Un organizator de evenimente din România și mama lui, bănuiți de spălarea a 16 milioane de dolari

×
Codul embed a fost copiat

Un organizator de evenimente din România și mama lui sunt acuzați de procurori că ar fi scos ilegal 16 milioane de dolari din contul unei companii offshore.

Mama ar fi falsificat acte cu ajutorul cărora a făcut plăţi în numele firmei respective, spun anchetatorii. Banii ajungeau la fiu care se ocupa de „spălarea” lor alaturi de alți suspecți. 11 persoane au fost aduse la audieri, la sediul DIICOT.

Anul trecut, în luna august, membrii grupării au aflat că poprirea pusă pe contul din România al unei companii de tip offshore din insula Belize a fost ridicată.

Raisa Ladin, cea considerat liderul grupării, ar falsificat atunci mai multe mandate şi procuri, spun anchetatorii. Cu ele a reuşit să păcălească o bancă din România că este împuternicită să retragă sume de bani din conturile companiei de tip offshore. Motivând că încheie contracte cu avocați pentru asistenţă juridică sau contracte de consultanţă financiară aceasta a reuşit, în doar o lună, să extragă 16 milioane de dolari din contul firmei.

Banii, folosiți și pentru diverse împrumuturi fictive

Potrivit anchetatorilor, banii erau apoi „albiţi” de fiul acesteia - Corneliu Ladin - care îi transfera în conturile altor persoane. După aceea, sumele erau scoase din conturile respective şi folosite pentru cumpărarea de proprietăţi şi autoturisme de lux. Banii ar fi fost folosiți inclusiv pentru diverse împrumuturi fictive acordate unor cetăţeni români, moldoveni, ucraineni şi ruşi.

Citește și
roman arestat
Un român a fost trimis în judecată în Irlanda după ce ar fi furat peste 22 de milioane de euro

28 de perchezitii au avut loc, joi, în Bucuresti şi în 5 judeţe. În total, 11 persoane au fost aduse la audieri. Printre ele se numără și doi avocati, un executor judecătoresc și doi functionari ai unei bănci. Cei din urmă sunt banuiţi că nu au verificat actele primite de liderul gruparii.

Corneliu Ladin, bănuit acum de spălarea a 16 milioane de dolari, este un cunoscut organizator de evenimente din România. În plus, compania lui furnizează echipamente tehnice pentru festivaluri muzicale. Unul dintre ele a avut loc chiar de 1 mai, în staţiunea Costineşti.

Potrivit anchetatorilor, mama sa a reprezentat din 2015 până în 2017 compania de tip offshore din Belize. Ea ar fi avut atunci împuternicire pentru conturile firmei, deţinută la vremea aceea de un rus stabilit in Statele Unite. Aşa ar fi aflat că în conturile respective există milioane de dolari.

Membrii grupării sunt cercetaţi acum pentru înşelăciune, spălare de bani, abuz în serviciu şi şantaj.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO În așteptarea verdictului de la TAS, Simona Halep și-a făcut o schimbare de look îndrăzneață
FOTO În așteptarea verdictului de la TAS, Simona Halep și-a făcut o schimbare de look îndrăzneață
Citește și...
DOCUMENT. Lovitură pentru Dan Voiculescu. Cererile depuse de afacerist și de fiicele sale, declarate inadmisibile de CEDO
DOCUMENT. Lovitură pentru Dan Voiculescu. Cererile depuse de afacerist și de fiicele sale, declarate inadmisibile de CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a declarat, joi, inadmisibile cererile depuse de Dan Voiculescu cu privire la condamnarea sa pentru spălare de bani şi la confiscarea bunurilor sale, informează AFP, citată de Agerpres.

Un român a fost trimis în judecată în Irlanda după ce ar fi furat peste 22 de milioane de euro
Un român a fost trimis în judecată în Irlanda după ce ar fi furat peste 22 de milioane de euro

Cetățeanul român, Alexandru Olteanu, în vârstă de 35 de ani, a fost trimis în judecată pentru un total de 25 de capete de acuzare pentru spălare de bani și furt, scrie The Irish Sun.

Dorin Cocoș, condamnat pentru spălare de bani. Decizia nu este definitivă. Care sunt acuzațiile DNA
Dorin Cocoș, condamnat pentru spălare de bani. Decizia nu este definitivă. Care sunt acuzațiile DNA

Omul de afaceri Dorin Cocoş a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la un an închisoare pentru spălare de bani, fiind acuzat de DNA că a ascuns, printr-un contract fictiv de împrumut, o parte din cei 9 milioane de euro primiţi mită în dosarul Microsoft.

Recomandări
Declarațiile lui Geoană despre Transnistria, în vizorul Moscovei. Zaharova: NATO transformă Moldova într-o
Declarațiile lui Geoană despre Transnistria, în vizorul Moscovei. Zaharova: NATO transformă Moldova într-o "a doua Ucraină"

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat, miercuri, NATO că transformă Republica Moldova într-o "a doua Ucraină", informează News.ro.

Vladimir Putin ţine astăzi discursul anual în faţa parlamentului. Liderul rus anunţă direcţiile pentru următorii şase ani
Vladimir Putin ţine astăzi discursul anual în faţa parlamentului. Liderul rus anunţă direcţiile pentru următorii şase ani

Vladimir Putin se va adresa, joi, Adunării Federale în faţa căreia va rosti discursul său anual, cu două săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale din 15-17 martie la care nu are niciun fel de emoţii - va fi reales pentru un nou mandat de şase ani.

La judecată cu ÎPS Teodosie. Sinodul BOR analizează, joi,
La judecată cu ÎPS Teodosie. Sinodul BOR analizează, joi, "actele de răzvrătire și indisciplină" ale arhiepiscopului

Sinodul Bisericii Ortodoxe Române dezbate, "încălcarea ordinii statutare a Bisericii şi tulburarea păcii din viaţa Bisericii şi a societăţii prin acte de răzvrătire, indisciplină şi presiune publică" de către ÎPS Teodosie.