Stiri spalare de bani

Justiţia franceză a confiscat o vilă în valoare de 120 de milioane de euro pe Coasta de Azur, al cărei ...
Citeste mai mult ›

Generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ...
Citeste mai mult ›

Un fost director din Ministerul Mediului a fost trimis în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, ...
Citeste mai mult ›

Procuratura din Paris îl anchetează pe directorul general al grupului producător de bunuri de lux LVMH, Bernard ...
Citeste mai mult ›

Procesul în care omul de afaceri Gruia Stoica a fost judecat pentru spălare de bani şi constituirea unui grup ...
Citeste mai mult ›

Fostul internaţional italian Francesco Totti este suspectat de justiţia din Italia de implicare în tranzacţii ...
Citeste mai mult ›

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a ...
Citeste mai mult ›

Polițiștii din Buzău, împreună cu procurorii DIICOT și cu ajutorul Eurojust, au demarat ample operațiuni de ...
Citeste mai mult ›

Aproape 30 de medici şi farmacişti care ar fi emis peste 4.000 de rețete false, unele pe numele unor persoane decedate, ...
Citeste mai mult ›