Comisia Europeană a publicat "lista neagră" a statelor unde se spală bani

Data publicării:

Data actualizării:

Comisia Europeană a publicat miercuri o „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani

Stirileprotv

Comisia Europeană a adoptat pe 13 februarie o nouă lista a ţărilor cu "deficienţe strategice cu carenţe strategice în lupta împotriva spălării de bani şi a terorismului financiar". În urma adoptării listei, bpncile şi alte insituţii trebuie să facă verificări suplimentare în ceea ce priveşte tranzacţiile clienţilor şi firmelor din aceste ţări.

Versiunea precedentă a listei, din iulie 2018, cuprindea doar 16 state.

Cele 23 de ţări din noua listă sunt: Afganistan, Samoa americană, Bahamas, Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudită, Sri Lanka, Siria, Trinidad Tobago, Tunisia, Insulele Virgine americane şi Yemen.

DOCUMENTUL COMPLET POATE FI GĂSIT AICI

Lista trebuie să primească şi votul Parlamentului European şi al Consiliului. Noua sa variantă "va permite să se facă faţă mai bine riscurilor ce decurg din crearea de firme fantomă şi de structuri netransparente care pot fi utilizate de infractori sau terorişti pentru a masca adevăraţii beneficiari ai unei operaţiuni, inclusiv în scopuri de evaziune fiscală".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: Comisia Europeana, spalare de bani, state, terorism,

Articol recomandat de sport.ro

„UE și Ucraina au înjunghiat Rusia pe la spate!” E alertă la Moscova după ultima lovitură a Occidentului

Stiri externe

Vladimir Putin a vorbit militarilor ruși despre România. ”Este posibil să nu se întâmple mâine sau poimâine”

Ucraina îşi va pierde mai devreme sau mai târziu teritoriile din vest, a declarat preşedintele rus Vladimir Putin, duminică, în cadrul unei întâlniri cu militari ai Forţelor Navale Ruse, transmite TASS.

Stiri externe

Patru români au fost condamnați în Marea Britanie pentru comiterea a 450 de jafuri, de peste 1 milion de lire sterline

Patru români au fost condamnați la închisoare în Marea Britanie, după o serie de 450 de jafuri, majoritatea din locuințe. Anchetatorii spun că pagubele depășesc un milion de lire sterline.

Stiri externe

Soția purtătorului de cuvânt al lui Putin dă în judecată UE. Cere milioane de euro pentru că nu e lăsată să plimbe în Europa

Tatiana Navka, soţia purtătorului de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a iniţiat o acţiune în justiţie menită să anuleze sancţiunile Uniunii Europene impuse împotriva sa în legătură cu războiul din Ucraina.

Stiri externe

Ambasadorul rus a mers la Ministerul de Externe: I s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României

Vladimir Lipaev, ambasadorul Federației Ruse la București a ajuns, luni, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, după ce a fost convocat ca urmare a incidentelor cu drone care au încălcat spațiul aerian al României.

Stiri Politice

Sesiune extraordinară în Parlament: Măsuri pentru ieftinirea carburanților, TVA de 9% la locuințe până la 30 septembrie

Parlamentul a intrat de luni într-o sesiune legislativă extraordinară. Pe agenda aleșilor se află mai multe proiecte esențiale pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, dar și proiectul de lege pentru programul SAFE.

Stiri Sanatate

Grevă generală în Sănătate de marți, 28 iulie. Sanitas acuză presiuni și intimidări asupra angajaților care protestează

Liderii sindicali ai Federaţiei Sanitas reclamă „presiuni asupra angajaţilor”, în contextul în care, începând de marţi, angajaţii din Sănătate declanşează greva generală pe termen nelimitat, în semn de protest faţă de legea salarizării