O mare bancă a fost amendată pentru lacune în controalele de spălare a banilor. Trebuie să plătească o sumă record

Raiffeisen Bank International
Getty

Autorităţile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune în controalele sale de spălare a banilor, cu o amendă record de puţin peste 2 milioane de euro, informează Reuters.

Pedeapsa, cea mai mare acordată vreodată de autorităţile de reglementare din Austria, a fost acordată după ce s-au găsit deficienţe în controalele RBI privind spălarea banilor şi finanţarea terorii la două bănci cu care avea relaţii de afaceri, au spus autorităţile de reglementare, fără a numi băncile sau ţările în care îşi aveau baza.

O persoană cu informaţii directe a spus că băncile în cauză îşi au sediul în Cuba şi Bahrain.

Pedeapsa, deşi minoră în comparaţie cu sancţiunile care ar putea fi impuse, pătează şi mai mult imaginea Raiffeisen, care a fost sub presiune pentru a continua să facă afaceri în Rusia, atunci când colegii occidentali au rupt relaţiile cu această ţară.

RBI, care a redus cu succes o amendă aplicată anterior pentru abateri similare, prin acţiune în justiţie, a declarat că va contesta amenda în justiţie.

Citește și
Ce a vorbit Marcel Ciolacu cu Iohannis despre noile impozite. ”Nu-mi spuneți că toți sunt tâmpiți”
Clubul celor mai bogate țări, OCDE, recomandă României să schimbe impozitarea: cine câștigă mai bine să dea mai mult
Ce spunea despre Donald Trump cel care a încercat să-l asasineze. Video

”Acuzaţiile... sunt nefondate”, a spus un purtător de cuvânt, adăugând că are controale adecvate împotriva spălării banilor.

Între timp, autorităţile din Statele Unite continuă să analizeze legăturile Raiffeisen cu Rusia, cu potenţialul de a prejudicia mai serios afacerile acesteia.

Luna trecută, Raiffeisen a fost avertizată de Trezoreria SUA, în scris, că accesul său la sistemul financiar american ar putea fi limitat din cauza tranzacţiilor sale cu Rusia.

Avertismentul a fost cel mai puternic de până acum pentru cea mai mare bancă occidentală din Rusia şi urmează unor luni de presiuni din partea Washingtonului, care analizează afacerile RBI în ţară de mai bine de un an.

În timp ce multe guverne şi corporaţii occidentale au redus radical legăturile cu Moscova de când a invadat Ucraina în urmă cu peste doi ani, Austria rămâne legată de Rusia prin conducte critice de gaze, Viena fiind încă un centru pentru numerar din partea Rusiei şi a fostilor săi vecini sovietici.

RBI a promis că îşi va desfiinţa afacerea din Rusia, care oferă o linie de salvare a plăţilor pentru sute de companii de acolo, după ce a fost supusă presiunii din partea autorităţilor internaţionale de reglementare, dar tergiversează acest lucru. Banca italiană UniCredit are la rîndul ei afaceri în Rusia.

Articol recomandat de sport.ro
"Scandalos!" Motivul pentru care Istvan Kovacs ar fi fost trimis acasă imediat după grupele EURO 2024
"Scandalos!" Motivul pentru care Istvan Kovacs ar fi fost trimis acasă imediat după grupele EURO 2024
Citește și...
O bancă foarte mare a fost afectată de o ”eroare” gravă. Oricine putea scoate bani. Paguba: peste 40 milioane de dolari
O bancă foarte mare a fost afectată de o ”eroare” gravă. Oricine putea scoate bani. Paguba: peste 40 milioane de dolari

Cea mai mare bancă comercială din Etiopia se străduiește să recupereze sumele mari de bani care au fost retrase de clienți în urma unei "erori de sistem".

Clubul celor mai bogate țări, OCDE, recomandă României să schimbe impozitarea: cine câștigă mai bine să dea mai mult
Clubul celor mai bogate țări, OCDE, recomandă României să schimbe impozitarea: cine câștigă mai bine să dea mai mult

După Banca Mondială, și organizația celor mai dezvoltate țări din lume - OCDE - recomandă autorităților noastre să schimbe actualul sistem de impozitare, care pune o povară prea mare pe umerii celor cu salarii mici.

O mare bancă din România a fost cumpărată. Ce brand va dispărea de pe piață
O mare bancă din România a fost cumpărată. Ce brand va dispărea de pe piață

OTP BanK Nyrt, cel mai mare grup bancar din Ungaria, este pe cale să-şi vândă subsidiara din România Băncii Transilvania, în primul trimestru din 2024, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

O mare bancă din Austria, sancționată de Ucraina pentru că susține Rusia. Este prezentă și în România
O mare bancă din Austria, sancționată de Ucraina pentru că susține Rusia. Este prezentă și în România

O divizie de leasing din Rusia a grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International (RBI) este printre companiile vizate de sancţiunile anunţate de Ucraina, a informat RBI, transmite Reuters.

O mare bancă din România anunță că închide o treime din casieriile sale și reduce programul în altele
O mare bancă din România anunță că închide o treime din casieriile sale și reduce programul în altele

Raiffeisen Bank anunţa că închide luna aceasta închide aproximativ o tremie (129) dintre casieriile sale, aceste agenţii urmând să efectueze efectua operaţiuni cu numerar exclusiv la bancomate și mașinile multifuncționale (MFM).

Recomandări
Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat. Cine este și cine l-a văzut în momentul în care a tras | FOTO
Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat. Cine este și cine l-a văzut în momentul în care a tras | FOTO

Bărbatul care a încercat să îl ucidă pe Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, potrivit unei declaraţii a FBI. El era înregistrat ca alegător al Partidului Republican, conform presei americane.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, după atacul armat de la mitingul lui Trump: „Americanii sunt șocați”
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, după atacul armat de la mitingul lui Trump: „Americanii sunt șocați”

Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, a vorbit în cadrul Știrilor PRO TV, despre tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump.

Iohannis, „îngrozit” de atacul asupra lui Trump: „Violenţa şi agresiunea nu sunt atributele niciunei democrații”
Iohannis, „îngrozit” de atacul asupra lui Trump: „Violenţa şi agresiunea nu sunt atributele niciunei democrații”

Preşedintele Klaus Iohannis se declară îngrozit de atacul asupra fostului preşedinte american Donald Trump, considerând că violenţa şi agresiunea nu sunt atributele niciunei democraţii.