DNA a trimis în judecată Hexi Pharma pentru evaziune fiscală de peste 9 milioane de lei

Autor: Stirileprotv.ro
Ultimul update: Luni 03 Decembrie 2018 16:17
Data publicarii: Luni 03 Decembrie 2018 16:06
Categorie: Justitie
dna

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a societății Hexi Pharma pentru evaziune fiscală, într-un dosar în care procurorii afirmă că bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu peste 9 milioane de lei.

De asemenea, alte două persoane, Victor Panaitescu și Attila Erdei, au fost trimise în judecată în acest dosar, fiind acuzate de complicitate la spălarea banilor și la evaziune fiscală. 

”În perioada 2012 – 2016, societatea S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de achiziții de servicii și cheltuieli fictive care nu au avut la bază operațiuni reale în scopul diminuării impozitului pe profit datorat bugetului de stat și respectiv a deducerii în mod nelegal a TVA-ului de plată (prin interpunerea în relația comercială cu furnizorii reali a unor firme prin care s-a majorat în mod nejustificat prețul bunurilor achiziționate).

În același context, în vara anului 2012, inculpatul Erdei Attila a emis către SC Hexi Pharma CO SRL 6 facturi fiscale fictive care atestau prestarea unor servicii în valoare totală de 238.390 lei, plus TVA aferentă în sumă de 57.214 lei.

Prin aceste demersuri inculpata Sc Hexi Pharma Co Srl a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 916.739 lei, din care 366.694,4 lei reprezintă impozit pe profit și 550.044,6 lei reprezintă taxă pe valoare adăugată dedusă în mod nelegal.

În perioada iulie 2013 – decembrie 2015, inculpatul Panaitescu Miron Victor l-a ajutat pe administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L. (în prezent decedat) să disimuleze originea ilicită a sumelor de 2.275.672,19 euro și 9.875.717,45 lei, obținute de acesta din urmă ca urmare a săvârșirii infracțiunii de delapidare. În acest sens, între societățile administrate de inculpatul Panaitescu Miron Victor și două firme din Cipru controlate de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L, au fost încheiate mai multe contracte fictive de prestări servicii. Ulterior, o parte din aceste sume de bani au fost retrase direct de la ATM-uri, iar restul au fost transferate în conturile unor societăți de unde au fost la fel retrase în numerar, de administratorul S.C. Hexi Pharma CO S.R.L.” - se arată într-un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție.

Nu în ultimul rând, Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.553.392 lei, reprezentând prejudicial cauzat bugetului de stat în maniera de mai sus.

În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra mai multor bunuri imobile și mobile ce aparțin SC Hexi Pharma co SRL și altor persoane fizice și juridice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Pe de altă parte, DNA a precizat că - față de soția lui Dan Condrea, Ochinciuc Uliana, precum și față de asociata lui Condrea și directoare a firmei Hexi Pharma, Dinu Flori, și Ochinciuc Radu - s-a dispus clasarea dosarului. 

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!  

dna Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Pro TV

Președintele ÎCCJ: ”Mă rog la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma să nu vină curând. Nu avem loc”
Președintele ÎCCJ: ”Mă rog la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma să nu vină curând. Nu avem loc”
Dosarul Hexi Pharma, trimis in judecata. 340 de capete de acuzare si o concluzie socanta a expertilor privind dezinfectantii
Dosarul Hexi Pharma, trimis in judecata. 340 de capete de acuzare si o concluzie socanta a expertilor privind dezinfectantii
Rezultate surprinzatoare in cazul primelor teste pe dezinfectantii Hexi Pharma. Probele vor fi trimise in strainatate
Rezultate surprinzatoare in cazul primelor teste pe dezinfectantii Hexi Pharma. Probele vor fi trimise in strainatate
VIDEO PROTVPLUS.RO
LA MARUTA
Bogdan Vlădău și soția, despre diferența de 15 ani dintre ei

12:14
LA MARUTA
O nouă provocare culinară pentru Jazzy Jo

05:04
LA MARUTA
Diana Dumitrescu, dezvăluiri despre sarcină

15:31
VORBESTE LUMEA
Antonia supusă unui test fulger despre familie
Akim îl apreciază din ce în ce mai mult pe fratele lui Dominic

02:56
VORBESTE LUMEA
Feli și Jean Gavril, colaboare și piesă de succes
Cum a reacționat soția regretatului Dan Spătaru după ce a ascultat piesa celor doi artiști

13:06
VORBESTE LUMEA
Soții Iftimoaie sărbătoresc 13 ani de căsnicie. Cum a cunoscut-o Ionuț Iftimoaie pe Maria
A cerut-o în căsătorie după trei zile și acum formează una dintre cele mai frumoase perechi din România

12:07
FERMA
Jorge, viața după Ferma

04:28
VORBESTE LUMEA
Cleopatra și Pavel Stratan, povești de familie
Cleopatra Stratan a debutat în muzică la vârsta de 3 ani

13:24
VORBESTE LUMEA
Nicoleta Svârefus despre obiceiuri alimentare în funcție de zodie
Ce alimente trebuie să evite zodiile

16:49
VORBESTE LUMEA
Taticool și Sophia, provocarea slime
Dan Cruceru:"Face o scârboșenie care Sophiei îi place foarte tare"

03:58
judecator
Constantin Nicolescu a fost condamnat la închisoare, însă va rămâne în libertate
Fugarul Radu Mazăre ar putea primi, marți, o nouă condamnare la închisoare
CCR a amânat discutarea iniţiativei ”Fără penali în funcţii publice”. Care este motivul
Judecătorii din Pitești și Brașov au votat pentru revocarea Liei Savonea de la șefia CSM
DNA cere rejudecarea dosarului lui Tăriceanu
Sesizarea făcută de Iordache la CCR, după ce Dragnea l-a lăsat în locul său
Toni Greblă
Un nou termen în dosarul lui Toni Greblă. Este judecat pentru trafic de influenţă
Procuror de la DNA Ploiești urmărit penal, după o plângere depusă de Andreea Cosma
Toader lucrează la o nouă OUG prin care vrea să modifice iar codurile penale
Prima reacție a lui Toader după ce a refuzat acreditarea pentru Ovidiu Oanță
Ovidiu Oanță: Ministerul Justiției refuză nejustificat să mă mai acrediteze
Zi decisivă în procesul în care Cristian Boureanu a fost acuzat că a lovit un polițist