Comisia Europeană a publicat "lista neagră" a statelor unde se spală bani

13-02-2019 | 14:35

Comisia Europeană a publicat miercuri o „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani

Stirileprotv

Comisia Europeană a adoptat pe 13 februarie o nouă lista a ţărilor cu "deficienţe strategice cu carenţe strategice în lupta împotriva spălării de bani şi a terorismului financiar". În urma adoptării listei, bpncile şi alte insituţii trebuie să facă verificări suplimentare în ceea ce priveşte tranzacţiile clienţilor şi firmelor din aceste ţări.

Versiunea precedentă a listei, din iulie 2018, cuprindea doar 16 state.

Cele 23 de ţări din noua listă sunt: Afganistan, Samoa americană, Bahamas, Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudită, Sri Lanka, Siria, Trinidad Tobago, Tunisia, Insulele Virgine americane şi Yemen.

DOCUMENTUL COMPLET POATE FI GĂSIT AICI

Lista trebuie să primească şi votul Parlamentului European şi al Consiliului. Noua sa variantă "va permite să se facă faţă mai bine riscurilor ce decurg din crearea de firme fantomă şi de structuri netransparente care pot fi utilizate de infractori sau terorişti pentru a masca adevăraţii beneficiari ai unei operaţiuni, inclusiv în scopuri de evaziune fiscală".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa: Pro TV

Etichete: Comisia Europeana, spalare de bani, terorism, state,

Dată publicare: 13-02-2019 14:35

Articol recomandat de sport.ro

Kosovarii nu au uitat de România! Cum au reacționat după tragerea la sorți a preliminariilor Cupei Mondiale

Stiri Economice

“Viza de aur”, permis pentru spălarea de bani. Ce țări din UE își vând cetățenia și rezidența

Programele introduse de unele stat membre ale Uniunii Europene, care vând paşapoarte şi permise de rezidenţă unor cetăţeni străini înstăriţi, prezintă riscuri de spălare de bani, susţin mai multe ONG-uri.

Stiri externe

Organizaţiile mafiote italiene folosesc Germania pentru traficul de droguri şi arme şi spălarea banilor

Organizaţiile mafiote italiene folosesc Germania pentru contrabandă cu droguri şi arme, spălare de bani şi extorcare de fonduri, relevă raportul semestrial al Direcţiei de investigaţii antimafia din Italia (DIA) dat miercuri publicităţii, informează DPA

Stiri externe

Parlamentar rus din anturajul lui Putin, acuzat că spăla bani pentru interlopi

Un parlamentar rus, Vladislav Reznik şi alţi 17 suspecţi sunt acuzaţi de spălare de bani în Madrid pentru o organizaţie mafiotă din Rusia.

Stiri Politice

Surse | Răsturnare de situație în privința candidatului comun. Ruptura produsă deja în noul Guvern

Varianta candidatului comun pentru alegerile prezidențiale de anul viitor este pusă sub semnul întrebării în noul Executiv.

Stiri Economice

Sebastian Burduja, triumfător pe Facebook: România exportă curent din energie eoliană, „verde și ieftină”

România exportă din nou energie, produsă acum din centralele eoliene, afirmă ministrul de resort Sebastian Burduja, care pledează pentru acest tip de energie verde. Apa din lacurile de acumulare, pentru energia hidro, trebuie păstrată, spune el.

Stiri actuale

Dezinformări în mediul online. Reacția MApN după campania de fake news legată de „legea dronelor”. Prevederile proiectului

Apărarea și securitatea României nu sunt amenințate de Aliați și parteneri, spune răspicat MApN, care dezminte astfel dezinformările apărute pe tema modificărilor legislative în ceea ce privește apărarea spațiului aerian național împreună cu NATO.