Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul uriaș provocat

Ultimul update: Vineri 06 Iulie 2018 21:16
Data publicarii: Vineri 06 Iulie 2018 21:10
Categorie: Justitie
Nelu Iordache

Omul de afaceri Nelu Iordache şi fima acestuia, Romstrade, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA într-un nou dosar de evaziune fiscală prin înregistrarea unor achiziţii fictive de materiale de construcţii, prejudiciul depăşind 23,5 mil. lei.

Potrivit DNA, Nelu Iordache şi firma acestuia, SC Romstrade SA, au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, iar Imad Ali, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, a fost trimis în judecată pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Procurorii spun că în luna decembrie 2012, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziţii fictive de materiale de construcţii în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi al deducerii nelegale de TVA. Facturile respective au fost emise de două societăţi administrate de Imad Ali.

Prin aceste demersuri, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.

În acest dosar a fost instituit sechestrul asigurător asupra a 2.362.057 de acţiuni în valoare totală de 23.620.570 lei deţinute de SC Romstrade SRL la o altă societate comercială.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti.

În 25 iunie, DNA a anunţat că l-a trimis în judecată pe Nelu Iodache pentru un prejudiciu de peste două milioane de euro, fiind acuzat că în calitate de asociat şi administrator al unei firme ( SC Bata Sky Imobiliare SA) a înregistrat în contabilitatea societăţii achiziţii fictive de materiale publicitare promoţionale. Procurorii au stabilit că, în perioada februarie - aprilie 2011, Nelu Iordache a înregistrat în contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA achiziţii fictive de materiale publicitare promoţionale în valoare totală de 46.356.636,79 de lei, din care TVA în cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri el a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 de euro), reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. Produsele ar fi fost achiziţionate de la două societăţi administrate de Ali Imad.

La sfârşitul anului trecut, Nelu Iordache a fost condamnat de magistraţii Tribunalului Bucureşti la şase ani şi trei luni de închisoare în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrăzii Nădlac - Arad, în care s-a înregistrat un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei în dauna CNADNR, a unei bănci şi a unei firme de construcţii din Spania. De asemenea, omul de afaceri a fost achitat de Tribunalul Bucureşti în dosarul Transalpina, în care era acuzat de instigare la abuz în serviciu în formă continuată şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Niciuna din cele două decizii nu este definitivă.

Nelu Iordache Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: News.ro

”Mitralieră” nu vrea închisoare pentru cei care fac evaziune. El insuși e acuzat de infracțiune
”Mitralieră” nu vrea închisoare pentru cei care fac evaziune. El insuși e acuzat de infracțiune
Cristian Pomohaci este urmărit penal pentru evaziune fiscală
Cristian Pomohaci este urmărit penal pentru evaziune fiscală
VIDEO PROTVPLUS.RO
LA MARUTA
Duckadam ne prezinta sotia si fiica
Regele Footbalului, Helmuth Duckadam, impreuna cu familia in platoul La Maruta

08:07
SPORT
Nationala joaca la PRO TV in urmatorii cinci ani.
Despre Nations League, “mandatul” de incredere si emotii: Costi Mocanu, exclusiv pe PROTVPLUS.RO

07:24
LA MARUTA
Andreea Esca, premiata de Ambasada Frantei
O multime e oameni dragi au fost alaturi de Andreea Esca la primirea distinsului premiu

03:21
LA MARUTA
Prezentatorul "Visuri la cheie", povesti din copilarie
Corneliu Ulici alaturi fratele sau in platoul La Maruta

13:47
LA MARUTA
Are 89 de ani si e campion la inot in tara si in europa
A socat o lume intreaga cu rezistenta pe care o are. Interviu in exclusivitate alaturi de campionul la inot in varsta de 89 de ani

14:26
VORBESTE LUMEA
Cameleonul muzicii de petrecere
Carmen Serban a trecut prin mai multe schimbari de look

04:18
VORBESTE LUMEA
Andreea Marin, probleme medicale
Andreea Marin, interventie chirurgicala in zona cervicala

14:59
GOSPODAR FARA PERECHE
EXCLUSIV: Vor să fie la brațul lui Neluțu, dar cine sunt ele de fapt?
Loiale, energice, harnice, consideră că sunt potrivite să își întemeieze o familie alături de Neluțu. Oare cine va fi aleasa?

01:09
GOSPODAR FARA PERECHE
EXCLUSIV: Ele sunt fetele care concurează pentru inima lui Alin!
Tinere, iubitoare de mediu rural, sunt pregătite să dea tot ce-i mai bun ca să arate că merită să fie la brațul lui Alin.

01:06
VORBESTE LUMEA
La distanta, dar impreuna!
Daniel Nitoiu: "Am avut o vara frumoasa"

02:37
augustin lazar
Augustin Lazăr: De 36 de ani am fost evaluat foarte bine, nu mi-e teamă de revocare
Liviu Dragnea ajunge din nou în instanță, în prima zi după referendum
Tudorel Toader, despre secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie: ”Aşa spune legea”
A fost adoptat regulamentul de funcționare al secţiei speciale de investigare a infracţiunilor din justiţie
CCR a amânat sesizarea lui Iohannis pe legea 96/2006 privind Statutul aleșilor
Judecătorii explică de ce l-au condamnat pe Dragnea: ”Conduită nelegală, antisocială, imorală”
CCR
CCR a respins sesizarea lui Iohannis pe legea CSM. Președintele, obligat să o promulge
CCR a admis sesizarea lui Iohannis privind Legea care reglementează detenția la domiciliu
Schimb de replici între ministrul Justiției și procurorul general al României. Ce și-au transmis cei doi
Dezbaterea Codului Penal, amânată de CCR cu o lună
CCR a avizat revizuirea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei
Toader anunță că va participa la o întâlnire cu toţi procurorii cu funcţii de conducere în parchete