Investigație. Cele mai mari bănci din lume au facilitat ani la rând spălarea de bani

×
Codul embed a fost copiat

Cantități uriașe de bani murdari au trecut, ani de zile, prin cele mai mari instituţii bancare din lume.

Adevărul a fost scos la iveală de o investigaţie internaţională de presă, care denunţă reglementările insuficiente din sectorul bancar.

"Profiturile obţinute din droguri, averile deturnate ale ţărilor în curs de dezvoltare, şi bani câştigaţi din scheme piramidale au reuşit să treacă prin aceste instituţii financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajaţi ai băncilor", rezultă din ancheta la care au lucrat 108 instituţii media din 88 de ţări.

Astfel, au fost identificate cel puţin 2.000 de miliarde de dolari în tranzacţii suspecte între 2000 şi 2017.

Ancheta indică în special cinci bănci mari - acuzate că au continuat să tranziteze fonduri provenind de la suspecţi, şi după ce aceştia au fost urmăriţi penal, sau condamnaţi pentru abateri financiare.

Citește și
Criza de ouă în SUA
România ar putea exporta ouă pe fondul cererii uriașe din SUA, dar procedurile sunt de durată. Turcia are deja contracte
Articol recomandat de sport.ro
Momentul în care Olympique Lyon a vrut să îl fure pe Elias Charalambous de la FCSB! Scandalul născut în România
Momentul în care Olympique Lyon a vrut să îl fure pe Elias Charalambous de la FCSB! Scandalul născut în România
Citește și...
Cum a schimbat pandemia programul
Cum a schimbat pandemia programul "Noua Casă". Ce venituri trebuie să ai pentru a cumpăra o casă

S-a dat startul programului "Noua Casa'', iar de miercuri, doritorii îşi pot depune dosarele la bănci ca să îşi cumpere un apartament sau chiar o casă, printr-un credit garantat de stat.

Recomandări
Renegocierea PNRR, singura speranță a României. Cu doar 14% dintre jaloane îndeplinite, riscăm să pierdem 19 miliarde de euro
Renegocierea PNRR, singura speranță a României. Cu doar 14% dintre jaloane îndeplinite, riscăm să pierdem 19 miliarde de euro

Premierul Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Bruxelles. Pentru ca țara noastră să nu piardă 19 miliarde de euro, România va cere modificarea PNRR, așa cum au procedat deja Spania, Grecia și Italia.

Cât ar costa apărarea Europei fără ajutorul SUA în cazul unui război cu Rusia. Suma pe care UE deja și-o permite
Cât ar costa apărarea Europei fără ajutorul SUA în cazul unui război cu Rusia. Suma pe care UE deja și-o permite

Europa trebuie să cheltuiască anual în jur de 250 de miliarde de euro în investiţii pentru apărare pentru a se securiza fără sprijinul Statelor Unite, sumă pe care blocul comunitar şi-o poate permite având în vedere puterea sa economică, arată un studiu.

Politolog: „Americanii fac tot ce pot pentru a provoca discordie în Europa, vor să o destabilizeze”. Atacurile lui JD Vance
Politolog: „Americanii fac tot ce pot pentru a provoca discordie în Europa, vor să o destabilizeze”. Atacurile lui JD Vance

Vicepreședintele american a criticat din nou anularea prezidențialelor din România. „Nu poți avea valori democratice comune cu Statele Unite, dacă anulezi alegerile, pentru că nu-ți place rezultatul”, a declarat JD Vance.