Stiri despre evaziune - Pagina 2

5 ani de inchisoare pentru fostul sef ANAF, Sorin Blejnar. Procurorii au cerut o pedeapsa de trei ori mai mare

09-06-2016 | 16:26

Miza dosarului este una uriasa: afaceri cu motorina din care statul ar fi pierdut nu mai putin de 56 de milioane de ...
Citeste mai mult ›

Fostul sef al Fiscului ar putea fi condamnat miercuri. Suma uriasa pe care trebuie sa o recupereze statul roman

25-05-2016 | 10:21

Fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, isi indreapta astazi atentia spre Curtea de Apel Bucuresti. Instanta ar putea sa ...
Citeste mai mult ›

Lovitura primita de Google in Europa. Perchezitii la sediul din Paris al gigantului american

24-05-2016 | 15:42

Politia franceza a organizat marti o perchezitie la sediul din Paris al grupului american Google.
Citeste mai mult ›

82 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si alte 10 judete. Prejudiciu de 50 de milioane de lei in acest dosar

24-05-2016 | 07:50

Un numar de 82 de perchezitii au loc, marti dimineata, pentru probarea activitatii infractionale a 48 de persoane din ...
Citeste mai mult ›

41 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu medicamente. Prejudiciu de 40 de milioane RON

10-05-2016 | 10:51

Politistii bucuresteni efectueaza marti 41 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul ...
Citeste mai mult ›

Documente publicate online in scandalul Panama Papers. Baza de date contine 214.000 de nume

09-05-2016 | 22:16

Panama Papers, documentele la originea unui rasunator scandal de evaziune fiscala la nivel mondial, au fost postate ...
Citeste mai mult ›

Firme fantoma pe numele unor copii orfani. Metoda prin care cinci evazionisti au prejudiciat statul cu 4 milioane de euro

25-02-2016 | 07:32

Cinci persoane suspectate de evaziune fiscala si-au petrecut noaptea in spatele gratiilor dupa ce au primit ordonante ...
Citeste mai mult ›

Sume uriase de bani descoperite la evazionisti din Cluj, Bihor si Timis. Anchetatorii au pus sechestru pe 68 de masini

23-02-2016 | 13:11

Sapte persoane care aveau firme de intretinere a drumurilor au fost retinute de politistii din Cluj pentru evaziune ...
Citeste mai mult ›

Metoda "factura", schema prin care un om de afaceri ar fi facut evaziune de 3 MIL. euro. DNA-ul a descins azi acasa la el

18-02-2016 | 13:14

Un om de afaceri din Timisoara, important jucator pe piata cerealelor din Banat, a fost luat la intrebari de procurorii ...
Citeste mai mult ›

Zeci de perchezitii in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu estimat la 1,4 milioane de lei

28-01-2016 | 08:44

Peste 100 de politisti de la Politia Capitalei efectueaza, joi, perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar de ...
Citeste mai mult ›

67 de perchezitii in Capitala, Ilfov, Giurgiu, Constanta, Hunedoara si Braila. Prejudiciul este enorm in acest caz

21-01-2016 | 10:22

Politistii bucuresteni fac joi dimineata 67 de perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu, Constanta, ...
Citeste mai mult ›

Mitica Dragomir face dezvaluiri in dosarul privind vanzarea drepturilor TV pentru meciuri. Cine ar fi intermediat afacerea

22-10-2015 | 11:03

Mitica Dragomir este pus pe facut dezvaluiri. Joi, a povestit in sala de judecata ca afacerea drepturilor de televizare ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii cu trupele speciale la palate tiganesti din trei judete. Evaziune fiscala de 1 milion de euro cu fier vechi

15-10-2015 | 12:51

Au fost perchezitii joi dimineata la palatele tiganesti din Timisoara, dar si la unele adrese din Alba si Valcea.
Citeste mai mult ›

Perchezitii la un procesator de carne din judetul Alba. Prejudiciul ar fi de 2 milioane de euro

30-09-2015 | 09:39

Patronul unui abator din judetul Alba este suspectat de o evaziune fiscala de peste 2 milioane de euro, iar maniera ...
Citeste mai mult ›

Turcul care a lovit mortal un politist de la Rutiera, retinut intr-un nou dosar. Ar fi prejudiciat statul cu 1,5 mil de euro

17-09-2015 | 09:17

Abdulah Atas, omul de afaceri turc acuzat ca a omorat cu masina un politist, a fost retinut joi seara intr-un nou ...
Citeste mai mult ›

"ANAF va anunta ca a inceput verificarea firmelor online". Ce riscati daca raspundeti la acest mesaj

14-09-2015 | 15:06

Intensificarea controalelor Fiscului a atras si atentia piratilor online, care profita pentru a incerca sa fure datele ...
Citeste mai mult ›

