Grupare de cămătari destructurată. Cumpărau maşini de lux din Ungaria ca să spele banii. Ar fi obținut 2 milioane de euro
Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale (DICE) din IGPR, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare, joi, 15 mandate de percheziţie în judeţele Ialomiţa, Iaşi, Ilfov şi Alba.
"Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2020, şase persoane ar fi iniţiat şi constituit, în judeţul Ialomiţa, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat ulterior alţi 13 membri, în scopul obţinerii de beneficii materiale substanţiale din acordarea de sume de bani cu împrumut, pentru care ar fi pretins dobânzi, lunare sau la termenele stabilite, cuprinse între 10% şi 100% din valoarea împrumuturilor acordate", informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) transmis, joi, AGERPRES.
În situaţia în care persoanele împrumutate nu şi-ar mai fi putut onora obligaţiile asumate, membrii grupări ar fi recurs la ameninţări sau acte de intimidare pentru recuperarea debitelor.
Totodată, în vederea creării unei aparenţe de legalitate a capitalului bănesc obţinut şi disimulării originii ilicite a acestuia, persoanele cercetate ar fi introdus produsul infracţional în circuitul civil, prin achiziţionarea de autoturisme de lux din Ungaria, utilizând în acest scop societăţi comerciale de tip "fantomă".
Aceste demersuri ar fi fost realizate în vederea creşterii veniturilor ilicite ale membrilor grupului infracţional organizat, prin eludarea obligaţiei de plată a taxei pe valoare adăugată aferentă autoturismelor achiziţionate.
"Prin activităţile infracţionale desfăşurate, acestea ar fi introdus în circuitul civil aproximativ două milioane de euro", arată sursa citată.
Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.
Acţiunea beneficiază de sprijinul poliţiştilor de frontieră ai IGPF - Punctul de Contact Artand şi jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
DIICOT
DIICOT
DIICOT
DIICOT
DIICOT
DIICOT
ULTIMELE ȘTIRI
CELE MAI CITITE
Etichete: camatari, perchezitii, spalare de bani,
