Stiri despre spalare de bani - Pagina 2

14 români au format o rețea de proxenetism în UK și au racolat tinere ani la rând. Cum încercau să șteargă urma banilor

Polițiștii din Buzău, împreună cu procurorii DIICOT și cu ajutorul Eurojust, au demarat ample operațiuni de ...
Citeste mai mult ›

Aproape 30 de medici şi farmacişti care ar fi emis peste 4.000 de rețete false, unele pe numele unor persoane decedate, ...
Citeste mai mult ›

Un organizator de evenimente din România și mama lui sunt acuzați de procurori că ar fi scos, ilegal, 16 milioane ...
Citeste mai mult ›

Un organizator de evenimente din România și mama lui sunt acuzați de procurori că ar fi scos ilegal 16 milioane ...
Citeste mai mult ›

Acuzații foarte grave planează asupa celei mai mari bănci private din lume.
Citeste mai mult ›

Cetățeanul român, Alexandru Olteanu, în vârstă de 35 de ani, a fost trimis în judecată pentru ...
Citeste mai mult ›

Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre ...
Citeste mai mult ›

Luis Filipe Vieira, preşedintele celui mai mare club de fotbal din Portugalia, Benfica Lisabona, a fost reţinut ...
Citeste mai mult ›

Polițiștii efectuează percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 ...
Citeste mai mult ›

$Grupările infracționale trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, „la bani” cere ministrul justiției, Stelian Ion$

Grupările infracționale trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, adică „la bani”consideră ministrul ...
Citeste mai mult ›

Apăsat de gândul că s-ar putea întoarce după gratii, omul de afaceri Ioan Niculae a plecat în Italia ...
Citeste mai mult ›

Un fost director al Credit Suisse și compania în sine au fost puși sub acuzare de procurorii elvețieni pentru că ...
Citeste mai mult ›

Omul de afaceri Remus Radoi, zis și Codiță, a intrat din nou în atenţia procurorilor. Este acuzat că ar fi ...
Citeste mai mult ›

$Un medic din Prahova, trimis în judecată pentru 185 infracţiuni de luare de mită. Ce pedeapsă a primit$

Un medic din Prahova care a fost trimis în judecată pentru 185 de infracţiuni de luare de mită şi trei ...
Citeste mai mult ›

Cantități uriașe de bani murdari au trecut, ani de zile, prin cele mai mari instituţii bancare din lume.
Citeste mai mult ›

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt efectuează, miercuri, 28 de percheziţii, în ...
Citeste mai mult ›

Poliția federală germană a făcut o descoperire uluitoare în mașina unui român de 30 de ani, care se ...
Citeste mai mult ›

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat, marţi, pentru 11 iunie, dosarul în care Darius ...
Citeste mai mult ›

Doi hackeri români au fost găsiţi vinovaţi de justiţia americană pentru fraude cu carduri bancare, furt de ...
Citeste mai mult ›

Comisia Europeană a publicat miercuri o „lista neagră” cu 23 de jurisdicţii unde există un mare risc ...
Citeste mai mult ›

Justiţia engleză i-a confiscat fiului fostului premier moldovean Vladimir Filat aproape o jumătate de milion de lire ...
Citeste mai mult ›