Cei 28 de acuzați în scandalul de evaziune fiscală „Panama Papers” au fost achitați. Motivele deciziei tribunalului

tribunal
Getty

Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spălare de bani în legătură cu cabinetul de avocatură panamez Mossack Fonseca, epicentrul scandalului internaţional de evaziune fiscală 'Panama Papers', transmite AFP.

 

Judecătoarea Baloisa Marquinez „a achitat 28 de persoane acuzate de încălcarea ordinii economice prin spălare de bani”, a indicat tribunalul într-un comunicat.

Printre cei achitaţi se află fondatorii cabinetului, Ramon Fonseca, decedat pe 9 mai într-un spital din Panama la vârsta de 71 de ani, şi Jürgen Mossack.

În timpul procesului, procurorul responsabil cu lupta împotriva crimei organizate, Isis Soto, ceruse împotriva celor doi pedeapsa „maximă”, 12 ani de detenţie, prevăzută pentru spălare de bani.

Mossack şi Fonseca 'au primit şi transferat fonduri provenite din activităţi ilicite în Germania şi în Argentina', a indicat procurorul.

Citește și
panama papers
Documente publicate online in scandalul Panama Papers. Baza de date contine 214.000 de nume
Ce spunea despre Donald Trump cel care a încercat să-l asasineze. Video

Ei mai fost acuzaţi că „au ascuns, acoperit şi furnizat informaţii false unor entităţi bancare pentru a deschide conturi şi a disimula proprietatea unor active”.

Potrivit acuzării, Mossack şi Fonseca erau responsabili că au facilitat crearea unor firme opace în care şefi ai concernului german Siemens au depus milioane de euro în afara conturilor reale ale companiei. Aceste firme ar fi servit la ascunderea banilor legaţi de plata unor comisioane.

Cabinetul Mossack Fonseca ar fi servit de asemenea la păstrarea banilor proveniţi dintr-o amplă escrocherie în Argentina.

Judecătoarea a considerat însă că probele strânse de pe serverele cabinetului de avocaţi 'nu respectă lanţul de trasabilitate' şi nu permit stabilirea 'cu certitudine (...) a autenticităţii şi integrităţii lor'.

„În plus, judecătoarea a stabilit că restul probelor nu sunt suficiente şi concludente pentru determinarea responsabilităţii penale” a acuzaţilor, se spune în comunicat.

Acesta mai precizează că judecătoarea a dispus 'ridicarea măsurilor provizorii' dictate împotriva acuzaţilor.

Cazul a izbucnit în 2016 după publicarea anchetei cunoscute sub numele de 'Panama Papers' a Consorţiului internaţional de jurnalişti de investigaţie (CIJI).

Ancheta, bazată pe 11,5 milioane de documente scurse de la cabinetul Mossack Fonseca, a dezvăluit că şefi de stat şi de guvern, responsabili politici de prim rang, personalităţi din lumea financiară, sportivă şi artistică au ascuns de fisc proprietăţi, firme, capitaluri şi beneficii.

Printre numeroasele personalităţi menţionate figurau foşti şefi de guvern (islandezul Sigmundur David Gunnlaugsson, pakistanezul Nawaz Sharif şi britanicul David Cameron), fostul preşedinte argentinian Mauricio Macri, fotbalistul argentinian Lionel Messi şi cineastul spaniol Pedro Almodovar.

În urma scandalului, cabinetul Mossack Fonseca a fost închis, iar imaginea micului stat din America Centrală a fost grav afectată.

Articol recomandat de sport.ro
"Scandalos!" Motivul pentru care Istvan Kovacs ar fi fost trimis acasă imediat după grupele EURO 2024
"Scandalos!" Motivul pentru care Istvan Kovacs ar fi fost trimis acasă imediat după grupele EURO 2024
Citește și...
Cristi Borcea, Sorin Ovidiu Vintu, OMV Petrom. LISTA celor 109 de nume din Romania care apar in scandalul Panama Papers
Cristi Borcea, Sorin Ovidiu Vintu, OMV Petrom. LISTA celor 109 de nume din Romania care apar in scandalul Panama Papers

 In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura cu Romania,109 persoane si entitati de business.

Documente publicate online in scandalul Panama Papers. Baza de date contine 214.000 de nume
Documente publicate online in scandalul Panama Papers. Baza de date contine 214.000 de nume

Panama Papers, documentele la originea unui rasunator scandal de evaziune fiscala la nivel mondial, au fost postate online partial luni pe site-ul Consortiului International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ), informeaza AFP.

Premierul ucrainean demisioneaza. Presedintele, care apare in Panama Papers, il acuza de coruptie
Premierul ucrainean demisioneaza. Presedintele, care apare in Panama Papers, il acuza de coruptie

Criza politica de la Kiev se agraveaza, in vreme ce conflictul cu Rusia nu da semne ca ar putea sa se incheie curand.
 

Sute de britanici au cerut, in strada, demisia lui David Cameron. Premierul sustine insa ca si-a
Sute de britanici au cerut, in strada, demisia lui David Cameron. Premierul sustine insa ca si-a "invatat lectia"

 Premierul britanic David Cameron a recunoscut sambata ca ar fi putut 'gestiona mai bine' cazul Panama Papers, la doua zile dupa ce a marturisit ca a detinut actiuni la firma offshore a tatalui sau, decedat in 2010, relateaza AFP, citata de Agerpres.

Misterul unei capodopere a lui Modigliani, furata de nazisti, rezolvat de Panama Papers. Cine detine tabloul in realitate
Misterul unei capodopere a lui Modigliani, furata de nazisti, rezolvat de Panama Papers. Cine detine tabloul in realitate

Panama Papers au permis descoperirea proprietarului unei lucrari de Modigliani, care ar fi fost furata in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial si care ar fi ascunsa intr-o zona porto franco din Geneva, a anuntat joi presa elvetiana.

Recomandări
Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat. Cine este și cine l-a văzut în momentul în care a tras | FOTO
Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat. Cine este și cine l-a văzut în momentul în care a tras | FOTO

Bărbatul care a încercat să îl ucidă pe Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, potrivit unei declaraţii a FBI. El era înregistrat ca alegător al Partidului Republican, conform presei americane.

Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, după atacul armat de la mitingul lui Trump: „Americanii sunt șocați”
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, după atacul armat de la mitingul lui Trump: „Americanii sunt șocați”

Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, a vorbit în cadrul Știrilor PRO TV, despre tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump.

Iohannis, „îngrozit” de atacul asupra lui Trump: „Violenţa şi agresiunea nu sunt atributele niciunei democrații”
Iohannis, „îngrozit” de atacul asupra lui Trump: „Violenţa şi agresiunea nu sunt atributele niciunei democrații”

Preşedintele Klaus Iohannis se declară îngrozit de atacul asupra fostului preşedinte american Donald Trump, considerând că violenţa şi agresiunea nu sunt atributele niciunei democraţii.