Scandalul HSBC. Autoritatile de la Geneva au deschis dosar penal pentru "spalare de bani"

18-02-2015 | 11:46

Autoritatile au deschis oficial un dosar de urmarire penala in cazul bancii elvetiene HSBC, dupa ce un grup de jurnalisti a scris ca a ascuns conturile mai multor clienti si i-a ajutat sa faca evaziune fiscala.

Stirileprotv

Conform The Guardian, procurorii din Geneva au deschis un dosar pentru spalare de bani in cazul subsidiarei elvetiene a bancii HSBC.

Investigatiile au fost declansate dupa dezvaluirile unor jurnalisti, care au scris ca HSBC Private Bank, filiala elevetiana a bancii britanice HSBC, a obtinut profituri importante din administrarea unor conturi secrete de peste 100 miliarde de dolari ale unor organizatii criminale, traficanti de arme si diamante - lista deponentilor incluzand si familii regale si miliardari influenti.

Potrivit unui raport publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), banca elvetiana a ajutat peste 100.000 de indivizi si companii din 200 de tari sa eludeze fiscul, ascunzand identitatea deponentilor. Raportul ICIJ are la baza o lista de clienti ai HSBC furnizata de un fost angajat al bancii, Herve Falciani, care a parasit institutia in 2008. Statul elvetian l-a pus sub acuzare pe Falciani pentru spionaj industrial si incalcarea legislatiei privind secretul bancar.

Conform raportului, circa 220 de clienti ai HSBC Elvetia, cu conturi totale de 1,3 miliarde dolari, au legatura cu Romania, iar 11 au cetatenie sau pasaport romanesc.

In functie de suma totala depozitata de clienti in conturile HSBC din Elvetia in perioada 2006-2007, Romania ocupa locul 39, din 203 tari, valoarea conturilor romanilor pe care institutia bancara le-ar fi tinut secrete fiind de circa 1,3 miliarde de dolari, conform raportului publicat de International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ). Potrivit jurnalistilor de la Rise Project, fostul lider PSD Viorel Hrebenciuc retinut la finele anului trecut in dosarul retrocedarilor ilegale de padure, se numara printre romanii care au avut conturi secrete la banca HSBC.

Suma maxima dintr-un cont al unui client cu legaturi in Romania a fost, in perioada analizata, de 829,1 milioane de dolari, se arata in raport.

HSBC Holdings este investigata in SUA, Marea Britanie, Franta si alte tari dupa ce a recunoscut ca la divizia de private banking din Elvetia au avut loc nereguli care au permis ca unii dintre clienti sa eludeze fiscul. HSBC colaboreaza cu autoritatile care investigheaza problemele fiscale. Autoritatile din Franta, Belgia si Argentina au anuntat la randul lor ca investigheaza informatiile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Sursa: Mediafax, The Guardian

Etichete: romania, banci, banca, elvetia, evaziune, HSBC, Swissleaks,

Dată publicare: 18-02-2015 11:39

Articol recomandat de sport.ro

Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO

Stiri Economice

Radio Canada a aflat al cui este contul de 800 de milioane de dolari de la HSBC: "S-a nascut in Romania in 1920"

Jurnalistii de la Radio Canada sustin ca au aflat cine este persoana care avea un cont de 800 de milioane de dolari la banca elvetiana HSBC.

Stiri Economice

Scandalul HSBC. Cumnatul lui Geoana si alte trei nume importante din Romania ar fi avut conturi secrete la banca elvetiana

Sotia fostului ministru al Finantelor Mihai Tanasescu, cumnatul lui mircea Geoana, Ionut Costea, fostul actionar la Dinamo Vladimir Cohn si Jean Valvis au avut conturi la HSBC, scriu jurnalistii de la Rise Project, citati de Mediafax.

Stiri Economice

Cine este romanul care ar avea peste 800 de milioane de dolari in Elvetia. Numele lui Viorel Hrebenciuc a aparut in ancheta

Scandalul bancar legat de conturile de la banca elvetiana HSBC are ramificatii si in tara noastra. Un roman este asociat cu un cont de 829 de milioane de dolari. Iar acum toata lumea se intreaba: cine este?

Stiri Economice

Banca elvetiana HSBC si-a ajutat clientii sa insele fiscul. Pe lista apar vedete, sportivi, politicieni si lideri religiosi

Timp de mai multi ani, gigantul global bancar HSBC din Elvetia a fost principalul furnizor de servicii financiare al unei echipe pestrite formate din traficanti de arme, evazionisti fiscali dictatori si celebritati - scriu jurnalistii de la CNN.

Stiri externe

SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Vremea

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Stiri actuale

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.