Om de afaceri din Pitesti, cercetat alaturi de Sorin Blejnar, tinta unor escroci. Flagrantul organizat in Bucuresti

25-08-2015 | 08:01

Un barbat 36 de ani a fost retinut luni seara, dupa ce a incercat sa obtina 20.000 de euro de la un om de afaceri din ...
Citeste mai mult ›

Doi romani, urmariti international, adusi in tara sub escorta. Au fost condamnati pentru o evaziune de un milion de euro

06-08-2015 | 22:40

Doi fugari romani, cautati de 2 ani dupa ce au fost condamnati pentru o evaziune de aproape un milion de euro la Arad, ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la firme din Bucuresti si alte patru judete, suspectate de evaziune fiscala. Prejudiciu de 1,5 milioane de euro

05-08-2015 | 17:07

1 milion si jumatate de euro. Cu atat ar fi prejudiciat statul, prin evaziune fiscala, 18 firme intrate miercuri in ...
Citeste mai mult ›

Dumitru Dragomir cere ridicarea controlului judiciar. De ce vrea neaparat fostul sef al LPF sa iasa din tara

31-07-2015 | 09:53

Mitica Dragomir, fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este pregatit sa mai traiasca 40 de ani. Asa, ...
Citeste mai mult ›

Spionii din baruri si cluburile de noapte. Cine sunt oamenii trimisi sa stea pana dimineata cu ochii pe casele de marcat

23-07-2015 | 18:49

Fiscul vrea sa isi trimita spionii in cluburile cu pretentii din toata tara. Potrivit unor surse din cadrul ANAF, ...
Citeste mai mult ›

Una dintre cele mai puternice femei din Romania, condamnata la inchisoare din cauza unor chitante pentru fier vechi

02-07-2015 | 16:06

Presedinta Siveco Romania, Irina Socol, a fost condamnata joide Tribunalul Bucuresti la trei ani si jumatate de ...
Citeste mai mult ›

151 de perchezitii au avut loc la persoane banuite de evaziune fiscala cu produse feroase. Prejudiciul este de 10 mil. EUR

23-06-2015 | 08:09

Politistii au efectuat, marti dimineata, 151 de perchezitii la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani ...
Citeste mai mult ›

Cum ar fi cheltuit sotul Alinei Bica 100.000 de euro pentru sali de sport in sate fara dispensar:"S-au bagat bani in buzunar"

03-06-2015 | 08:18

Sotul fostei sefe a DIICOT Alina Bica este suspectat ca face parte dintr-o grupare de crima organizata, acuzata de ...
Citeste mai mult ›

Victor Ponta, despre reducerea TVA: La 24%, merita sa faci evaziune fiscala, dar la 9%, nu prea

02-06-2015 | 08:57

Premierul Victor Ponta a declarat ca reducerea TVA la 9% pentru produsele alimentare va avea ca efect diminuarea ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la casa si firma din Capitala a omului de afaceri Nicolae Comanescu, acuzat de evaziune fiscala

21-05-2015 | 07:46

Casa si firma omului de afaceri din domeniul constructiilor, Nicolae Comanescu, au fost perchezitionate miercuri de ...
Citeste mai mult ›

Un primar din Gorj, acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani. Cum ar fi fost de fapt renovata biserica din comuna

20-05-2015 | 17:13

Modernizarea unei biserici a devenit subiect de ancheta, in judetul Gorj.
Citeste mai mult ›

Avocatul Doru Bostina a fost arestat preventiv. Acesta este acuzat de evaziune fiscala

15-05-2015 | 12:52

Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au decis, vineri, arestarea preventiva pentru 30 de zile a avocatului ...
Citeste mai mult ›

Un nepot al lui Becali, suspectat de evaziune si spalare de bani, retinut. Prejudiciul in dosar este de 2,4 milioane de lei

16-04-2015 | 12:11

Viorel Tudorache, nepot si fin al lui George Becali, a fost retinut, el fiind suspectat de evaziune fiscala si spalare ...
Citeste mai mult ›

De la chitante care pot fi razuite la premii in apartamente. Cum functioneaza Loteria Bonurilor pe 3 continente

15-04-2015 | 14:28

Toata lumea vorbeste zilele acestea despre Loteria Bonurilor. O inventie, se pare, stralucita, dar care nu s-a nascut ...
Citeste mai mult ›

Guvernul schimba regulile pentru controalele ANAF. Seful Fiscului: "Cultura spagii este alimentata de aceasta mica evaziune"

02-04-2015 | 12:55

Magazinele, restaurantele, sau cluburile nu vor mai fi inchise pentru sume mai mici de 300 de lei care nu apar in ...
Citeste mai mult ›

