Firme fantoma pe numele unor copii orfani. Metoda prin care cinci evazionisti au prejudiciat statul cu 4 milioane de euro

×
Codul embed a fost copiat

Cinci persoane suspectate de evaziune fiscala si-au petrecut noaptea in spatele gratiilor dupa ce au primit ordonante de retinere. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi prejudiciat statul cu peste patru milioane de euro.
 

Doi soti, impreuna cu alte rude, aduceau in general carne din Franta, Olanda si Spania, dar pentru a evita sa plateasca taxe s-ar fi folosit de copii orfani. Au infiintat pe numele lor firme fantoma si astfel au plimbat marfa pana i s-a pierdut urma.

Suspectii au fost audiati mai multe ore de anchetatori, care, in cele din urma, au emis si ordonante de retinere. Acuzatiile aduse de oamenii legii sunt de evaziune fiscala, spalare de bani si inselaciune.

Miercuri, politistii au descins la mai multe adrese, unele dintre ele din Capitala. Intr-o vila de pe strada Zalelor locuia unul dintre barbatii care se ocupa cu racolarea adolescentilor orfani. Nici nu era prea greu pentru ca tot aici, pe aceeasi strada, cateva zeci de metri mai incolo, era si o asociatie care incerca sa-i protejeze pe tinerii care ieseau din centrele de plasament din Capitala.

Anchetatorii sustin ca in acest caz ar fi implicati mai multi membrii ai aceleasi familii din Bucuresti care se ocupa cu importuri de produse alimentare. Ei ar fi dat sume intre 200 si 700 de lei orfanilor ca sa isi puna numele pe firmele folosite ulterior pentru a pierde urma marfii.

Citește și
sechestru
Sume uriase de bani descoperite la evazionisti din Cluj, Bihor si Timis. Anchetatorii au pus sechestru pe 68 de masini
„Al treilea război mondial a început”. Valeri Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fostul comandant al armatei, declarații

Reporter: La cate firme esti administrator?
Suspect: La trei societati, in care eu nu am stiut ce semnez avand in vedere ca eu m-am bucurat ca vad banii in buzunar.

Suspect: "Pe mine el m-a adus la ei si tot asa imi dadea cand 100, cand 500 am facut o firma si am inteles ca a mai aparut una facuta de ei."

Pana sa ajunga la destinatarul real, carnea provenita din spatiul intracomunitar era trecuta, spun politistii, prin sase firme diferite. Doar in acte, insa, si asta pentru a incerca sa se sustraga de la plata tva-ului care atunci era 24 %.

Anchetatorii sustin ca au dovezi ca aceiasi indivizi ar fi pacalit parteneri europeni in momentul in care ar fi cumparat marfa. Le-ar fi prezentat documente si date false, iar la final nu ar fi platit.
 

Articol recomandat de sport.ro
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Tragerea la sorți pentru preliminariile CM 2026, simulată! Cu cine a picat România în grupa de 5
Citește și...
Perchezitii in locuintele a 48 de persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala. La cat se ridica prejudiciul
Perchezitii in locuintele a 48 de persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala. La cat se ridica prejudiciul

6 milioane de lei este prejudiciul calculat de procurori intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt implicate 48 de persoane din Bucuresti, Prahova si Dambovita.

Sume uriase de bani descoperite la evazionisti din Cluj, Bihor si Timis. Anchetatorii au pus sechestru pe 68 de masini
Sume uriase de bani descoperite la evazionisti din Cluj, Bihor si Timis. Anchetatorii au pus sechestru pe 68 de masini

Sapte persoane care aveau firme de intretinere a drumurilor au fost retinute de politistii din Cluj pentru evaziune fiscala si spalare de bani.

Metoda
Metoda "factura", schema prin care un om de afaceri ar fi facut evaziune de 3 MIL. euro. DNA-ul a descins azi acasa la el

Un om de afaceri din Timisoara, important jucator pe piata cerealelor din Banat, a fost luat la intrebari de procurorii anticoruptie.

Recomandări
Deși NU președintele decide asupra salariilor, pensiilor, taxelor, candidații fac promisiuni mărețe. Ce spun economiștii
Deși NU președintele decide asupra salariilor, pensiilor, taxelor, candidații fac promisiuni mărețe. Ce spun economiștii

În vreme ce la nivel european se vorbește tot mai des despre mari dificultăți pentru economie, iar recesiunea este o realitate pentru Franța și Germania, candidații la Cotroceni promit venituri mai mari, cel puțin pentru o parte din populație, dar și redu

Sondaj AtlasIntel alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi
Sondaj AtlasIntel alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi

Mai sunt doar trei zile până la primul tur al alegerilor prezidențiale, iar ultimul sondaj arată noi evoluții în lupta pentru turul al doilea: George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi.

Marcel Ciolacu spune că va arăta actele pentru zborul privat când va dori: „Nimeni nu mi-a plătit nimic”
Marcel Ciolacu spune că va arăta actele pentru zborul privat când va dori: „Nimeni nu mi-a plătit nimic”

Marcel Ciolacu spune că va prezenta actele pentru a dovedi că și-a plătit zborul cu un avion privat la Nisa, însă va face acest lucru atunci când va dori el.