Grupare de cămătari destructurată. Cumpărau maşini de lux din Ungaria ca să spele banii. Ar fi obținut 2 milioane de euro

Data publicării: 10-07-2025 | 12:16

Data actualizării: 10-07-2025 | 12:55

Deschide galeria

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale (DICE) din IGPR, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie în judeţele Ialomiţa, Iaşi, Ilfov şi Alba.

Mihaela Ivăncică

"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2020, şase persoane ar fi iniţiat şi constituit, în judeţul Ialomiţa, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat ulterior alţi 13 membri, în scopul obţinerii de beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi, lunare sau la termenele stabilite, cuprinse între 10% şi 100% din valoarea împrumuturilor acordate", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, joi, AGERPRES.

În situaţia în care persoanele împrumutate nu şi-ar mai fi putut onora obligaţiile asumate, membrii grupări ar fi recurs la ameninţări sau acte de intimidare pentru recuperarea debitelor.

Totodată, în vederea creării unei aparenţe de legalitate a capitalului bănesc obţinut şi disimulării originii ilicite a acestuia, persoanele cercetate ar fi introdus produsul infracţional în circuitul civil, prin achiziţionarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop societăţi comerciale de tip "fantomă".

Aceste demersuri ar fi fost realizate în vederea creşterii veniturilor ilicite ale membrilor grupului infracţional organizat, prin eludarea obligaţiei de plată a taxei pe valoare adăugată aferentă autoturismelor achiziţionate.

"Prin activităţile infracţionale desfăşurate, acestea ar fi introdus în circuitul civil aproximativ două milioane de euro", arată sursa citată.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor de frontieră ai IGPF - Punctul de Contact Artand şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: camatari, perchezitii, spalare de bani,

Articol recomandat de sport.ro

FOTO S-a aflat secretul! Ce exerciții face Andreea Astafei ca să se mențină în formă

Știri Actuale

Care este starea copiilor internaţi după toxiinfecția alimentară din tabăra de la Vârtop. Precizările DSP

Toţi copiii şi adulţii internaţi miercuri în urma toxiinfecţiei alimentare semnalate în tabăra din staţiunea Vârtop au fost externaţi şi se simt bine, a declarat joi, pentru Agerpres, directoarea DSP Bihor, dr. Daniela Rahotă.

Știri Actuale

Doi șoferi morți, după un accident teribil între o mașină și o autoutilitară, în Teleorman. Unul dintre vehicule a luat foc

Un autoturism și o autoutilitară s-au ciocnit joi pe DN 54, între Izlaz și Gârbov. Mașina a luat foc în urma impactului, iar ambii șoferi au decedat.

Știri Actuale

Regizorul Tudor Giurgiu, revoltat de condițiile din Aeroportul Otopeni: E mizerie. Bagajele îți ajung la peste 45 de minute

Regizorul Tudor Giurgiu a postat pe Facebook un mesaj în care descrie condițiile deplorabile din toaletele Aeroportului Otopeni, în ciuda profiturilor mari ale companiei care administrează aeroportul.

Romania, te iubesc!

Drona explodată în Portul Constanța ar putea fi primul atac al Rusiei împotriva unui stat NATO. N-am știut să ne apărăm

„Cu drona în coastă”, partea a II-a. O dronă militară încărcată cu explozibil a intrat noaptea, nedetectată, în Portul Constanța și a ajuns la doar câțiva metri de un petrolier. Patru luni mai târziu, autoritățile încă nu au explicat cum a fost posibil.

Stiri Justitie

DNA arată traseul șpăgii de 450.000 euro din România către expertul sloven. Însemna 2% dintr-un proiect energetic în Harghita

Expertul sloven acuzat de DNA că ar fi pretins o jumătate de milion de euro mită de la firma care construiește în România unul dintre cele mai mari sisteme de baterii de stocare a energiei electrice a fost arestat preventiv.

Stiri Politice

Premierul desemnat Siegfried Mureșan dezvăluie motivul pentru care nu l-a mai pus pe Cătălin Predoiu ministru

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a explicat într-un interviu pentru Cotidianul de ce Cătălin Predoiu, ministru în Cabinetul Bolojan, nu se regăseşte în Guvernul său şi cum a fost aleasă Andrea Chiş pentru portofoliul Justiţiei.