Stiri evaziune fiscala

Fostul fotbalist John Carew, condamnat la 14 luni de închisoare pentru evaziune fiscală

16-11-2022 | 15:49

Fostul internaţional norvegian John Carew, în vârstă de 43 de ani, a fost condamnat la 14 luni de ...
Citeste mai mult ›

Shakira va fi judecată în Spania pentru evaziune fiscală

28-09-2022 | 07:10

Vedeta columbiană Shakira va fi judecată de un tribunal spaniol pentru acuzaţii de fraudă fiscală în valoare de ...
Citeste mai mult ›

O grupare ar fi ascuns veniturile obţinute din tranzacţii cu monede virtuale. Sunt percheziții în mai multe județe

06-09-2022 | 07:42

Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Ilfov şi Olt, la ...
Citeste mai mult ›

Shakira a refuzat un acord cu parchetul din Spania privind acuzația de evaziune fiscală

27-07-2022 | 15:22

Acuzată de evaziune fiscală în Spania, cântăreaţa columbiană Shakira, care îşi susţine nevinovăţia, a ...
Citeste mai mult ›

Patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune. Câștigase peste 11 milioane de dolari, dar nu a plătit taxe

22-07-2022 | 17:10

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în zone bune ale Capitalei, a fost trimis în judecată de ...
Citeste mai mult ›

Shakira va fi trimisă în judecată în Spania pentru evaziune fiscală

26-05-2022 | 15:10

O instanță din Spania a respins recursul formulat de Shakira, menținând decizia unei instanțe inferioare care a ...
Citeste mai mult ›

Estimări: România pierde, anual, 16 miliarde de euro prin evaziune fiscală

24-05-2022 | 07:41

România pierde, anual, 16 miliarde de euro prin evaziune fiscală.
Citeste mai mult ›

Doi campioni la culturism, condamnați pentru evaziune fiscală. Câștigurile colosale obținute din videochat

10-02-2022 | 16:55

Doi foști campioni naționali la culturism, soț și soție, care s-au reprofilat pe activități de videochat, au fost ...
Citeste mai mult ›

Două femei, cercetate de polițiști pentru bijuterii aduse din Turcia și vândute online

22-12-2021 | 07:32

O femeie de 32 de ani și mama ei, de 53, s-au ales cu dosare penale pentru contrabandă și evaziune fiscală, după ce au ...
Citeste mai mult ›

Mișu Cernea, bateristul de la ”Sfinx Experience'' și fiul său Vlad - ”Class”, acuzați de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

05-11-2021 | 20:28

Mișu Cernea, bateristul trupei ''Sfinx Experience'', şi fiul său Vlad, solist al trupei ''Class'', sunt vizaţi de ...
Citeste mai mult ›

Afaceristul Nelu Iordache ar putea scăpa de închisoare cu ajutorul unei legi inițiate de deputatul „Mitralieră”

07-10-2021 | 19:10

Omul de afaceri Nelu Iordache ar putea fi primul beneficiar al legii inițiate de fostul deputat Cătălin Rădulescu, zis ...
Citeste mai mult ›

Cântăreața Shakira ar putea ajunge la închisoare pentru evaziune fiscală

30-07-2021 | 08:03

Cântăreața Shakira a intrat în vizorul justiției spaniole pentru evaziune fiscală.
Citeste mai mult ›

Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală de 27 de milioane de dolari

29-07-2021 | 09:11

Mai multe percheziții au loc, joi dimineață, în București și Ilfov într-un dosar penal, în care se ...
Citeste mai mult ›

Zeci de persoane din Iași, acuzate că vând ilegal fier vechi și că dezmembrează mașini fară acte

19-05-2021 | 17:26

O comunitate întreagă din județul Iași s-a trezit cu Poliția și jandarmii la ușă, miercuri dimineață. Zeci de ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii în Bucureşti, Prahova şi Ilfov; dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 25 milioane de lei

06-05-2021 | 08:44

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectuează joi şase percheziţii în Bucureşti şi judeţele ...
Citeste mai mult ›

Surse: Firme care se ocupau de curățenia din spitale, vizate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

14-04-2021 | 08:06

Polițiștii efectuează percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 ...
Citeste mai mult ›

Un bărbat din Bihor a trăit 12 ani din ajutoare de la statul german. Pretindea că are grijă de 100 de copii

