Stiri spalare de bani

Oligarhii ruși lasă fără bani un stat din zona euro. Scandalul care zguduie sistemul bancar

24-04-2018 | 09:49

Decizia SUA a determinat creditorii din Letonia să încheie relaţiile cu persoanele şi entităţile sancţionate, ...
Citeste mai mult ›

Nicola Inquieto ar fi creat un adevărat departament extern al mafiei în România. Cum ar fi spălat bani

13-04-2018 | 16:27

Apar noi detalii în cazul italianului din Piteşti, arestat pentru că ar fi spălat bani pentru Camorra.
Citeste mai mult ›

Parlamentar rus din anturajul lui Putin, acuzat că spăla bani pentru interlopi

19-02-2018 | 22:33

Un parlamentar rus, Vladislav Reznik şi alţi 17 suspecţi sunt acuzaţi de spălare de bani în Madrid pentru o ...
Citeste mai mult ›

Persoanele care tranzacționează sume peste 10.000 de euro, în vizorul autorităților

05-02-2018 | 18:19

Mare atenţie la sumele de bani pe care le rulaţi prin conturi sau le jucaţi la cazinouri şi pariuri. Toate băncile şi ...
Citeste mai mult ›

ÎCCJ ar putea pronunţa, marţi, sentinţa în dosarul lui Darius Vâlcov

23-01-2018 | 09:18

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa marţi sentinţa în dosarul în care Darius ...
Citeste mai mult ›

DNA: Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

27-12-2017 | 11:32

Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii ...
Citeste mai mult ›

O contabilă modestă din Rusia dormea pe o saltea făcută din bani. Cum a strâns suma fabuloasă

14-12-2017 | 21:42

Caz uluitor de spălare de bani în Sankt Petersburg.
Citeste mai mult ›

Acţiune de amploare a Poliţiei împotriva unei reţele de "firme-fantomă". Fraudă de 1,7 milioane euro

07-12-2017 | 08:24

Poliţiştii din Prahova fac joi dimineaţă 52 de percheziţii în 7 judeţe şi în Capitală, la sediile unor ...
Citeste mai mult ›

Rețea de proxeneți din Dâmbovița, destructurată. Mai multe fete, obligate să se prostitueze în Spania

28-11-2017 | 08:04

Trei bărbați Dâmbovița, printre care și un fost polițist, au fost reținuți, luni seară, pentru proxenetism și ...
Citeste mai mult ›

Fraudă de 16 milioane de lire sterline. Cetățeni moldoveni, reținuți în Marea Britanie

23-10-2017 | 13:31

Trei cetățeni din Republica Moldova au fost reținuți de polițiștii britanici, fiind acuzați că au făcut parte dintr-o ...
Citeste mai mult ›

CNN: Hong Kong, locul în care Phenianul preferă să spele bani

17-10-2017 | 16:36

O serie de companii cu sediul în Hong Kong ar ajuta Coreea de Nord să aibă acces la sistemul financiar global, ...
Citeste mai mult ›

Misterul zecilor de mii de euro aruncate la toaletă în Geneva

18-09-2017 | 16:09

Procurorii elvețieni înceacă să deslușească un caz cel puțin bizar: de ce ar arunca cineva zeci de mii de euro ...
Citeste mai mult ›

"Regele romilor", reținut pentru evaziune și spălare de bani

13-09-2017 | 08:34

Dorin Cioabă a fost reţinut miercuri seară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu ...
Citeste mai mult ›

Bani negri duşi cu sacii la bancă. Cum a fost scos ilegal din țară 1 milion de euro în 3 zile

13-09-2017 | 07:32

Un milion de euro în trei zile. Atât estimează anchetatorii că au reuşit să scoată ilegal din ţară mai ...
Citeste mai mult ›

Fostul presedinte brazilian Lula, condamnat la noua ani si sase luni de inchisoare

12-07-2017 | 21:58

Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat la noua ani si sase luni de inchisoare pentru ...
Citeste mai mult ›

Mircea Sandu, cercetat pentru delapidare si spalare de bani intr-un nou dosar. Ce ar fi facut cu banii de la FIFA

24-05-2017 | 18:35

Mircea Sandu, fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal, este urmarit penal intr-un nou dosar. Procurorii DIICOT ...
Citeste mai mult ›

Fost parlamentar moldovean, condamnat la 18 ani de inchisoare pentru frauda bancara in valoare de un miliard de dolari

20-04-2017 | 18:52

Un om de afaceri moldovean, Veaceslav Platon, un fost parlamentar, a fost condamnat joi la 18 ani de inchisoare.
Citeste mai mult ›

Reteaua mondiala de spalare de bani prin care mafia rusa si FSB au trimis miliarde in UE, prin Moldova. Rolul jucat de Putin

21-03-2017 | 16:51

Un scandal financiar urias implicand Kremlinul si bancile britanice si americane este investigat de jurnalisti din ...
Citeste mai mult ›

