Stiri evaziune

Prima tara din lume care cumpara date din dosarele "Panama Papers". Cateva sute de cetateni vor fi anchetati

Un guvern european a decis, in premiera, sa plateasca pentru date despre evazionistii mentionati in "Panama ...
Citeste mai mult ›

Doi soti, proprietari de hoteluri in Mamaia si Olanesti, acuzati ca ar fi produs statului un prejudiciu de 10 mil. de euro

Doi soti, proprietari de hoteluri in Mamaia si Baile Olanesti, sunt acuzati ca au creat statului un prejudiciu de 10 ...
Citeste mai mult ›

Sechestru pus pe 14 imobile intr-un caz de evaziune de 5 milioane de euro. Energy Holding, una din firmele vizate

14 imobile - terenuri si constructii - au fost puse joi sub sechestru de procurorii bucuresteni, intr-un amblu dosar de ...
Citeste mai mult ›

O femeie roma analfabeta a fost condamnata de judecatori la 4 ani de SCOALA. De ce spune ca ar prefera inchisoarea

Sentinta inedita a Tribunalului Iasi, intr-un dosar de evaziune fiscala.
Citeste mai mult ›

Filmul "Lupul de pe Wall Street", implicat intr-un scandal imens. Ar fi fost finantat cu bani furati din Malaysia

Departamentul de Justitie din SUA a atras atentia asupra unor active sustrase din fondul de dezvoltare economica 1MDB, ...
Citeste mai mult ›

Lionel Messi si tatal sau, condamnati de justitia spaniola la inchisoare cu suspendare pentru evaziune fiscala

Fotbalistul argentinian Lionel Messi si tatal sau, Jorge, au fost condamnati, miercuri, la 21 de luni de inchisoare cu ...
Citeste mai mult ›

Circuitul economic evazionist prin care statul a pierdut 5 milioane de euro. Cine ar fi "creierul" intregii operatiuni

Un urias circuit economic evazionist a fost descoperit miercuri de procurorii din Prahova.
Citeste mai mult ›

5 ani de inchisoare pentru fostul sef ANAF, Sorin Blejnar. Procurorii au cerut o pedeapsa de trei ori mai mare

Miza dosarului este una uriasa: afaceri cu motorina din care statul ar fi pierdut nu mai putin de 56 de milioane de ...
Citeste mai mult ›

Fostul sef al Fiscului ar putea fi condamnat miercuri. Suma uriasa pe care trebuie sa o recupereze statul roman

Fostul sef al Fiscului, Sorin Blejnar, isi indreapta astazi atentia spre Curtea de Apel Bucuresti. Instanta ar putea sa ...
Citeste mai mult ›

Lovitura primita de Google in Europa. Perchezitii la sediul din Paris al gigantului american

Politia franceza a organizat marti o perchezitie la sediul din Paris al grupului american Google.
Citeste mai mult ›

82 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov si alte 10 judete. Prejudiciu de 50 de milioane de lei in acest dosar

Un numar de 82 de perchezitii au loc, marti dimineata, pentru probarea activitatii infractionale a 48 de persoane din ...
Citeste mai mult ›

41 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu medicamente. Prejudiciu de 40 de milioane RON

 Politistii bucuresteni efectueaza marti 41 de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul ...
Citeste mai mult ›

Documente publicate online in scandalul Panama Papers. Baza de date contine 214.000 de nume

Panama Papers, documentele la originea unui rasunator scandal de evaziune fiscala la nivel mondial, au fost postate ...
Citeste mai mult ›

Firme fantoma pe numele unor copii orfani. Metoda prin care cinci evazionisti au prejudiciat statul cu 4 milioane de euro

Cinci persoane suspectate de evaziune fiscala si-au petrecut noaptea in spatele gratiilor dupa ce au primit ordonante ...
Citeste mai mult ›

Sume uriase de bani descoperite la evazionisti din Cluj, Bihor si Timis. Anchetatorii au pus sechestru pe 68 de masini

Sapte persoane care aveau firme de intretinere a drumurilor au fost retinute de politistii din Cluj pentru evaziune ...
Citeste mai mult ›

Metoda "factura", schema prin care un om de afaceri ar fi facut evaziune de 3 MIL. euro. DNA-ul a descins azi acasa la el

Un om de afaceri din Timisoara, important jucator pe piata cerealelor din Banat, a fost luat la intrebari de procurorii ...
Citeste mai mult ›

Zeci de perchezitii in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar de evaziune cu prejudiciu estimat la 1,4 milioane de lei

Peste 100 de politisti de la Politia Capitalei efectueaza, joi, perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar de ...
Citeste mai mult ›

67 de perchezitii in Capitala, Ilfov, Giurgiu, Constanta, Hunedoara si Braila. Prejudiciul este enorm in acest caz

Politistii bucuresteni fac joi dimineata 67 de perchezitii in Capitala si in judetele Ilfov, Giurgiu, Constanta, ...
Citeste mai mult ›

Mitica Dragomir face dezvaluiri in dosarul privind vanzarea drepturilor TV pentru meciuri. Cine ar fi intermediat afacerea

Mitica Dragomir este pus pe facut dezvaluiri. Joi, a povestit in sala de judecata ca afacerea drepturilor de televizare ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii cu trupele speciale la palate tiganesti din trei judete. Evaziune fiscala de 1 milion de euro cu fier vechi

Au fost perchezitii joi dimineata la palatele tiganesti din Timisoara, dar si la unele adrese din Alba si Valcea.
Citeste mai mult ›

Perchezitii la un procesator de carne din judetul Alba. Prejudiciul ar fi de 2 milioane de euro

Patronul unui abator din judetul Alba este suspectat de o evaziune fiscala de peste 2 milioane de euro, iar maniera ...
Citeste mai mult ›