Grupare de cămătari destructurată. Cumpărau maşini de lux din Ungaria ca să spele banii. Ar fi obținut 2 milioane de euro

Data publicării:

Data actualizării:

Deschide galeria

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale (DICE) din IGPR, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie în judeţele Ialomiţa, Iaşi, Ilfov şi Alba.

Mihaela Ivăncică

"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2020, şase persoane ar fi iniţiat şi constituit, în judeţul Ialomiţa, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat ulterior alţi 13 membri, în scopul obţinerii de beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi, lunare sau la termenele stabilite, cuprinse între 10% şi 100% din valoarea împrumuturilor acordate", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, joi, AGERPRES.

În situaţia în care persoanele împrumutate nu şi-ar mai fi putut onora obligaţiile asumate, membrii grupări ar fi recurs la ameninţări sau acte de intimidare pentru recuperarea debitelor.

Totodată, în vederea creării unei aparenţe de legalitate a capitalului bănesc obţinut şi disimulării originii ilicite a acestuia, persoanele cercetate ar fi introdus produsul infracţional în circuitul civil, prin achiziţionarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop societăţi comerciale de tip "fantomă".

Aceste demersuri ar fi fost realizate în vederea creşterii veniturilor ilicite ale membrilor grupului infracţional organizat, prin eludarea obligaţiei de plată a taxei pe valoare adăugată aferentă autoturismelor achiziţionate.

"Prin activităţile infracţionale desfăşurate, acestea ar fi introdus în circuitul civil aproximativ două milioane de euro", arată sursa citată.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor de frontieră ai IGPF - Punctul de Contact Artand şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: camatari, perchezitii, spalare de bani,

Articol recomandat de sport.ro

Îi recunoști pe toți? Cum arată azi UEFAntasticii, la 20 de ani după sfertul Steaua - Rapid

Știri Actuale

Trei blindate Piranha, implicate într-un accident în Sălaj. 11 militari au fost răniți

Unsprezece militari au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce trei transportoare blindate Piranha 5 aparţinând unei coloane militare din Batalionul 813 Infanterie s-au ciocnit, joi seară, în judeţul Sălaj, pe DN 1C.

Știri Actuale

O femeie a făcut scandal în două mijloace de transport din Pitești și a atacat un șofer cu spray lacrimogen

O femeie de 28 de ani a făcut scandal în două mijloace de transport din Piteşti şi a folosit un spray iritant-lacrimogen după ce unul dintre şoferi i-a atras atenţia.

Știri Actuale

Rusia avertizează România, după reacția MAE. „Să nu expună inutil vieţile şi sănătatea propriilor cetăţeni”

Ambasadorul rus la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a solicitat o întrevedere cu oficiali ai Ministerului de Externe.

Stiri Economice

Noua lege a salarizării a unit bugetarii: toți o critică și cer mai mulți bani și „recunoaștere”. Proteste naționale

Discuțiile pe legea salarizării continuă, iar joi au mers la negocieri sindicatele din educație. Și, în cazul celor care lucrează la catedră, proiectul de lege a stârnit nemulțumiri, după ce mai multe sporuri fie au fost reduse, fie eliminate.

Știri Actuale

„Armele fantomă” care inundă România. Cum sunt introduse în țară nedetectate. „Am găsit în portbagaj 18”

Fenomen îngrijorător, în România. Tot mai mulți indivizi sunt prinși cu arme de foc, unele letale, deținute ilegal. Anul trecut, polițiștii de la „Arme și muniții” au descoperit peste 3.000, de trei ori mai multe față de anii precedenți.