Bărbat reținut după ce a prejudiciat statul cu 6,8 milioane €. Unde ajungeau banii

DIICOT
Pro TV

Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, Structura Centrală au dispus reţinerea pentru 24 de ore a acestuia pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani în formă continuată, relatează Agerpres.

„În fapt s-a reţinut că, în perioada ianuarie 2012 - august 2014, inculpatul, folosindu-se de o identitate falsă, a constituit, împreună cu alţi doi membrii familiei sale, un grup infracţional organizat, ce a acţionat sistematic în scopul creării unui circuit de tranzacţionare cu caracter evazionist în vederea prejudicierii bugetului de stat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente operaţiunilor comerciale desfăşurate", precizează anchetatorii.

Astfel, arată sursa citată, prin intermediul mai multor societăţi de tip fantomă, membrii grupării ar fi creat circuite financiare fictive în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienţei, a circulaţiei ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate cunoscând că acestea provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în acest mod fiind sustrase de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat.

„În scopul creării unei aparenţe de legalitate a operaţiunilor înregistrate în evidenţele contabile, precum şi în vederea ascunderii sursei impozabile, membrii grupării transferau sume mari de bani din conturile firmelor deţinute de aceştia către firmele de tip fantomă, urmate de virarea banilor în conturile unor entităţi financiare din Hong Kong", se menţionează în comunicat.

Citește și
droguri
Două persoane din Constanța, prinse de DIICOT cu droguri. Cantitatea e uriașă

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că gruparea infracţională a prejudiciat bugetul de stat cu suma de aproximativ 6.870.000 euro, informează procurorii.

Potrivit DIICOT, la data de 16 ianuarie, procurorii DIICOT - Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor au efectuat un număr de 5 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, în urma cărora au fost ridicate sumele de 291.000 de lei, 5.060 de dolari, precum şi mai multe documente contabile.

„Joi, inculpatul urmează să fie prezentat Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, iar faţă de alţi doi inculpaţi a fost dispusă măsura controlului judiciar", arată anchetatorii.

Citește și...
Cine este Giorgiana Hosu, propusă ca șef al DIICOT de către ministrul Predoiu
Cine este Giorgiana Hosu, propusă ca șef al DIICOT de către ministrul Predoiu

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a propus-o pe Giorgiana Hosu pentru numirea în funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Două persoane din Constanța, prinse de DIICOT cu droguri. Cantitatea e uriașă
Două persoane din Constanța, prinse de DIICOT cu droguri. Cantitatea e uriașă

Două persoane din Constanţa au fost arestate preventiv după ce au fost prinse de procurorii DIICOT în timp ce ridicau, de la o firmă de curierat, un colet care conţinea 7,6 kg canabis, drogurile fiind aduse din Portugalia.

Supecți reținuți de DIICOT în Gura Humorului. S-au găsit etnobotanice și o sabie
Supecți reținuți de DIICOT în Gura Humorului. S-au găsit etnobotanice și o sabie

Trei bărbați și o femeie din orașul Gura Humorului au fost reținuți de procurorii DIICOT Suceava, fiind acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat.

Recomandări
„e-Estonia, model pentru viitor”. Micul stat nord-european, în topurile mondiale privind digitalizarea sectorului public
„e-Estonia, model pentru viitor”. Micul stat nord-european, în topurile mondiale privind digitalizarea sectorului public

Visul românilor de a scăpa de dosarul cu șină și de cozile de la ghișee a devenit realitate, dar nu la noi, ci în Estonia. În micuțul stat fost sovietic din nordul Europei, toate serviciile publice pot fi accesate online.

Ce obligație aveau sârbii de la NIS Petrol, care a declanșat suspiciunile de spionaj economic. S-a mai întâmplat în 2014
Ce obligație aveau sârbii de la NIS Petrol, care a declanșat suspiciunile de spionaj economic. S-a mai întâmplat în 2014

O operațiune specială a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism a fost declanșată, luni dimineață, la Timișoara, dar și în Capitală.

Când se va ajunge la cota de siguranță la barajul Tăul Mare. Motopompele evacuează apele din barajul în pericol de surpare
Când se va ajunge la cota de siguranță la barajul Tăul Mare. Motopompele evacuează apele din barajul în pericol de surpare

Pericolul este încă uriaș la Roșia Montană. 300.000 de metri cubi de apă stau să se reverse peste casele oamenilor.