Perchezitii la casa si firma din Capitala a omului de afaceri Nicolae Comanescu, acuzat de evaziune fiscala

Valoarea prejudiciului s-ar ridica la 16,5 milioane de euro. In acelasi dosar, sunt cercetati - pentru favorizarea infractorului - si 3 functionari de la ANAF.

"Sunt cu toate taxele la zi!", sustine omul

Nicoale Comanescu a asistat la perchezitiile facute la sediul firmei sale din Capitala care au durat 11 ore. La final, a plecat declarandu-si nevinovatia. Anchetatorii sustin insa ca prin firma lui, Comanescu a cumparat materiale de constructie de la mai multe societati, insa tranzactiile ar fi fost unele fictive. Pentru a nu trezi suspiciuni, partenerii de afaceri declarau, la randul lor, cheltuieli inventate de aceeasi valoare catre alte 179 de firme fantoma, pentru ca in final banii se li se intoarca in conturi. Numai prin aceasta metoda ar fi spalat 9 milioane de euro.

Citește și

Primarul din Targu Jiu, dupa perchezitiile DNA la sediul primariei si la locuinta sa: Sunt in cercetare doua dosare

Cum a ajuns Petre Roman inculpat în Dosarul Mineriadei din 1990: „în subsolul Universității s-au găsit 22 de arme cu glonț; la sediul PNȚCD, substanțe halucinogene și materiale legionare”

Nicolae Comanescu a iesit in evidenta in anul 2007, cand a vandut cu 8,5 milioane de euro o cladire in constructie, care este acum sediul Inspectoratului de Stat in Constructii din Bucuresti. Tot firma sa a castigat apoi licitatia ca sa finalizeze proiectul, costurile ajungand la aproximativ 20 de milioane de euro.

Nicolae Comanescu este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani, iar casa i-a fost de asemenea perchezitionata. Procurorii au descins la vila omului de afaceri din acest ansamblu rezidential din localitatea Corbeanca, unde insotiti de polististii de la investigarea criminalistatii economice, i-au controlat fiecare incapere in cautarea probelor.

In paralel, au fost verificate si locuintele a 3 functionari de la ANAF. Procurorii ii acuza pe cei 3 ca l-au anuntat pe unul din patroni despre audierea unor martori dar si ca anchetatorii urmeaza sa obtina la dosar documente importante."

Bogdan Ghebaur, Purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei: "In urma actiunii,31 de persoane au fost aduse cu mandat la audieri si sunt cercetate pentru evaziune fiscala si spalare de bani."

Nu este exclus ca anchetatorii sa ceara arestarea pentru 30 de zile a unora dintre cei dusi la audieri.

Articol recomandat de sport.ro

NEWS ALERT E gata! Știm prima echipă promovată matematic în Superliga României