Evaziune fiscala de 30 mil. euro la firmele Erbasu, Strabag si UTI. Anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere

Ultimul update: Joi 05 Februarie 2015 07:04
Data publicarii: Luni 02 Februarie 2015 07:43
Categorie: Actualitate
Retineri

In urma perchezitiilor de duminica de la sediile firmelor Erbasu, Strabag si UTI, anchetatorii au emis peste 30 de mandate de retinere. Suspectii sunt acuzati de o frauda de nu mai putin de... 100 de milioane de euro.

Primarul comunei Bradu, din judetul Arges, Florin Fratica, a fost si el retinut pentru 24 de ore. Client mai vechi de-al procurorilor, acesta este urmarit penal intr-un alt dosar, din 2013, pentru frauda electorala si abuz in serviciu. Printre cei audiati la inspectoratul general al politiei s-a numarat si omul de afaceri Cristian Erbasu.

Totul a inceput duminica dimineata, cand sediul companiei Erbasu a fost tinta a anchetatorilor de la Directia Generala Antifrauda si politie. Au fost ridicate acte contabile, iar proprietarul Cristian Erbasu a fost dus la audieri, in calitate de martor. Compania pe care o ancheteaza autoritatile pentru o posibila frauda, a mostenit-o de la tatal sau, Mihail Erbasu. Miliardarul s-a sinucis in urma cu zece ani, in conditii misterioase, in vila sa din Snagov.

Grupul UTI este detinut de unul dintre cei mai bogati romani, maiorul in rezerva Tiberiu Urdareanu, fiul unui general de armata. Deocamdata, el nu are nicio calitate in acest caz, insa ar putea fi chemat sa dea declaratii, cel putin ca martor. Au fost perchezitionate si sediile comapniilor Strabag, Romsys si Netsolutions. Suspectii, 90 la numar, au fost adusi la audieri la IGP.

Printre cei adusi la politie sunt oameni nevoiasi, banuiti ca ar fi acceptat pentru diverse sume sa devina administratori de firme fantoma, folosite de adevaratii oameni de afaceri pentru contracte fictive. Ca sa se piarda urma banilor, afacerile erau rasfirate prin firme din mai multe judete.

Suspecţii au derulat circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante, în contul unor societăţi de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar.

Afacerea - sustin anchetatorii avea ramificatii in aproape jumatate de tara. 116 firme sunt urmarite penal pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul estimat se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro, dar sumele spalate de suspecti ar ajunge la 100 de milioane de euro.

Retineri Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Pro TV

Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi
Perchezitii la firmele Erbasu, UTI si Romsys. Schema prin care ar fi spalat 100 mil. euro, cu ajutorul unor oameni nevoiasi
Peste 60 de perchezitii la suspecti de evaziune la comertul cu medicamente. Prejudiciul: 3 milioane de euro
Peste 60 de perchezitii la suspecti de evaziune la comertul cu medicamente. Prejudiciul: 3 milioane de euro
Inselatorie uriasa cu bonuri de masa. Administratorul Euroticket, judecat dupa ce a prejudiciat 12 mari retaileri
Inselatorie uriasa cu bonuri de masa. Administratorul Euroticket, judecat dupa ce a prejudiciat 12 mari retaileri
VIDEO PROTVPLUS.RO
zapada
Accident grav pe trecerea de pietoni. Două eleve, spulberate de un autobuz
Tineri blocaţi într-un lift în Constanța. Ce au făcut aceştia până au fost salvaţi. VIDEO
„Justiție”, ales de Merriam-Webster cuvântul anului 2018
Trenuri întârziate, 17 decembrie. Două linii, blocate de copacii căzuţi
Reacția călătorilor blocați ore-n șir în trenuri: „25 de ore, inadmisibil aşa ceva”
Cum au celebrat timișorenii 29 de ani de la Revoluție: "Este o onoare"
brad apa
Scafandrii din Covasna au împodobit un brad de Crăciun sub apă. Cum poate fi admirat
INFOTRAFIC. Starea drumurilor, 17 decembrie. Şosele închise din cauza zăpezii
Moţiunea de cenzură, citită luni după-amiază în plenul Parlamentului. Când se votează
OUG privind Legile Justiţiei, discutată luni în plenul Senatului. Ce prevede
Școli închise luni și marți în mai multe județe. Anunțul ministrului Educației
REZULTATE LOTO 6 din 49, 16 decembrie 2018. Numerele câștigătoare