Stiri despre spalare de bani - Pagina 3

Cristi Borcea are iar probleme cu legea. Procurorii DIICOT, însărcinați cu ultimul său dosar

Abia eliberat din închisoare, Cristi Borcea s-a trezit vineri cu poliţiştii la uşă. De această dată fostul ...
Citeste mai mult ›

Procuratura din Turcia a dispus încarcerarea a 417 suspecţi în cadrul unei anchete care vizează o spălare ...
Citeste mai mult ›

România riscă să plătească amenzi de milioane de euro pentru că nu a aprobat o lege pentru prevenirea și ...
Citeste mai mult ›

Ţara noastră va fi trimisă în faţa CJUE pentru neadoptarea celei mai recente directive privind combaterea ...
Citeste mai mult ›

George Scutaru - fost consilier prezidenţial al lui Klaus Iohannis - a fost achitat luni de judecătorii Înaltei ...
Citeste mai mult ›

Guvernul a adoptat legea conform căreia românii care transferă peste 2.000 de euro vor fi raportaţi la Oficiul ...
Citeste mai mult ›

Decizia SUA a determinat creditorii din Letonia să încheie relaţiile cu persoanele şi entităţile sancţionate, ...
Citeste mai mult ›

Apar noi detalii în cazul italianului din Piteşti, arestat pentru că ar fi spălat bani pentru Camorra.
Citeste mai mult ›

Un parlamentar rus, Vladislav Reznik şi alţi 17 suspecţi sunt acuzaţi de spălare de bani în Madrid pentru o ...
Citeste mai mult ›

Mare atenţie la sumele de bani pe care le rulaţi prin conturi sau le jucaţi la cazinouri şi pariuri. Toate băncile şi ...
Citeste mai mult ›

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa marţi sentinţa în dosarul în care Darius ...
Citeste mai mult ›

Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii ...
Citeste mai mult ›

Caz uluitor de spălare de bani în Sankt Petersburg.
Citeste mai mult ›

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor ...
Citeste mai mult ›

Trei bărbați Dâmbovița, printre care și un fost polițist, au fost reținuți, luni seară, pentru proxenetism și ...
Citeste mai mult ›

Trei cetățeni din Republica Moldova au fost reținuți de polițiștii britanici, fiind acuzați că au făcut parte dintr-o ...
Citeste mai mult ›

O serie de companii cu sediul în Hong Kong ar ajuta Coreea de Nord să aibă acces la sistemul financiar global, ...
Citeste mai mult ›

Procurorii elvețieni înceacă să deslușească un caz cel puțin bizar: de ce ar arunca cineva zeci de mii de euro ...
Citeste mai mult ›

Dorin Cioabă a fost reţinut miercuri seară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu ...
Citeste mai mult ›

Un milion de euro în trei zile. Atât estimează anchetatorii că au reuşit să scoată ilegal din ţară mai ...
Citeste mai mult ›

Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat la noua ani si sase luni de inchisoare pentru ...
Citeste mai mult ›