23-02-2021 | 17:02

Poliţiştii din Bihor au reuşit să prindă un bărbat căutat de doi ani de autorităţile germane. Românul era dat ...
Citeste mai mult ›

Administratorul a șase farmacii, judecat pentru evaziune și falsuri cu medicamente. Paguba la buget, 7,3 milioane lei

11-02-2021 | 21:14

Administratorul a şase farmacii va fi judecat pentru evaziune fiscală și achiziții fictive de medicamente, ...
Citeste mai mult ›

Curtea Supremă sesizează CCR asupra modificărilor la legea privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

17-12-2020 | 15:51

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale a ...
Citeste mai mult ›

Top modelul amendat cu 730.000 de dolari. Mama ei va intra la închisoare

21-07-2020 | 09:36

Modelul israelian Bar Refaeli a fost găsit vinovată de evaziune fiscală şi condamnat să plătească o amendă în ...
Citeste mai mult ›

Partidul Social Democrat nu renunță la legea care îi scapă de închisoare pe evazioniști

20-05-2020 | 10:47

Deputații din comisia juridică au dat marți aviz favorabil unui proiect de lege pentru modificarea Legii pentru ...
Citeste mai mult ›

28 de percheziţii în 16 judeţe şi Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

26-02-2020 | 09:21

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt efectuează, miercuri, 28 de percheziţii, în ...
Citeste mai mult ›

Bărbat reținut după ce a prejudiciat statul cu 6,8 milioane €. Unde ajungeau banii

23-01-2020 | 16:58

Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracţiuni de ...
Citeste mai mult ›

Percheziții la firme acuzate de activităţi fictive de reciclare a deşeurilor. Prejudiciul e uriaș

19-01-2020 | 10:25

Poliţiştii efectuează duminică 21 de percheziţii, în 4 judeţe şi Capitală, fiind vizate persoane care ar fi ...
Citeste mai mult ›

Promisiunea șefului Finanțelor pentru patronii din România: cel mult un control complex pe an

03-01-2020 | 12:31

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, susține că "a venit momentul" ca evaziunea fiscală să fie ...
Citeste mai mult ›

Marea provocare a Guvernului în 2020 este reducerea evaziunii fiscale - analiză PwC

30-12-2019 | 18:19

Marea provocare a anului viitor va fi colectarea mai eficientă a taxelor şi impozitelor existente în condiţiile ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Neamţ, într-un dosar de evaziune fiscală. Șapte persoane, audiate

16-12-2019 | 10:05

Poliţiştii bucureşteni efectuează luni şapte percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Ilfov şi ...
Citeste mai mult ›

Teodorovici anunţă o nouă campanie de controale ale ANAF şi Inspectoratului Teritorial de Muncă

25-07-2019 | 14:16

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, joi, că ANAF, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi alte autorităţi ...
Citeste mai mult ›

Shakira, chemată în fața judecătorilor spanioli. Ce a făcut ca să scape de jurnaliști

07-06-2019 | 09:05

Shakira pare că nu mai scapă de probleme. Abia ieşită cu bine dintr-un proces de plagiat, a fost chemată din nou ...
Citeste mai mult ›

Nouă amânare în cazul lui Cristian Pomohaci. Fostul preot a invocat motive medicale

05-06-2019 | 12:59

O nouă amânare în cazul fostului preot Cristian Pomohaci, acuzat de evaziune fiscală. El ar fi trebuit să ...
Citeste mai mult ›

200 de percheziţii în ţară, la suspecţi bănuiţi de evaziune fiscală de peste 6 milioane $

21-03-2019 | 08:04

Aproape 200 de percheziţii au loc joi în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un ...
Citeste mai mult ›

CCR amână sesizarea privind Legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

13-02-2019 | 08:44

Curtea Constituţională a României a amânat miercuri, pentru data de 13 martie, dezbaterea sesizării PNL, ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

01-02-2019 | 12:31

Percheziţii ample în Mureş, Cluj şi Ilfov, la sediile mai multor firme, dar şi la domiciliile unor persoane ...
Citeste mai mult ›

Amenda uriașă pe care o va plăti Cristiano Ronaldo. Reacția sa în fața presei

22-01-2019 | 12:26

Atacantul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a acceptat să plătească o amendă uriașă de 18,8 milioane de euro ...
Citeste mai mult ›

Noua Lege a pensiilor a fost reclamată la Curtea Constituțională

27-12-2018 | 14:55

PNL şi USR au înaintat CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii privind sistemul public de pensii, ...
Citeste mai mult ›

PNL și USR au reclamat la CCR modificările aduse legii pentru combaterea evaziunii fiscale

27-12-2018 | 14:49

Deputaţii PNL şi USR au sesizat Curtea Constituţională asupra modificării aduse Legii 241/2005 pentru prevenirea şi ...
Citeste mai mult ›

Surse: CCR discută în februarie sesizările privind legea pensiilor și evaziunea fiscală

27-12-2018 | 10:40

Surse din Curtea Constituţională a României au declarat pentru Agerpres că judecătorii urmează să discute pe 13 ...
Citeste mai mult ›

USR va contesta la CCR proiectul de modificare a legii privind evaziunea fiscală

19-12-2018 | 19:22

USR va ataca la Curtea Constituţională proiectul care modifică legea pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, ...
Citeste mai mult ›

Ideea deputatului PSD Cătălin Rădulescu: cât de ușor scapi dacă faci evaziune

11-12-2018 | 12:36

Să păcălești statul neplătind dările și să scapi fără nicio zi de închisoare este pe cale să devină o stare de ...
Citeste mai mult ›

DNA a trimis în judecată Hexi Pharma pentru evaziune fiscală de peste 9 milioane de lei

03-12-2018 | 16:06

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a societății Hexi Pharma pentru evaziune fiscală, într-un ...
Citeste mai mult ›

Pedeapsa primită de un dâmbovițean care a prejudiciat statul cu 300.000 de lei

27-11-2018 | 07:48

Bănuit că ar fi înşelat statul cu peste 300.000 de lei, un bărbat de 34 de ani, din judeţul Dâmboviţa, a ...
Citeste mai mult ›

Cristi Borcea are iar probleme cu legea. Procurorii DIICOT, însărcinați cu ultimul său dosar

02-11-2018 | 10:19

Abia eliberat din închisoare, Cristi Borcea s-a trezit vineri cu poliţiştii la uşă. De această dată fostul ...
Citeste mai mult ›

Reacţiile lăutarilor, după ce au aflat că ANAF verifică nunţile. Nici Tăriceanu nu e mulţumit

19-10-2018 | 18:48

Ministrul finanțelor critică dur inițiativa ANAF de a lua declarații mirilor despre cheltuielile făcute la nuntă, ...
Citeste mai mult ›

Declarată nevinovată după ce a fost anchetată 10 ani. Între timp a pierdut totul

18-10-2018 | 16:50

O femeie de afaceri din Oradea, care a fost anchetată ani la rând pentru evaziune fiscală şi a dat faliment, are ...
Citeste mai mult ›

Carmen Adamescu, reținută în dosarul de delapidare şi evaziune fiscală cu prejudiciu de 10 mil. euro

10-10-2018 | 09:35

Numele lui Dan Adamescu, omul de afaceri care a murit anul trecut, este în centrul unui nou scandal răsunător. De ...
Citeste mai mult ›

PSD vrea să îi scape de închisoare pe cei condamnați pentru evaziune fiscală

09-10-2018 | 11:23

Deputații din comisia juridică au dat marți aviz favorabil unui proiect de lege pentru modificarea Legii pentru ...
Citeste mai mult ›

Pomohaci va fi condamnat, după ce a recunoscut că a facut evaziune fiscală

19-09-2018 | 13:24

Controversatul interpret de muzică populară Cristian Pomohaci va fi pedepsit. Dar nu pentru suspiciunile că ar fi ...
Citeste mai mult ›

Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul uriaș provocat

06-07-2018 | 21:10

Omul de afaceri Nelu Iordache şi fima acestuia, Romstrade, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA ...
Citeste mai mult ›

Cutremur în sistemul financiar german. Zeci de bănci și companii, investigate pentru evaziune de miliarde de euro

29-06-2018 | 15:25

Procurorii din Koln se pregătesc să facă primele acuzații într-un dosar de evaziune fiscală, care implică unele ...
Citeste mai mult ›

Percheziții DIICOT la cel mai mare exportator de lemn: Holzindustrie Schweighofer

30-05-2018 | 17:12

Procurorii DIICOT şi jandarmii au percheziţionat, miercuri, mai multe sedii ale companiei austriece Holzindustrie ...
Citeste mai mult ›