Dosar penal privind o posibila finantare ilegala a USR. Nicusor Dan: "Sunt surprins, nu am primit nimic"

11-02-2017 | 18:19

Parchetul general a deschis un dosar privind o presupusa finantare ilegala a USR, dupa o sesizare de la Autoritatea ...
Citeste mai mult ›

Deutsche Bank amendata cu 630 milioane de dolari pentru spalare de bani pentru clientii rusi

31-01-2017 | 09:59

Autoritatile americane si britanice au impus bancii germane Deutsche Bank o amenda de aproape 630 de milioane de dolari ...
Citeste mai mult ›

Danut Capatana, fostul manager al Spitalului de Urgenta Constanta, condamnat la 13 ani si 4 luni de inchisoare

15-12-2016 | 21:07

Danut Capatana, fost manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, a fost condamnat joi de Tribunalul ...
Citeste mai mult ›

Rusia vrea sa foloseasca bani negri pentru a influenta alegerile din Franta si Germania. Alerta la varful Uniunii Europene

14-12-2016 | 12:25

Noi acuzatii privind implicarea Kremlinului in politica europeana vin de la cel mai inalt nivel al Uniunii Europene - ...
Citeste mai mult ›

Un celebru om de afaceri a fugit din tara chiar inainte de perchezitii. Este suspectat de evaziune fiscala si spalare de bani

24-11-2016 | 15:16

Proprietarul unuia dintre dintre cele mai mari grupuri de import ale unor brandurilor celebre de imbracaminte si ...
Citeste mai mult ›

Una dintre cele mai bogate femei din lume a disparut de 2 ani. Locul in care ar fi inchisa fiica fostului presedinte uzbec

04-10-2016 | 16:24

Gulnara Krimanova, fiica unui milliard uzbec, fost presedinte al tarii, Islam Karimov, se presupune ca a fost plasata ...
Citeste mai mult ›

Scandal urias de coruptie in sistemul de sanatate. 450 de medici din toata tara vor fi pusi sub invinuire

23-09-2016 | 10:14

Un nou scandal de coruptie ii vizeaza pe medicii romani. Procurorii DNA cerceteaza posibile acuzatii de coruptie legate ...
Citeste mai mult ›

Franz Beckenbauer, fosta legenda a fotbalului german, acuzat de coruptie. Cazul are legatura cu organizarea CM 2006

01-09-2016 | 15:28

Procurorii elvetieni au confirmat faptul ca investigheaza cazul fostei legende a fotbalului german, Franz Becknbauer, ...
Citeste mai mult ›

Cel mai mare traficant de cocaina din lume a fost condamnat. Detalii despre cum a incercat acesta sa scape de proces

26-07-2016 | 15:50

Cel mai mare traficant de cocaina din lume a fost condamnat la 35 de ani de inchisoare. Acesta a incercat sa-si ...
Citeste mai mult ›

Filmul "Lupul de pe Wall Street", implicat intr-un scandal imens. Ar fi fost finantat cu bani furati din Malaysia

21-07-2016 | 14:29

Departamentul de Justitie din SUA a atras atentia asupra unor active sustrase din fondul de dezvoltare economica 1MDB, ...
Citeste mai mult ›

Traian Basescu, audiat la Parchetul General in dosarul in care este suspectat de spalare de bani. Ce a declarat la iesire

06-05-2016 | 09:46

Basescu a fost audiat vineri, timp de o ora, la Parchetul General, in dosarul in care este urmarit penal pentru ...
Citeste mai mult ›

Traian Basescu, urmarit penal pentru spalare de bani. Afacerile pe care le-ar fi facut fostul sef de stat cu case si terenuri

20-04-2016 | 10:02

Traian Basescu este urmarit penal pentru spalare de bani, intr-un dosar instrumentat de procurorii de la Parchetul ...
Citeste mai mult ›

286 de persoane din Romania, suspectate de spalare de bani sau finantare a terorismului. Cum ar fi folosit firme din Panama

13-04-2016 | 08:18

286 de persoane fizice din Romania au facut incasari si transferuri inregistrate din Panama si in Panama, potrivit ...
Citeste mai mult ›

Visa sa fie noul Vanghelie, acum risca acelasi final. Deputatul PSD cu ambitii de primar la sectorul 5 ar putea fi retinut

07-03-2016 | 19:00

Inca un parlamentar ar putea fi retinut pentru trafic de influenta si spalare de bani. Este vorba despre deputatul PSD, ...
Citeste mai mult ›

Ioan Neculaie, patronul echipei de fotbal FC Brasov, arestat preventiv pentru evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani

08-02-2016 | 09:58

Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis luni arestarea preventiva a omului de afaceri Ioan Neculaie, infirmand ...
Citeste mai mult ›

67 de perchezitii in Capitala, Ilfov, Giurgiu, Constanta, Hunedoara si Braila. Prejudiciul este enorm in acest caz

