Borcea trebuie să achite o sumă uriașă dacă nu vrea să se întoarcă în spatele gratiilor
Cristian Borcea trebuie să depună o cauţiune în valoare de două milioane de lei dacă vrea să fie cercetat în libertate.
Măsura a fost impusă sâmbătă-noapte de procurorii DIICOT care l-au audiat pe fostul patron al clubului de fotbal Dinamo, într-un dosar pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.
Anchetatorii susţin că mai multe firme, printre care şi unele controlate de Borcea, ar fi fost implicate într-un circuit evazionist care ar fi prejudiciat statul cu 40 de milioane de lei.
După ce a fost audiat mai multe ore, Cristian Borcea a părăsit sâmbătă-noapte sediul DIICOT.
Dacă nu plăteşte până pe 12 noiembrie două milioane de lei, risca să se întoarcă după gratii. Suma reprezintă cauţiunea, în măsură controlul judiciar impusă de procurorii DIICOT.
Vineri dimineaţa, locuinţa milionarului din Pipera a fost percheziţionată. Procurorii căutau contracte fictive de prestări servicii prin care un grup infracţional din care, cred ei, ar fi făcut parte şi Cristian Borcea - ar fi prejudiciat statul cu zeci de milioane de lei.
Printre cei vizaţi ar fi şi foşti directori ai companiei Rompetrol.
Procurorii DIICOT susţin că faptele s-ar fi petrecut în perioada 2010-2013, când firmele controlate de către suspecţi ar fi declarat livrări fictive către alte firme controlate, iar sumele aferente ar fi fost ulterior transferate succesiv prin mai multe asemenea societăţi şi în final direcţionate către alte firme controlate tot de ei.
Foto: Schema prin care procurorii DIICOT susțin că ar fi circulat banii
Prin această inginerie financiară, grupul spăla bani, susţin procurorii.
În acea perioadă Cristi Borcea avea şi alte probleme penale. Era cercetat în Dosarul Transferurilor, în care a fost şi condamnat în martie 2014. A fost găsit vinovat că a încasat ilegal o parte din banii pe care clubul Dinamo i-a câştigat din vânzarea unor jucători de fotbal.
Vara aceasta, după ce a executat patru ani şi patru luni din pedeapsă, Borcea a fost eliberat.
Cristi Borcea, după elibrarea din această vară: "E un sentiment deosebit după atâta suferinţă care va lăsa urme."
Borcea a câştigat zece luni de libertate graţie recursului compensatoriu privind condiţiile grele de detenţie, şi peste 330 de zile de libertate pentru că a muncit în spatele gratiilor şi a scris două cărţi, considerate lucrări ştiinţifice.
Dacă va fi găsit vinovat, pentru infracţiunea de spălare de bani Borcea risca între doi şi opt ani de închisoare.
El are şapte copii din trei mariaje şi alte relaţii, iar actuala soţie, Valentina Pelinel, aşteaptă fetiţe gemene.
Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!
CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!
Etichete: cautiune, contracte, control judiciar, Cristi Borcea, diicot, grup infractional, perchezitii, spalare de bani,
Dată publicare:
