Stiri spalare de bani

Dragos Nedelcu, fost membru in consiliul de administratie al unui grup de media, retinut pentru evaziune si spalare de bani

08-10-2014 | 11:49

Dragos Nedelcu, fost membru in Consiliul de Administratie al Realitatea Media, a fost retinut de procurorii DIICOT, ...
Citeste mai mult ›

Ioan Becali si Cristi Borcea, trimisi in judecata in Belgia pentru spalare de bani. Dosarul coruptiei de la un club de fotbal

11-09-2014 | 10:36

Fostul impresar Ioan Becali, fostul oficial dinamovist Cristian Borcea si tehnicianul Liviu Ciobotariu se numara ...
Citeste mai mult ›

Adrian Mititelu, cercetat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani

03-09-2014 | 13:53

Adrian Mititelu, patronul echipei de fotbal Universitatea Craiova, este cercetat de procurorii DIICOT pentru mai multe ...
Citeste mai mult ›

Ancheta extinsa in cazul lui Ioan Niculae. Fiica, sotia si iubita, audiate la DIICOT pentru spalare de bani

26-06-2014 | 12:23

Cel mai avut dintre romani, Ioan Niculae, este mai bogat de joi cu noi acuzatii formulate de DIICOT.
Citeste mai mult ›

Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, cercetat de DNA pentru spalare de bani, luare de mita si abuz in serviciu

24-04-2014 | 15:57

 Vicepresedintele Consiliului Judetean Bihor, Alexandru Francisc Kiss, este urmarit penal, alaturi de ...
Citeste mai mult ›

Un barbat dat in urmarire internationala de politistii nemti, pentru spalare de bani, a fost prins in Timis

15-04-2014 | 15:04

 Cautat peste tot de autoritatile din Germania, un tanar de 29 de ani a fost prins in Timis, intr-o casa din ...
Citeste mai mult ›

Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru evaziune fiscala si spalare de bani

31-03-2014 | 13:40

Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru 30 de zile, dupa mai multe perchezitii facute de procurorii ...
Citeste mai mult ›

Creatoarea de moda Adina Buzatu, investigata intr-un nou dosar de frauda. Nu s-a prezentat la audieri, pentru ca era in Dubai

10-03-2014 | 14:27

Numele creatoarei de moda Adina Buzatu se afla pe lista neagra a procurorilor DIICOT, care investigheaza o frauda ...
Citeste mai mult ›

Infanta Cristina a Spaniei, chemata in fata Instantei, sub acuzatia de frauda si spalare de bani

07-01-2014 | 19:07

Infanta Cristina, fiica cea mica a regelui Juan carlos al Spaniei, a fost citata, de un judecator spaniol, pentru a ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Capitala si 14 judete, la persoane banuite de evaziune fiscala de 9,8 milioane de lei

27-05-2013 | 09:48

Un numar de 167 de perchezitii au loc, luni dimineata, in Bucuresti si in 14 judete, fiind vizata o grupare ...
Citeste mai mult ›

Unul din cei mai bogati romani si maicutele de la o manastire, cercetati pentru spalare de bani

04-04-2013 | 13:20

Acuzatii grave de spalare de bani si evaziune fiscala planeaza asupra unei societati comerciale condusa de un om de ...
Citeste mai mult ›

Angajatii unui lant de farmacii sunt banuiti de spalare de bani si evaziune fiscala

04-04-2013 | 13:08

Acuzatii grave de spalare de bani si evaziune fiscala planeaza asupra unei societati comerciale, condusa de un om de ...
Citeste mai mult ›

Ancheta la Manastirea Sfintei Cruci din Oradea. Maicutele sunt suspectate de evaziune fiscala

04-04-2013 | 12:51

 Perchezitii joi dimineata in sapte judete ale tarii, la mai multe persoane suspectate de spalare de bani si ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Timis si Mehedinti pentru prinderea unor patroni suspectati de evaziune fiscala

15-01-2013 | 09:16

 Mai multe perchezitii au loc in aceasta dimineata in judetele Timis si Mehedinti la mai multe adrese intre care ...
Citeste mai mult ›

Sorin Ovidiu Vintu l-a pus pe Nicolae Popa sa delapideze de la FNI peste 13,7 milioane de lei

24-09-2012 | 12:20

Sorin Ovidiu Vintu l-a pus pe Nicolae Popa, inainte de prabusirea FNI, sa delapideze din patrimoniul Fondului peste ...
Citeste mai mult ›

Interlopii bucuresteni s-au imbogatit din afaceri ilegale cu grau. Cum au afectat pretul la paine

06-06-2012 | 18:29

Cum sa castigi usor o jumatate de milion de euro? Prin evaziune fiscala si spalare de bani, ar spune politistii despre ...
Citeste mai mult ›

Fiul lui Miron Cozma, audiat de procurorii din Timisoara, intr-un dosar de evaziune fiscala

24-04-2012 | 17:54

Au reinceput problemele in familia lui Miron Cozma. Fiul fostului lider al minerilor din Valea Jiului este acuzat de ...
Citeste mai mult ›

Culmea coruptiei! Banca reginei Angliei a primit cea mai mare amenda din istorie

29-03-2012 | 10:43

Coutts, institutia financiara care administreaza conturile reginei, a primit cea mai mare amenda data vreodata unei ...
Citeste mai mult ›

"Regele asfaltului din Arges", suspectat de o evaziune de 20 milioane de dolari, retinut de DIICOT

04-03-2012 | 13:12

Omul de afaceri argesean Catalin Spataru, cercetat si dat in consemn la frontiera pentru evaziune fiscala si spalare de ...
Citeste mai mult ›

Zece persoane, intre care finantatorul FC Hunedoara, ridicate in urma descinderilor

26-02-2012 | 12:17

Zece persoane, intre care un fost comisar de la Garda Financiara, fostul si actualul finantator al echipei de fotbal FC ...
Citeste mai mult ›

Viorel Hrebenciuc si Robert Negoita, cercetati pentru spalare de bani, alaturi de Sebastian Ghita

12-01-2012 | 14:08

Deputatii PSD Viorel Hrebenciuc si Robert Negoita, precum si Sebastian Ghita sunt cercetati de DNA pentru spalare de ...
Citeste mai mult ›

Nicusor Dragan, director general adjunct la ANAF, este acuzat de ANI de spalare de bani

21-10-2011 | 13:10

Inspectorii Agentiei Nationale de Integritate sustin ca au constatat ca exista "indicii" privind ...
Citeste mai mult ›

Proces anticoruptie in Spania. Doi primari, acuzati ca au luat mita

28-09-2010 | 00:00

Orasul spaniol Malaga este scena celui mai amplu proces anticoruptie din regat. In dosar figureaza 95 de acuzati, ...
Citeste mai mult ›

Vasile Blaga: "Sunt cetateni israelieni care spala bani in Romania"

14-06-2010 | 00:00

"Sunt cetateni israelieni care spala bani in Romania si ii folosesc apoi ca sa finanteze retelele teroriste si de ...
Citeste mai mult ›