21-01-2016 | 10:22

Politistii bucuresteni fac joi dimineata 67 de perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu, Constanta, ...
Citeste mai mult ›

Cum functioneaza “birocratia pradatoare” a Statului Islamic. Cei care nu isi platesc taxele risca sa fie biciuiti

30-11-2015 | 11:22

Ca orice stat, si “Statul Islamic” isi taxeaza cetatenii. Intr-un mod aparte, insa, care combina tehnicile ...
Citeste mai mult ›

Compania Apa Nova a fost pusa sub acuzare de procurorii anticoruptie. Mai multi directori sunt urmariti penal

30-10-2015 | 11:20

Compania de utilitati de care depinde alimentarea cu apa a Capitalei ar fi fost pusa sub acuzare de DNA, afirma surse ...
Citeste mai mult ›

"Regele asfaltului" din Banat, retinut pentru 24 de ore. Georgica Conu e acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani

02-10-2015 | 08:57

Trei persoane implicate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de 10 milioane ...
Citeste mai mult ›

Prima Doamna din Peru, anchetata pentru spalare de bani. Nadine Heredia ar fi aprobat plati frauduloase timp de 5 ani

26-09-2015 | 07:13

Justitia peruana a anuntat vineri deschiderea unei anchete pentru spalare de bani impotriva Primei Doamne, Nadine ...
Citeste mai mult ›

Fostul europarlamentar Adrian Severin, urmarit penal intr-un dosar de spalare de bani. Procurorii DNA i-au pus sechestru

17-07-2015 | 12:17

Procurorii anticoruptie vorbesc despre contracte de consultanta fictive incheiate de biroul de europarlamentar al lui ...
Citeste mai mult ›

Vicepresedintele Camerei Deputatilor, audiat din nou la DNA. E acuzat in acelasi dosar cu un fost consilier al lui Iohannis

09-07-2015 | 13:02

Dan Motreanu (PNL), vicepresedintele Camerei Deputatilor a fost din nou joi dimineata la sediul DNA.
Citeste mai mult ›

Un primar din Gorj, acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Cum ar fi fost de fapt renovata biserica din comuna

20-05-2015 | 17:13

Modernizarea unei biserici a devenit subiect de ancheta, in judetul Gorj.
Citeste mai mult ›

Nepotul lui Gigi Becali, arestat preventiv pentru evaziune fiscala. Barbatului i s-a facut rau cand a auzit decizia instantei

18-04-2015 | 17:13

In familia Becali, unul intra in inchisoare, iar altul iese. Viorel Tudorache, finul si nepotul lui Gigi Becali, a ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la o firma de avocatura si un lichidator judiciar. Frauda cu facturi ilegale de milioane de euro

30-03-2015 | 09:36

Peste 150 de politisti din Capitala au facut luni dimineata 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita ...
Citeste mai mult ›

Bercea Mondial si nevasta sa, retinuti de DIICOT intr-un nou dosar. Prejudiciul adus statului se ridica la 800.000 de euro

27-11-2014 | 08:47

Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, dar si sotia lui, Fanica Anghel, au fost retinuti de procurorii DIICOT ...
Citeste mai mult ›

Andrei Hrebenciuc ramane in arest preventiv. Procurorii DNA il acuza de spalare de bani

29-10-2014 | 13:40

Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, miercuri, cererea de cercetare in libertate ...
Citeste mai mult ›

Viorel Hrebenciuc este de nerecunoscut dupa arestarea fiului sau, Andrei. Ce au gasit procurorii in agenda lui Paltin Sturdza

24-10-2014 | 07:33

Andrei Hrebenciuc va sta dupa gratii in urmatoarele 30 de zile, dupa cum au stabilit magistratii Inaltei Curti de ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la firme din Constanta suspectate de spalare de bani. Numele lui Nicusor Constantinescu apare in dosar

09-10-2014 | 09:33

Procurorii fac 15 perchezitii in Constanta, fiind vizate 80 de firme, pentru evaziune si spalare de bani, dupa ce ar fi ...
Citeste mai mult ›

Dragos Nedelcu, fost membru in consiliul de administratie al unui grup de media, retinut pentru evaziune si spalare de bani

08-10-2014 | 11:49

Dragos Nedelcu, fost membru in Consiliul de Administratie al Realitatea Media, a fost retinut de procurorii DIICOT, ...
Citeste mai mult ›

Ioan Becali si Cristi Borcea, trimisi in judecata in Belgia pentru spalare de bani. Dosarul coruptiei de la un club de fotbal

11-09-2014 | 10:36

Fostul impresar Ioan Becali, fostul oficial dinamovist Cristian Borcea si tehnicianul Liviu Ciobotariu se numara ...
Citeste mai mult ›

Adrian Mititelu, cercetat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani

03-09-2014 | 13:53

Adrian Mititelu, patronul echipei de fotbal Universitatea Craiova, este cercetat de procurorii DIICOT pentru mai multe ...
Citeste mai mult ›