Cum sa furi o jumatate de milion de euro fara sa pleci de acasa? Super frauda, pusa la cale de un grec stabilit in Ilfov

×
Codul embed a fost copiat

Un grec stabilit in Ilfov este suspectat ca ar fi pus la cale o escrocherie uriasa.

Pretindea ca este reprezentantul unei firme internationale de audit si reusea sa mute in conturile sale sume mari de bani, de la diverse companii. Politistii romani au banuiala ca grecul prins joi ar fi inselat numeroase firme din Europa.

Christoforos Politidos este un cetatean grec suspectat ca a pacalit cu 675 de mii de euro o firma din Franta. Pentru asta nici macar nu a parasit Romania, adica resedinta din comuna Dascalu, judetul Ilfov, unde platea chirie.

In parcare, politistii de la directia economica au gasit 7 autoturisme pe care suspectul le-a cumparat cu banii din escrocherii. Politidos a fost ridicat impreuna cu alte doua tinere din Bacau, alaturi de care ar fi pus la cale o super-frauda.

Citește și
cover HSBC
Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi
Ce a pățit jurnalista care a filmat ultimele imagini cu Aleksei Navalnîi în viață

Escrocii contactau directorul financiar al unei companii mari, pretinzand ca sunt de la o firma de audit financiar interantionala. Ii spuneau ca platile pe care le fac nu respecta normele de securitate si ca vor face un control. Apoi ii trimiteau aceluiasi director un mail clonat cu adresa directorului general in care ii confirmau controlul.

Directorul financiar le permitea accesul la date. De aici incolo, totul era simplu. Deviau platile dintre multinationala si diversi clienti, in conturi pe numele unor firme fantoma din Romania. Furau cat puteau de mult, doua saptamani si dispareau.

”Este implicat intr-o retea mult mai mare de spalare a banilor. Apreciem ca valoarea banilor tranzitati este undeva la 10 milioane. Evident este coordonatorul retelei, cel care cunoaste cel mai bine uzantele comerciale ale societatilor angrenate in acest circuit, cunoaste foarte bine limba franceza”, a declarat Mircea Bucur, de la Directia Economica IGPR.

Asa ar fi dat lovitura dupa lovitura in toata Europa, furand zeci de milioane de euro din conturile companiilor. Grecul era cautat de francezi, dar si de austrieci, insa politiile din mai multe state europene au inregistrat plangeri de la multinationale care au fost pagubite de zeci de milioane de euro.
 

Articol recomandat de sport.ro
Nici Charleston, nici Stuttgart: unde ar putea juca Simona Halep al doilea turneu la revenirea în tenis
Nici Charleston, nici Stuttgart: unde ar putea juca Simona Halep al doilea turneu la revenirea în tenis
Citește și...
Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, asteapta sa afle daca va fi arestat. DNA il acuza de evaziune fiscala
Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, asteapta sa afle daca va fi arestat. DNA il acuza de evaziune fiscala

Cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Herțanu, afla miercuri seara daca va fi arestat. El a fost prezentat judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi
Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi

Timp de mai multi ani, gigantul global bancar HSBC din Elvetia a fost principalul furnizor de servicii financiare al unei echipe pestrite formate din traficanti de arme, evazionisti fiscali dictatori si celebritati - scriu jurnalistii de la CNN.

Evaziune fiscala de 30 mil. euro la firmele Erbasu, Strabag si UTI. Anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere
Evaziune fiscala de 30 mil. euro la firmele Erbasu, Strabag si UTI. Anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere

In urma perchezitiilor de duminica de la sediile firmelor Erbasu, Strabag si UTI, anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere. Suspectii sunt acuzati de o frauda de nu mai putin de... 100 de milioane de euro.

Recomandări
Localnicii din Brăila povestesc îngroziți incidentul cu drona militară căzută lângă oraș: „Un huruit și pe urmă buuuuum!”
Localnicii din Brăila povestesc îngroziți incidentul cu drona militară căzută lângă oraș: „Un huruit și pe urmă buuuuum!”

Este alertă în Brăila, după ce o dronă militară s-ar fi prăbușit, joi seară, pe un câmp, la câțiva kilometri de oraș.

Explozie la Rafinăria Petromidia. Nu s-au înregistrat victime. Reacția companiei | VIDEO
Explozie la Rafinăria Petromidia. Nu s-au înregistrat victime. Reacția companiei | VIDEO

O explozie a avut loc vineri dimineață la Rafinăria Petromidia. La nivelul județului Constanța a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

20 de ani de la aderarea României la NATO, „cea mai puternică alianţă politico-militară din lume”
20 de ani de la aderarea României la NATO, „cea mai puternică alianţă politico-militară din lume”

S-au împlinit 20 de ani de la aderarea României la NATO, iar responsabilii Apărării și politicienii s-au întrecut în mesaje care evidențiază garanțiile de securitate pe care ni le oferă Alianța în contextul războiului pornit de Rusia în Ucraina.