Credit Suisse, implicată în operațiuni de spălare de bani. Traficanți de droguri, printre beneficiari

×
Codul embed a fost copiat

Acuzații foarte grave planează asupa celei mai mari bănci private din lume. 

O scurgere masivă de informații, despre câteva zeci de mii de conturi ale unor clienți ai Credit Suisse, ar arăta că instituția era implicată în operațiuni de spălare de bani.

Beneficiarii ar fi fost clienți ai băncii, acuzați de acte de tortură, trafic de droguri, corupție și alte infracțiuni grave.

Peste opt miliarde de dolari ar fi fost sumele din conturile identificate ca având probleme. Datele au fost publicate în presa germană.

 

Citește și
Europa
Una dintre cele mai mari banci din lume: "Exista 3 motive pentru care europenii sa fie fericiti"
Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali a bătut palma cu Dan Șucu și a obținut un profit de 100 de milioane de euro: "S-a ținut de cuvânt"
Gigi Becali a bătut palma cu Dan Șucu și a obținut un profit de 100 de milioane de euro: "S-a ținut de cuvânt"
Citește și...
Ex-director Credit Suisse și banca elvețiană, inculpați pentru o masivă spălare de bani din trafic de droguri
Ex-director Credit Suisse și banca elvețiană, inculpați pentru o masivă spălare de bani din trafic de droguri

Un fost director al Credit Suisse și compania în sine au fost puși sub acuzare de procurorii elvețieni pentru că nu ar fi luat măsuri pentru a împiedica o masivă spălare de bani de 16 milioane de franci.

Una dintre cele mai mari banci din lume:
Una dintre cele mai mari banci din lume: "Exista 3 motive pentru care europenii sa fie fericiti"

Potrivit celor mai recente raportae, Europa inca sufera de pe urma crizei. Cu toate astea, directorul financiar al Credit Suisse spune ca sunt suficiente motive pentru ca europenii sa fie optimisti in ceea ce priveste viitorul, scrie Business Insider.

Ce mare banca plateste o amenda record Germaniei
Ce mare banca plateste o amenda record Germaniei

Banca elvetiana Credit Suisse va plati Germaniei o amenda de 150 milioane de euro pentru inchiderea unei investigatii referitoare la angajatii sai din orasul german Duesseldorf, suspectati ca au ajutat clientii sa eludeze fiscul, scrie Reuters.

Recomandări
Cod portocaliu și galben de viscol şi vânt în mai multe zone din țară. Care sunt județele afectate de vreme rea. HARTĂ
Cod portocaliu și galben de viscol şi vânt în mai multe zone din țară. Care sunt județele afectate de vreme rea. HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi dimineață, o avertizare Cod portocaliu de vânt puternic, valabilă până joi seară, și două avertizări Cod galben de viscol şi vânt puternic, valabile până vineri dimineață.

Misterul care înconjoară prăbușirea avionului Azerbaijan Airlines. Imagini de la bord surprinse înainte de tragedie
Misterul care înconjoară prăbușirea avionului Azerbaijan Airlines. Imagini de la bord surprinse înainte de tragedie

Continuă ancheta în cazul tragediei aviatice din Kazahstan. Autoritățile au găsit cutia neagră a aparatului de zbor, cu ultimele convorbiri din cabina de pilotaj.

România la finalul lui 2024: Perspectivă negativă și riscul de a deveni nerecomandată pentru investiții
România la finalul lui 2024: Perspectivă negativă și riscul de a deveni nerecomandată pentru investiții

România încheie anul 2024 cu perspectivă negativă şi riscă să alunece înspre statutul de ţară nerecomandată pentru investiţii.