Firme fantoma pe numele unor copii orfani. Metoda prin care cinci evazionisti au prejudiciat statul cu 4 milioane de euro

Ultimul update: Duminica 28 Februarie 2016 07:00
Data publicarii: Joi 25 Februarie 2016 07:32
Categorie: Actualitate

Cinci persoane suspectate de evaziune fiscala si-au petrecut noaptea in spatele gratiilor dupa ce au primit ordonante de retinere. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi prejudiciat statul cu peste patru milioane de euro.
 

Doi soti, impreuna cu alte rude, aduceau in general carne din Franta, Olanda si Spania, dar pentru a evita sa plateasca taxe s-ar fi folosit de copii orfani. Au infiintat pe numele lor firme fantoma si astfel au plimbat marfa pana i s-a pierdut urma.

Suspectii au fost audiati mai multe ore de anchetatori, care, in cele din urma, au emis si ordonante de retinere. Acuzatiile aduse de oamenii legii sunt de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune.

Miercuri, politistii au descins la mai multe adrese, unele dintre ele din Capitala. Intr-o vila de pe strada Zalelor locuia unul dintre barbatii care se ocupa cu racolarea adolescentilor orfani. Nici nu era prea greu pentru ca tot aici, pe aceeasi strada, cateva zeci de metri mai incolo, era si o asociatie care incerca sa-i protejeze pe tinerii care ieseau din centrele de plasament din Capitala.

Anchetatorii sustin ca in acest caz ar fi implicati mai multi membrii ai aceleasi familii din Bucuresti care se ocupa cu importuri de produse alimentare. Ei ar fi dat sume intre 200 si 700 de lei orfanilor ca sa isi puna numele pe firmele folosite ulterior pentru a pierde urma marfii.

Sume uriase de bani descoperite la evazionisti din Cluj, Bihor si Timis. Anchetatorii au pus sechestru pe 68 de masini

Reporter: La cate firme esti administrator?
Suspect: La trei societati, in care eu nu am stiut ce semnez avand in vedere ca eu m-am bucurat ca vad banii in buzunar.

Suspect: "Pe mine el m-a adus la ei si tot asa imi dadea cand 100, cand 500 am facut o firma si am inteles ca a mai aparut una facuta de ei."

Pana sa ajunga la destinatarul real, carnea provenita din spatiul intracomunitar era trecuta, spun politistii, prin sase firme diferite. Doar in acte, insa, si asta pentru a incerca sa se sustraga de la plata tva-ului care atunci era 24 %.

Anchetatorii sustin ca au dovezi ca aceiasi indivizi ar fi pacalit parteneri europeni in momentul in care ar fi cumparat marfa. Le-ar fi prezentat documente si date false, iar la final nu ar fi platit.
 

Perchezitii in locuintele a 48 de persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala. La cat se ridica prejudiciul

Perchezitii in locuintele a 48 de persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala. La cat se ridica prejudiciul

Proteste în Piața Victoriei

Noi proteste în Piața Victoriei: 100 de persoane au ieșit în stradă, vineri seară

Amenzi uriașe pentru muzica dată tare și închisoare pentru cei care împiedică legitimarea

Defrișările, de neoprit: cantitate mare de lemne descoperită pe un teren

Fost angajat al Poștei, jefuit în 2014, obligat să plătească despăgubiri uriașe

Bărbatul care şi-a ucis soţia avea în buzunar un bilet în care îşi scrisese întregul plan

135 de procurori din DNA își afirmă sprijinul, într-o scrisoare, pentru Codruța Kovesi

Blocați în grădina zoologică

O mamă și copiii săi, uitați în Grădina Zoologică din Oradea

Bărbat de 70 de ani decedat, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

Bătaie într-un restaurant din Arad. Doi agenți de pază au împărțit pumni unor clienți

Lider de sindicat: Poliţiştii au o normă de amenzi pe care trebuie să o îndeplinească

După declarația controversată, premierul s-a întâlnit cu reprezentanții persoanelor cu autism

Mesajul lui Tudorel Toader, după ce a anunțat că va declanșa revocarea lui Kovesi