Cristi Borcea are iar probleme cu legea. Procurorii DIICOT, însărcinați cu ultimul său dosar

×

Abia eliberat din închisoare, Cristi Borcea s-a trezit vineri cu poliţiştii la uşă. De această dată fostul acţionar de la Dinamo este vizat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, alături de 30 de persoane.

În momentul în care fac descinderi şi percheziţii, poliţiştii de la Crima Organizată şi procurorii DIICOT merg în aceeaşi zi, la aceeaşi oră, în toate locurile în care bănuiesc că au fost comise infracţiuni, economice de această dată.

Cei de la Crima Organizată şi Terorism vorbesc de un prejudiciu adus statului de 40 de milioane de lei, deci aproximativ zece milioane de euro.

Cel mai probabil, au fost efectuate simultan 24 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Brăila sau în Constanța, iar lista celor care se afla în atenţia procurorilor, o listă destul de mare. O mare parte a numelor incluse pe listă sunt cetăţeni basarabeni.

Toţi sunt bănuiţi că ar fi prejudiciat statul printr-o serie de inginerii financiare, prin contracte fictive pe care le făceau prin plăti care unu erau reale. Practic, în momentul în care aveau un profit, încercau să facă cheltuieli fictive, să aducă facturi şi în acest fel, să scadă suma pe care o datorau statului român.

 

Asta, spun procurorii DIICOT, s-ar fi întâmplat între anii 2010-2013. Atunci s-a ajuns la această sumă de 40 de milioane de lei. Printre cei vizaţi de percheziţiile din dimineaţa zilei de vineri, dispuse de cei de la DIICOT, se află şi fostul finanţator al echipei Dinamo Bucureşti, Cristian Borcea.

El a fost eliberat condiţionat în luna iulie a acestui an, după ce a stat în închisoare patru ani şi patru luni, condamnat fiind în dosarul transferurilor.

În funcţie de rezultatele anchetei şi de ce au găsit anchetatorii în urma acestor percheziţii, de ce documente au găsit, de cum vor face tot dosarul şi după modul în care îl vor prezenta judecătorilor, trebuie să vedem care vor fi numele celor urmăriţi penal. Deocamdată nu există foarte multe informaţii.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!  

Citește și...
Percheziţii la persoane bănuite de furt prin ”metoda pomana”. Cum au pus mâna pe 100.000 de lei
Percheziţii la persoane bănuite de furt prin ”metoda pomana”. Cum au pus mâna pe 100.000 de lei

Poliţiştii din Prahova, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române, efectuează, joi dimineaţa, opt percheziţii la persoane bănuite de furt prin "metoda pomana". 

Recomandări
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, prezintă raportul asupra inflaţiei:
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, prezintă raportul asupra inflaţiei: "Băncile au cam sărit calul cu ROBOR-ul". VIDEO LIVE

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu prezintă, marţi, Raportul trimestrial asupra inflaţiei. "Băncile au cam sărit calul cu ROBOR-ul", a transmis Isărescu în timpul prezentării raportului. 

FOTO Șase români implicați într-un accident, în Bulgaria. Doi dintre ei sunt în stare gravă
FOTO Șase români implicați într-un accident, în Bulgaria. Doi dintre ei sunt în stare gravă

Doi cetăţeni români au fost răniţi într-un accident rutier produs în Bulgaria, fiind implicate trei autoturisme, din care două înmatriculate în România, iar altul în Ucraina.

Caniculă și ploi torențiale în mai multe județe. Meteorologii au emis Cod portocaliu de vijelii pentru zonele de munte
Caniculă și ploi torențiale în mai multe județe. Meteorologii au emis Cod portocaliu de vijelii pentru zonele de munte

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a actualizat atenţionarea Cod galben privind val de căldură şi disconfort termic ridicat, pentru ziua de marţi.