Investigație. Cele mai mari bănci din lume au facilitat ani la rând spălarea de bani

Adevărul a fost scos la iveală de o investigaţie internaţională de presă, care denunţă reglementările insuficiente din sectorul bancar.

"Profiturile obţinute din droguri, averile deturnate ale ţărilor în curs de dezvoltare, şi bani câştigaţi din scheme piramidale au reuşit să treacă prin aceste instituţii financiare, în ciuda avertismentelor propriilor angajaţi ai băncilor", rezultă din ancheta la care au lucrat 108 instituţii media din 88 de ţări.

Astfel, au fost identificate cel puţin 2.000 de miliarde de dolari în tranzacţii suspecte între 2000 şi 2017.

Ancheta indică în special cinci bănci mari - acuzate că au continuat să tranziteze fonduri provenind de la suspecţi, şi după ce aceştia au fost urmăriţi penal, sau condamnaţi pentru abateri financiare.

Citește și

„Al treilea război mondial a început”. Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fostul comandant al armatei, declarații

Articol recomandat de sport.ro

Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5