Evaziune fiscala de 30 mil. euro la firmele Erbasu, Strabag si UTI. Anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere

Ultimul update: Joi 05 Februarie 2015 07:04
Data publicarii: Luni 02 Februarie 2015 07:43
Categorie: Actualitate
Retineri

In urma perchezitiilor de duminica de la sediile firmelor Erbasu, Strabag si UTI, anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere. Suspectii sunt acuzati de o frauda de nu mai putin de... 100 de milioane de euro.

Primarul comunei Bradu, din judetul Arges, Florin Fratica, a fost si el retinut pentru 24 de ore. Client mai vechi de-al procurorilor, acesta este urmarit penal intr-un alt dosar, din 2013, pentru frauda electorala si abuz in serviciu. Printre cei audiati la inspectoratul general al politiei s-a numarat si omul de afaceri Cristian Erbasu.

Totul a inceput duminica dimineata, cand sediul companiei Erbasu a fost tinta a anchetatorilor de la Directia Generala Antifrauda si politie. Au fost ridicate acte contabile, iar proprietarul Cristian Erbasu a fost dus la audieri, in calitate de martor. Compania pe care o ancheteaza autoritatile pentru o posibila frauda, a mostenit-o de la tatal sau, Mihail Erbasu. Miliardarul s-a sinucis in urma cu zece ani, in conditii misterioase, in vila sa din Snagov.

Grupul UTI este detinut de unul dintre cei mai bogati romani, maiorul in rezerva Tiberiu Urdareanu, fiul unui general de armata. Deocamdata, el nu are nicio calitate in acest caz, insa ar putea fi chemat sa dea declaratii, cel putin ca martor. Au fost perchezitionate si sediile comapniilor Strabag, Romsys si Netsolutions. Suspectii, 90 la numar, au fost adusi la audieri la IGP.

Printre cei adusi la politie sunt oameni nevoiasi, banuiti ca ar fi acceptat pentru diverse sume sa devina administratori de firme fantoma, folosite de adevaratii oameni de afaceri pentru contracte fictive. Ca sa se piarda urma banilor, afacerile erau rasfirate prin firme din mai multe judete.

Suspecţii au derulat circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante, în contul unor societăţi de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar.

Afacerea - sustin anchetatorii avea ramificatii in aproape jumatate de tara. 116 firme sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul estimat se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro, dar sumele spalate de suspecti ar ajunge la 100 de milioane de euro.

Retineri Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Pro TV

Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi
Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi
Peste 60 de perchezitii la suspecti de evaziune la comertul cu medicamente. Prejudiciul: 3 milioane de euro
Peste 60 de perchezitii la suspecti de evaziune la comertul cu medicamente. Prejudiciul: 3 milioane de euro
Inselatorie uriasa cu bonuri de masa. Administratorul Euroticket, judecat dupa ce a prejudiciat 12 mari retaileri
Inselatorie uriasa cu bonuri de masa. Administratorul Euroticket, judecat dupa ce a prejudiciat 12 mari retaileri
VIDEO PROTVPLUS.RO
caruta cu tigari de contrabanda
Bărbat prins cu o căruţă cu 5.000 de pachete de ţigări. Explicaţia bizară pe care a dat-o
Şofer român, oprit pentru că avea permis de conducere dintr-o ţară africană. Ce ascundea
Trei elevi din Isaccea, la spital după ce au fumat o ţigară. Ce era în ea
Un român a găsit 2 carduri pe jos și a mers să scoată banii de pe ele. Ce a pățit
Raluca Țintoiu, care a avertizat românii privind naționalizarea Pilonului II, a câștigat procesul cu ASF
Lovitură pentru românii care vor să acceseze ”Rabla”. Schimbările anunțate de autorități
mitica dragomir
Dumitru Dragomir, decizie finală în dosarul în care a primit 7 ani de închisoare
47 de migranți care voiau să iasă ilegal din România, prinși de polițiștii de frontieră
Daea anunță că a autorizat plata despăgubirilor pentru fermierii loviți de pestă. Când vor intra banii
Exerciţiul ”Seism 2018”. Cel mai recent bilanţ indică peste 4.300 de morţi și peste 8.000 de răniţi
Un bărbat a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului într-un incendiu de vegetație
Un șofer de microbuz a băgat în spital o fetiță de 8 ani din Timișoara