Surse: Horațiu Potra, vizat de Parchetul General. ”Bodyguardul” lui Călin Georgescu nu ar fi declarat 7,2 mil $ din Africa
Parchetul General și Poliția Română au efectuat miercuri mai multe percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani care îl privește, potrivit unor surse, pe Horațiu Potra, ”bodyguardul” lui Călin Georgescu.
Mercenarul Horațiu Potra este suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi încasat 7,2 milioane de dolari din Africa, pe care i-ar fi transferat apoi în Marea Britanie și i-a retras parțial în numerar, au declarat surse judiciare pentru Știrile PRO TV.
Dosarul îl vizează şi pe fratele lui Horaţiu Potra, Daniel Simion Potra, arată aceleași surse.
”Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice - I.G.P.R. pun în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară, în București și în județele Sibiu și Mureș, la sediile și/sau punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de Ministerul Public.
Nu a declarat la ANAF cele 7,2 milioane de dolari încasate din Africa
Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială.
Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare, arată Parchetul General.
Reamintim că activitatea financiară suspectă a lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor români din Congo și cunoscut drept ”bodyguardul” lui Călin Georgescu, a fost reclamată inclusiv de CEC Bank, care i-a închis recent 15 conturi, sub suspiciunea ”identificării unor riscuri semnificative, precum riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului sau alte riscuri legale, reputaționale ori operaționale”.
Etichete: africa, anaf, calin georgescu, evaziune fiscala, horatiu potra, milioane de dolari, spalare de bani,
Dată publicare:
