Comisia Europeană va crea o nouă agenţie pentru combaterea spălării banilor

Data publicării:

Data actualizării:

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA.

Andreea Ghinea

Conform proiectului, noua Autoritate împotriva Spălării Banilor va putea impune propriile sancţiuni financiare în cazul încălcării regulilor UE.

Agenţia va coordona autorităţile naţionale de supraveghere şi le va sprijini în creşterea eficienţei în aplicarea reglementărilor europene.

Anterior, au apărut informaţii conform cărora Comisia Europeană vrea să introducă un plafon uniform de 10.000 de euro pentru plăţi cash.

Conform Curţii Europene de Conturi, miliarde de euro din tranzacţii ilegale intră în economia obişnuită în UE în fiecare an, iar originea ilegală a fondurilor este ascunsă.

Europol, autoritatea europeană de poliţie, estimează că valoarea tranzacţiilor suspecte în Europa este de sute de miliarde de euro, conform celui mai recent bilanţ.

Comisia Europeană vrea să prezintă proiectul creării noii agenţii într-o săptămână şi jumătate.

Apoi, statele membre şi Parlamentul European trebuie să decidă cum va fi implementat acest proiect.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: Comisia Europeana, spalare de bani,

Articol recomandat de sport.ro

„Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic!” Plânge Moscova după ultima lovitură plecată din România

Stiri externe

Premierul ungar Peter Magyar a comentat discursul lui Viktor Orban susținut în România, la Băile Tuşnad

Partidul Fidesz, ca formaţiune politică, este "dincolo de redresare", a declarat luni, în Parlamentul de la Budapesta, premierul ungar Peter Magyar, transmite MTI, conform Agerpres.

Stiri externe

Fenomenul care face incendiile din Spania imposibil de controlat. Ce este „regula 30-30-30” de care se tem toți pompierii

Pompierii spanioli depun eforturi colosale pe mai multe fronturi pentru a opri cele mai distrugătoare incendii de vegetație din istoria recentă a țării. În ultima săptămână, flăcările au pârjolit peste 50.000 de hectare de teren.

Stiri externe

Mărturia unei românce blocate în infernul din Franța: „A fost foarte mult fum în zonă. Am avut ploaie de cenușă”

Incendiul uriaș din Franța, izbucnit în regiunea Gironde, este la porțile orașului Bordeaux, după ce a mistuit peste 42.000 de hectare, a făcut scrum 240 de case și a impus strămutarea a 220.000 de oameni, printre ei și români.

Stiri Economice

ANAF verifică veniturile obținute de români în străinătate. Cine riscă să plătească un impozit de 70%

Peste un miliard de euro din venituri obținute de români în străinătate au fost declarate la ANAF pentru anul 2025. Cei mai mulți bani au provenit din investiții, iar cei mai puțini din agricultură.