Georgica Cornu a fost arestat la domiciliu. Omul de afaceri este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani

12-03-2015 | 07:36

Georgica Cornu a fost arestat la domiciliu de Tribunalul Mehedinti.
Citeste mai mult ›

Omul de afaceri Georgica Cornu, unul dintre "Regii Asfaltulului", a fost retinut pentru 24 de ore

11-03-2015 | 08:10

Omul de afaceri Georgica Cornu, unul dintre milionarii care s-au bucurat de titlul de "Regele Asfaltului", a ...
Citeste mai mult ›

Vrei sa fii spion sub acoperire in Grecia? Ce propune Guvernul de la Atena turistiilor straini pentru combaterea evaziunii

09-03-2015 | 07:13

Guvernul de la Atena intentioneaza sa angajeze "inspectori amatori", inclusiv studenti si turisti..
Citeste mai mult ›

Primarul din Ploiesti, internat sub paza la spital. Iulian Badescu fusese retinut de DNA pentru luare de mita

03-03-2015 | 09:14

Ridicat marti dimineata si cercetat pentru sponsorizarea ilegala a echipei Petrolul, primarul Ploiestiului a fost dus ...
Citeste mai mult ›

Cum sa furi o jumatate de milion de euro fara sa pleci de acasa? Super frauda, pusa la cale de un grec stabilit in Ilfov

19-02-2015 | 22:18

Un grec stabilit in Ilfov este suspectat ca ar fi pus la cale o escrocherie uriasa.
Citeste mai mult ›

Scandalul HSBC. Autoritatile de la Geneva au deschis dosar penal pentru "spalare de bani"

18-02-2015 | 11:39

Autoritatile au deschis oficial un dosar de urmarire penala in cazul bancii elvetiene HSBC, dupa ce un grup de ...
Citeste mai mult ›

Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi

09-02-2015 | 11:48

Timp de mai multi ani, gigantul global bancar HSBC din Elvetia a fost principalul furnizor de servicii financiare al ...
Citeste mai mult ›

Evaziune fiscala de 30 mil. euro la firmele Erbasu, Strabag si UTI. Anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere

02-02-2015 | 07:43

In urma perchezitiilor de duminica de la sediile firmelor Erbasu, Strabag si UTI, anchetatorii au emis peste 30 de ...
Citeste mai mult ›

Controverse in jurul legii "Daca e fara bon, e gratis". Ce trebuie sa stiti daca vreti sa iesiti fara sa platiti din 1 martie

29-01-2015 | 17:49

Cine nu primeste bon fiscal la magazin, poate sa plece fara sa plateasca produsele sau serviciile cerute. Legea a fost ...
Citeste mai mult ›

Peste 60 de perchezitii la suspecti de evaziune la comertul cu medicamente. Prejudiciul: 3 milioane de euro

28-01-2015 | 08:03

Peste 60 de perchezitii sunt facute miercuri dimineata, in Capitala si sase judete, la firme si suspecti de evaziune ...
Citeste mai mult ›

Guvernul da startul "Loteriei bonurilor fiscale". Cand va avea loc prima extragere, cu fond de premiere de 1 milion de lei

22-01-2015 | 11:23

De luna viitoare, cereti bonurile la cumparaturi si nu le aruncati. Ati putea castiga chiar si un milion de lei noi, ...
Citeste mai mult ›

Un dealer de autoturisme din Cluj a prejudiciat statul cu 9.400.000 de lei

15-01-2015 | 10:57

Politistii clujeni cerceteaza administratorul unei societati comerciale, un tanar de 29 de ani din Cluj, pentru ...
Citeste mai mult ›

Primarul orasului Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost trimis in judecata pentru spalare de bani

23-12-2014 | 14:11

Primarul din Piatra Neamt, Gheorghe Stefan, a fost trimis in judecata pentru spalare de bani, pentru ca a administrat o ...
Citeste mai mult ›

Directorul general de la FC Petrolul si fratii Capra au fost retinuti. Presupusa evaziune ar fi de 15 milioane de euro

25-11-2014 | 09:25

Directorul general al clubului de fotbal Petrolul Ploiesti, Marius Bucuroiu, Daniel si Nicolae Capra, toti trei ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Cluj, Alba si Prahova, intr-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 milioane de euro

08-11-2014 | 11:48

200 de politisti fac 47 de perchezitii in judetele Cluj, Alba si Prahova, intr-un caz de evaziune fiscala cu un ...
Citeste mai mult ›

Fara adapost, flamanzi, dar cu afaceri de sute de mii de euro. Schema prin care statul a fost pacalit cu 5 milioane de euro

07-11-2014 | 19:15

Patru oameni ai strazii din Brasov s-au trezit ridicati de politie pentru evaziune fiscala.
Citeste mai mult ›

Stiri evaziune