de 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

Stiri Justitie

„Fă-i pe din două”. Interceptări în dosarul șpăgilor din Primăria Sectorului 5. Cine sunt funcționarii arestați preventiv

S-a lăsat cu rețineri în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce procurorii DNA au descins la Primăria Sectorului 5 pentru suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel.

Stiri externe

De ce se grăbesc americanii ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie. Obiectivul este fantezist

Negociatorii americani şi ucraineni au discutat despre obiectivul ambițios dacă nu chiar fantezist ca Rusia şi Ucraina să ajungă la un acord de pace până în luna martie.

Stiri Justitie

Fostul ministru Răzvan Cuc, plasat în arest la domiciliu în cazul mitei de peste 1 milion de lei de la RAR

Fostul ministru Răzvan Cuc, arestat preventiv pentru intermedierea unei mite de peste un milion de lei la RAR, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Aceeași măsură a fost luată și pentru omul de afaceri implicat.