Scandalul HSBC. Autoritatile de la Geneva au deschis dosar penal pentru "spalare de bani"

HSBC

Autoritatile au deschis oficial un dosar de urmarire penala in cazul bancii elvetiene HSBC, dupa ce un grup de jurnalisti a scris ca a ascuns conturile mai multor clienti si i-a ajutat sa faca evaziune fiscala.

Conform The Guardian, procurorii din Geneva au deschis un dosar pentru spalare de bani in cazul subsidiarei elvetiene a bancii HSBC.

Investigatiile au fost declansate dupa dezvaluirile unor jurnalisti, care au scris ca HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale, traficanti de arme si diamante - lista deponentilor incluzand si familii regale si miliardari influenti.

Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elvetiana a ajutat peste 100.000 de indivizi si companii din 200 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor. Raportul ICIJ are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008. Statul elvetian l-a pus sub acuzare pe Falciani pentru spionaj industrial si incalcarea legislatiei privind secretul bancar.

Conform raportului, circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc.

Citește și
HSBC
Scandalul HSBC. Cumnatul lui Geoana si alte trei nume importante din Romania ar fi avut conturi secrete la banca elvetiana
Ce au păţit poliţiştii care l-au lăsat pe Vlad Pascu să conducă drogat

In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari, valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Potrivit jurnalistilor de la Rise Project, fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc retinut la finele anului trecut in dosarul retrocedarilor ilegale de padure, se numara printre romanii care au avut conturi secrete la banca HSBC.

Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.

HSBC Holdings este investigata in SUA, Marea Britanie, Franta si alte tari dupa ce a recunoscut ca la divizia de private banking din Elvetia au avut loc nereguli care au permis ca unii dintre clienti sa eludeze fiscul. HSBC colaboreaza cu autoritatile care investigheaza problemele fiscale. Autoritatile din Franta, Belgia si Argentina au anuntat la randul lor ca investigheaza informatiile.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
FOTO Cum a fost surprins Dani Alves la trei zile după ce a ieșit din închisoare
Citește și...
Radio Canada a aflat al cui este contul de 800 de milioane de dolari de la HSBC:
Radio Canada a aflat al cui este contul de 800 de milioane de dolari de la HSBC: "S-a nascut in Romania in 1920"

Jurnalistii de la Radio Canada sustin ca au aflat cine este persoana care avea un cont de 800 de milioane de dolari la banca elvetiana HSBC.

Scandalul HSBC. Cumnatul lui Geoana si alte trei nume importante din Romania ar fi avut conturi secrete la banca elvetiana
Scandalul HSBC. Cumnatul lui Geoana si alte trei nume importante din Romania ar fi avut conturi secrete la banca elvetiana

Sotia fostului ministru al Finantelor Mihai Tanasescu, cumnatul lui mircea Geoana, Ionut Costea, fostul actionar la Dinamo Vladimir Cohn si Jean Valvis au avut conturi la HSBC, scriu jurnalistii de la Rise Project, citati de Mediafax.

Cine este romanul care ar avea peste 800 de milioane de dolari in Elvetia. Numele lui Viorel Hrebenciuc a aparut in ancheta
Cine este romanul care ar avea peste 800 de milioane de dolari in Elvetia. Numele lui Viorel Hrebenciuc a aparut in ancheta

Scandalul bancar legat de conturile de la banca elvetiana HSBC are ramificatii si in tara noastra. Un roman este asociat cu un cont de 829 de milioane de dolari. Iar acum toata lumea se intreaba: cine este?

Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi
Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi

Timp de mai multi ani, gigantul global bancar HSBC din Elvetia a fost principalul furnizor de servicii financiare al unei echipe pestrite formate din traficanti de arme, evazionisti fiscali dictatori si celebritati - scriu jurnalistii de la CNN.

Recomandări
Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”
Cât câștigă un muncitor străin în România. „Țara asta este bună, dar unii oameni îmi adresează cuvinte urâte”

În timp ce cererea pentru muncitorii străini este tot mai mare, în România nu ajung suficienți. Agențiile de recrutare spun că unii străini ocolesc țara noastră și aleg Ungaria sau Croația.

Autoritățile ruse susțin că au găsit în sângele teroriștilor o substanţă psihotropă care schimbă percepţia realităţii
Autoritățile ruse susțin că au găsit în sângele teroriștilor o substanţă psihotropă care schimbă percepţia realităţii

Cei patru principali suspecţi arestaţi după atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall de lângă Moscova s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor în momentul în care au executat împuşcăturile în masă - susțin autoritățile ruse.

Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias
Pedeapsa primită de paramedicul SMURD care a agresat sexual o pacientă, în ambulanță, în drum spre Spitalul Elias

Un paramedic SMURD, acuzat că a agresat sexual o pacientă pe care trebuia să o transporte în siguranță, la spital, a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare.