Comisia Europeană va crea o nouă agenţie pentru combaterea spălării banilor

Data publicării: 10-07-2021 | 11:05

Data actualizării: 13-08-2025 | 11:38

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA.

Andreea Ghinea

Conform proiectului, noua Autoritate împotriva Spălării Banilor va putea impune propriile sancţiuni financiare în cazul încălcării regulilor UE.

Agenţia va coordona autorităţile naţionale de supraveghere şi le va sprijini în creşterea eficienţei în aplicarea reglementărilor europene.

Anterior, au apărut informaţii conform cărora Comisia Europeană vrea să introducă un plafon uniform de 10.000 de euro pentru plăţi cash.

Conform Curţii Europene de Conturi, miliarde de euro din tranzacţii ilegale intră în economia obişnuită în UE în fiecare an, iar originea ilegală a fondurilor este ascunsă.

Europol, autoritatea europeană de poliţie, estimează că valoarea tranzacţiilor suspecte în Europa este de sute de miliarde de euro, conform celui mai recent bilanţ.

Comisia Europeană vrea să prezintă proiectul creării noii agenţii într-o săptămână şi jumătate.

Apoi, statele membre şi Parlamentul European trebuie să decidă cum va fi implementat acest proiect.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: Comisia Europeana, spalare de bani,

Articol recomandat de sport.ro

Șoferul român de dubă care a omorât o atletă în Marea Britanie va fi deportat

Stiri externe

Parisul va limita viteza automobilelor la 30 km/oră în aproape tot orașul de la finalul lunii august

Primăria Parisului a anunțat joi că, de la finalul lunii august, viteza automobilelor în aproape toată metropola va fi limitată la 30 km/oră, potrivit Le Figaro.

Stiri externe

Cel puţin 79 de morţi în urma prăbuşirii imobilului din Florida. O pisică a fost găsită în viaţă după 16 zile

Bilanţul tragic al prăbuşirii unui imobil în statul american Florida continuă să crească, după ce autorităţile au anunţat vineri descoperirea a 15 cadavre, astfel că numărul deceselor a ajuns la 79.

Stiri externe

Moartea misterioasă a unei femei din SUA. A fost găsită fără suflare după ce s-a dat într-un rollercoaster

O femeie în vârstă de 47 de ani a murit în mod misterios după ce s-a dat într-un roller coaster din Indiana, SUA, scrie Daily Mail.

Știri Actuale

Bilanțul final al violențelor din Piața Victoriei: 47 de persoane „săltate”, 10 jandarmi răniți și amenzi de 21.500 de lei

Bilanțul final al protestului fermierilor din Piața Victoriei, care a degenerat marți în confruntări violente cu forțele de ordine, arată un tablou sumbru al unei zile marcate de haos în centrul Capitalei.

Stiri Politice

Ce variante de guvern propun PSD, PNL, USR și UDMR. Nicușor Dan ar putea desemna joi un nou premier

Deși președintele a anunțat că vrea să aibă consultări și să desemneze un nou prim-ministru săptămâna aceasta, pozițiile partidelor au rămas neschimbate.

Romania, te iubesc!

Statul a mutat problema urșilor la primării. Ce trebuie să facă edilii atunci când salbăticiunile intră în localități

Când ursul intră într-o localitate, primarul trebuie să decidă ce face cu el. Campania Știrilor PRO TV - „Țara dintre oameni și urși” - vorbește, marți, despre faptul că statul a mutat problema urșilor în brațele autorităților locale.