Comisia Europeană a publicat "lista neagră" a statelor unde se spală bani

Ultimul update: Miercuri 13 Februarie 2019 14:54
Data publicarii: Miercuri 13 Februarie 2019 14:35
Categorie: Internaţional
spalare de bani

Comisia Europeană a publicat miercuri o „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc privind spălarea de bani

Comisia Europeană a adoptat pe 13 februarie o nouă lista a ţărilor cu "deficienţe strategice cu carenţe strategice în lupta împotriva spălării de bani şi a terorismului financiar". În urma adoptării listei, bpncile şi alte insituţii trebuie să facă verificări suplimentare în ceea ce priveşte tranzacţiile clienţilor şi firmelor din aceste ţări.

Versiunea precedentă a listei, din iulie 2018, cuprindea doar 16 state.

Cele 23 de ţări din noua listă sunt: Afganistan, Samoa americană, Bahamas, Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Irak, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudită, Sri Lanka, Siria, Trinidad Tobago, Tunisia, Insulele Virgine americane şi Yemen.

DOCUMENTUL COMPLET POATE FI GĂSIT AICI

Lista trebuie să primească şi votul Parlamentului European şi al Consiliului. Noua sa variantă "va permite să se facă faţă mai bine riscurilor ce decurg din crearea de firme fantomă şi de structuri netransparente care pot fi utilizate de infractori sau terorişti pentru a masca adevăraţii beneficiari ai unei operaţiuni, inclusiv în scopuri de evaziune fiscală".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!  

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon! 

spalare de bani Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Pro TV

“Viza de aur”, permis pentru spălarea de bani. Ce țări din UE își vând cetățenia și rezidența
“Viza de aur”, permis pentru spălarea de bani. Ce țări din UE își vând cetățenia și rezidența
Organizaţiile mafiote italiene folosesc Germania pentru traficul de droguri şi arme şi spălarea banilor
Organizaţiile mafiote italiene folosesc Germania pentru traficul de droguri şi arme şi spălarea banilor
Parlamentar rus din anturajul lui Putin, acuzat că spăla bani pentru interlopi
Parlamentar rus din anturajul lui Putin, acuzat că spăla bani pentru interlopi
VIDEO PROTVPLUS.RO
Luptatori jihadisti
40 de teroriști ISIS, cu pașaport german, capturați în Siria
Avalanşă pe una dintre cele mai populare pârtii de schi. Turişti dispăruţi sub zăpadă
Atac cu cuţitul în centrul unui oraş din Franţa. Poliţia l-a ucis pe agresor. VIDEO
Om de afaceri italian condamnat la închisoare după ce a împușcat un hoț român
Avertismentul preşedintelui Ucrainei: Rusia va ataca UE şi NATO. Putin, "pericol mondial"
Ce a găsit un câine al poliţiei germane într-o maşină parcată. Putea urma o tragedie
Poluare Lacul Erie
Motivul pentru care locuitorii unui oraș vor ca lacul Erie să capete statut de persoană
Alertă de atentat terorist în Italia, declanșată de un român. Ce făcea bărbatul
Senatorul Bernie Sanders îşi anunţă înscrierea în cursa prezidenţială din SUA
Karl Lagerfeld, designerul Chanel, a murit la vârsta de 85 de ani
Ultimul SMS trimis de un bărbat soției după ce a fost împușcat într-un atac armat
Incendiu pe aeroportul Ciampino din Roma. Pasagerii au fost evacuați