Spălare de bani ruşi în Franţa: O vilă luxoasă, cu legături cu Gazprom, confiscată pe Coasta de Azur

O vilă luxoasă, cu legături cu Gazprom, confiscată pe Coasta de Azur
Shutterstock

Justiţia franceză a confiscat o vilă în valoare de 120 de milioane de euro pe Coasta de Azur, al cărei "beneficiar efectiv" ar fi gigantul rus Gazprom, ca parte a unei investigaţii pentru spălare de bani.

Parchetul a deschis o anchetă pentru spălare de bani în formă agravată pentru fapte săvârşite începând cu 11 decembrie 2009 la Paris, în Cipru, în Rusia şi la Roquebrune-Cap-Martin (Alpii Maritimi), privind 'Villa del Mare', devenită 'Villa Irina Maria'.

Înfiinţată în 2009, compania Maritime Villa Holding a achiziţionat această vilă pentru 70 de milioane de euro în 2010 - valoarea sa actuală este estimată la aproximativ 120 de milioane de euro.

Prin intermediul companiilor Subville Sarl şi Leyson Holdings Limited, beneficiarul acestei achiziţii a fost miliardarul ruso-armean Samvel Karapetian, conform procuraturii.

"Există indicii că schemele succesive de achiziţie a vilei au fost făcute în numele unor companii diferite, ai căror proprietari indirecţi ar echivala cu transformarea Gazprom în beneficiarul efectiv", a continuat aceeaşi sursă.

Citește și
virgil chirica
Ultimul mesaj al milionarului Virgil Chirică, găsit mort în vila din Voluntari. Ce a luat cu el în baie
Cum alegem pepenele copt. Metoda cu care un fermier garantează acuratețe de 99%: „Cotorul verde este primul semn”

La 12 februarie, în conformitate cu rechiziţiile Procuraturii, vila şi acţiunile societăţii care deţine vila, SNC Maritime Villa Holding, au fost puse sub sechestru.

Procuratura din Paris a deschis investigaţii suplimentare cu privire la condiţiile de achiziţionare şi finanţare a activelor care ar putea aparţine oamenilor de afaceri ruşi.

Justiţia a confiscat bunurile imobiliare ale lui Aleksandr Pumpianski: acţiuni ale companiei şi creanţe referitoare la două proprietăţi viticole din Franţa, precum şi diverse terenuri de construcţie şi imobiliare, inclusiv o cabană în Haute-Savoie, în Alpii francezi, pentru o sumă totală estimată la 35 de milioane de euro.

Într-o altă anchetă, o cabană de lux din Courchevel, în Alpi, evaluată la 24 de milioane de euro, a fost, de asemenea, confiscată în septembrie 2023.

În fiecare dintre aceste cazuri, investigaţiile sunt în desfăşurare.

Articol recomandat de sport.ro
Frumoase și valoroase. Zece sportive românce superbe care merg la Paris ca să câștige medalii | FOTO
Frumoase și valoroase. Zece sportive românce superbe care merg la Paris ca să câștige medalii | FOTO
Citește și...
Ce postase pe internet milionarul Virgil Chirică înainte să fie găsit mort. Anchetatorii, șocați de ce au descoperit
Ce postase pe internet milionarul Virgil Chirică înainte să fie găsit mort. Anchetatorii, șocați de ce au descoperit

Un important om de afaceri implicat în domeniul imobiliar și, de asemenea, director al diviziei de asigurări la firma Porsche România, a fost descoperit mort în vila lui din Voluntari în împrejurări șocante.

Ultimul mesaj al milionarului Virgil Chirică, găsit mort în vila din Voluntari. Ce a luat cu el în baie
Ultimul mesaj al milionarului Virgil Chirică, găsit mort în vila din Voluntari. Ce a luat cu el în baie

Un om de afaceri a fost găsit mort în vila lui din Voluntari, în împrejurări șocante. Anchetatorii spun că era în baie, cu mai multe grătare lângă el, și că a lăsat un bilet de adio.

Milionarul Virgil Chirică, asociat cu Cristi Borcea și Dan Șucu, s-a sinucis. Omul de afaceri a lăsat un bilet de adio
Milionarul Virgil Chirică, asociat cu Cristi Borcea și Dan Șucu, s-a sinucis. Omul de afaceri a lăsat un bilet de adio

Virgil Chirică, unul dintre partenerii de afaceri ai lui Cristi Borcea și Dan Șucu, s-a sinucis în vila sa din Voluntari.

Recomandări
Cum s-a produs accidentul din Gara Basarab. Locomotiva s-a izbit de tren pentru că ar fi rămas fără frâne
Cum s-a produs accidentul din Gara Basarab. Locomotiva s-a izbit de tren pentru că ar fi rămas fără frâne

S-a activat planul roșu, vineri seară, în Gara Basarab din Capitală. 15 persoane au fost rănite, după ce locomotiva unui tren privat s-a ciocnit de vagonul la care urma să se cupleze.

Viktor Orban: Ursula von der Leyen, preşedinta realeasă a Comisiei Europene, nu e un adversar politic, este angajata noastră
Viktor Orban: Ursula von der Leyen, preşedinta realeasă a Comisiei Europene, nu e un adversar politic, este angajata noastră

Ursula von der Leyen, preşedinta realeasă a Comisiei Europene, nu este un adversar politic, ci este "angajata noastră", a declarat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, în emisiunea "Bună dimineaţa, Ungaria!"

Vin furtunile. ANM a emis Cod Galben și Cod Portocaliu în mai multe județe: averse torențiale, vijelii și grindină
Vin furtunile. ANM a emis Cod Galben și Cod Portocaliu în mai multe județe: averse torențiale, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, mai multe avertizări de vreme nefavorabilă, valabile pentru mai multe regiuni din România.