Comisia Europeană a publicat "lista neagră" a statelor unde se spală bani

Data publicării:

Data actualizării:

Comisia Europeană a publicat miercuri o „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani

Stirileprotv

Comisia Europeană a adoptat pe 13 februarie o nouă lista a ţărilor cu "deficienţe strategice cu carenţe strategice în lupta împotriva spălării de bani şi a terorismului financiar". În urma adoptării listei, bpncile şi alte insituţii trebuie să facă verificări suplimentare în ceea ce priveşte tranzacţiile clienţilor şi firmelor din aceste ţări.

Versiunea precedentă a listei, din iulie 2018, cuprindea doar 16 state.

Cele 23 de ţări din noua listă sunt: Afganistan, Samoa americană, Bahamas, Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudită, Sri Lanka, Siria, Trinidad Tobago, Tunisia, Insulele Virgine americane şi Yemen.

DOCUMENTUL COMPLET POATE FI GĂSIT AICI

Lista trebuie să primească şi votul Parlamentului European şi al Consiliului. Noua sa variantă "va permite să se facă faţă mai bine riscurilor ce decurg din crearea de firme fantomă şi de structuri netransparente care pot fi utilizate de infractori sau terorişti pentru a masca adevăraţii beneficiari ai unei operaţiuni, inclusiv în scopuri de evaziune fiscală".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: Comisia Europeana, spalare de bani, state, terorism,

Articol recomandat de sport.ro

Rinat Ahmetov a cumpărat cel mai scump apartament din istorie! Are cinci etaje și o suprafață de 2.500 de metri pătrați

Stiri externe

Opoziția din Franța aduce acuzații apocaliptice: Canicula a ucis 10.000 de oameni, guvernul ascunde 9.000 de morți

Opoziția din Franța aduce acuzații extrem de grave guvernului, despre care spune că ascunde moartea a 9.000 de oameni, în condițiile în care canicula din ultimele zile a ucis 10.000 de persoane, nu 1.000 după cum raportează autoritățile.

Stiri externe

Un copil de 3 ani a fost salvat şi dus la spital, la şase zile după cutremurul devastator din Venezuela

Un băiețel de trei ani a fost scos în viață de sub dărâmături la șase zile după cutremurele devastatoare din Venezuela, a anunțat o echipă de salvare iordaniană, potrivit BBC.

Stiri externe

Volodimir Zelenski: Ucraina a lovit pentru a doua oară în Rusia o rafinărie de petrol aflată la 1.300 de km distanţă

Ucraina a lovit pentru a doua oară o rafinărie de petrol din oraşul rus Ufa, situată la peste 1.300 km de linia frontului, a declarat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski.

Stiri Politice

Sorin Grindeanu a anunțat că acceptă ”rotativa” PNL-Siegfried Mureșan cu o condiție: ”Atâta timp cât începe cu PSD”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, miercuri, într-o conferință de presă, întrebat dacă acceptă ”varianta de premier Siegfried Mureșan”, că este de acord cu ”rotativa” PNL, doar dacă ”începe cu Partidul Social Democrat”.

Știri Actuale

Ministerul Mediului a convocat Comitetul de urgență din cauza vremii extreme. Caniculă, furtuni și riscuri de inundații

Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat miercuri Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), în contextul avertizărilor meteo și hidrologice emise pentru perioada 1–3 iulie.

Știri Actuale

Viorel Pașca, reținut după ce a fost audiat la DIICOT în dosarul azilelor ilegale. Avocat: A făcut mai mult bine decât rău

În dosarul azilelor ilegale din Bihor, membrii familiei Pașca, ca suspecți de trafic de persoane, au fost aduși miercuri dimineață la sediul DIICOT din Capitală pentru audieri. După, Viorel Pașca a fost reținut, transmit sursele Știrilor ProTV.