Evaziune fiscala de 30 mil. euro la firmele Erbasu, Strabag si UTI. Anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere


Ultimul update: Joi 05 Februarie 2015 07:04
Data publicarii: Luni 02 Februarie 2015 07:43
Categorie: Stiri actuale
Retineri

In urma perchezitiilor de duminica de la sediile firmelor Erbasu, Strabag si UTI, anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere. Suspectii sunt acuzati de o frauda de nu mai putin de... 100 de milioane de euro.

Primarul comunei Bradu, din judetul Arges, Florin Fratica, a fost si el retinut pentru 24 de ore. Client mai vechi de-al procurorilor, acesta este urmarit penal intr-un alt dosar, din 2013, pentru frauda electorala si abuz in serviciu. Printre cei audiati la inspectoratul general al politiei s-a numarat si omul de afaceri Cristian Erbasu.

Totul a inceput duminica dimineata, cand sediul companiei Erbasu a fost tinta a anchetatorilor de la Directia Generala Antifrauda si politie. Au fost ridicate acte contabile, iar proprietarul Cristian Erbasu a fost dus la audieri, in calitate de martor. Compania pe care o ancheteaza autoritatile pentru o posibila frauda, a mostenit-o de la tatal sau, Mihail Erbasu. Miliardarul s-a sinucis in urma cu zece ani, in conditii misterioase, in vila sa din Snagov.

Grupul UTI este detinut de unul dintre cei mai bogati romani, maiorul in rezerva Tiberiu Urdareanu, fiul unui general de armata. Deocamdata, el nu are nicio calitate in acest caz, insa ar putea fi chemat sa dea declaratii, cel putin ca martor. Au fost perchezitionate si sediile comapniilor Strabag, Romsys si Netsolutions. Suspectii, 90 la numar, au fost adusi la audieri la IGP.

Printre cei adusi la politie sunt oameni nevoiasi, banuiti ca ar fi acceptat pentru diverse sume sa devina administratori de firme fantoma, folosite de adevaratii oameni de afaceri pentru contracte fictive. Ca sa se piarda urma banilor, afacerile erau rasfirate prin firme din mai multe judete.

Suspecţii au derulat circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante, în contul unor societăţi de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar.

Afacerea - sustin anchetatorii avea ramificatii in aproape jumatate de tara. 116 firme sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul estimat se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro, dar sumele spalate de suspecti ar ajunge la 100 de milioane de euro.

Retineri Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Pro TV

Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi
Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi
Peste 60 de perchezitii la suspecti de evaziune la comertul cu medicamente. Prejudiciul: 3 milioane de euro
Peste 60 de perchezitii la suspecti de evaziune la comertul cu medicamente. Prejudiciul: 3 milioane de euro
Inselatorie uriasa cu bonuri de masa. Administratorul Euroticket, judecat dupa ce a prejudiciat 12 mari retaileri
Inselatorie uriasa cu bonuri de masa. Administratorul Euroticket, judecat dupa ce a prejudiciat 12 mari retaileri
VIDEO PROTVPLUS.RO
PROMO
Victoria Răileanu și Adrian Pov #yeslavot

00:34
LA MARUTA
Este transformată! Iulia Vântur a revenit în Romania și are un nou look
Iulia: "Nu am crezut ca-mi voi face vreodata tatuaje"

18:18
LA MARUTA
Loredana a scăpat de toate păcatele, într-un loc sfant
Cum a reușit artista să se purifice in totalitate

13:21
LA MARUTA
Chef Hadad gătește cu ce găsește la Ioana Filimon

05:49
LA MARUTA
Maruță întâlnește vedetele pe covorul rosu. Ce spune Iulia Albu despre ținutele lor

08:04
PROMO
Andrei Aradits și Radu Constantin #yeslavot

01:09
VORBESTE LUMEA
Nicole Cherry, dezvăluiri despre relația cu iubitul său
Nicole Cherry:"Pe Florin îl cunosc de trei ani, am fost întâi prieteni"

15:44
VORBESTE LUMEA
Alexandra Stan s-a despărțit de iubitul ei. Ce spune cântăreața despre perioada prin care a trecut
Alexandra Stan:"A fost o despărțire amiabilă"

03:52
VORBESTE LUMEA
Dana Săvuică, despre piesele vestimentare care sunt necesare în garderobă
Dana Săvuică:"Sacoul este un element vestimentar versatil"

04:27
VORBESTE LUMEA
Ianțu, jurnal de călătorie
Virgil Ianțu:"Lucrez la o carte nouă"

10:55
Numere Loterie
Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 23 mai 2019
Impact violent între un microbuz şi o autoutilitară, în Mureș. Sunt mai multe victime
Asistenta de pe ambulanța din care s-a aruncat soția unui preot ”nu a respectat procedurile”
Reținut după ce a încercat să violeze o minoră, în scara blocului. Cum a scăpat
Anchetă la Academia de Poliţie, după ameninţările la adresa Emiliei Şercan
Pintea, despre senatorul adus cu elicopterul: "Dacă nu era PSD, altfel era prezentat"
Incendiu puternic la un depou CFR din Brașov. De la ce ar fi pornit flăcările
Incendiu puternic la un depou CFR din Brașov. De la ce ar fi pornit flăcările
Accidentul tragic produs de un automobil cu număr de corp diplomatic. "Am tăiat maşina"
Momentul în care un excavator se prăbușește, după ce pământul a luat-o la vale în Vâlcea
Un român a rămas fără mașina de lux în Calafat. Ce i s-a întâmplat
Stare de alertă în Mureș, după ce un dig de protecție a cedat. Sute de case, în pericol
Ce au păţit marinarii turci prinşi cu focuri de armă când braconau calcan în Marea Neagră