200 de percheziţii în ţară, la suspecţi bănuiţi de evaziune fiscală de peste 6 milioane $

×
Codul embed a fost copiat

Aproape 200 de percheziţii au loc joi în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală.

Aproape 200 de percheziţii au loc joi dimineaţă în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în judeţul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăţi comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare şi numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă, relatează news.ro.

"În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, efectuează 197 de percheziţii domiciliare, în 19 judeţe şi în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari americani, prin evaziune fiscală. Activităţile au loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Teleorman, Arad, Dolj, Mehedinţi, Neamţ, Vâlcea, Prahova, Olt şi Giurgiu, la societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor", anunţă poliţia.

Din investigaţii a rezultat că, în perioada 2012-2014, mai multe societăţi comerciale ar fi înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli nereale, utilizând facturi fictive de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”, cu sediul pe raza judeţului Giurgiu, constând în achiziţionarea de mărfuri şi servicii care, în realitate, nu au fost realizate de firmele din Giurgiu. Surse din cadrul anchetei au afirmat că cele două societăţi, SC Davis Complet Construct şi SC Center Prod Metal SRL erau coordonate de alte persoane decât cele care apăreau în evidenţe ca fiind administratori.

În cauză, se fac cercetări faţă de 103 persoane bănuite că ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii şi servicii nereale, constând în cumpărarea de legume, fructe, utilaje industriale, ambalaje şi prestări de servicii privind organizarea unor spectacole, precum şi repararea unor spaţii aparţinând unor instituţii de interes public. Cele două societăţi comerciale emiteau facturile, prin intermediari, către aproximativ 150 de alte societăţi, au mai afirmat sursele citate, care au spus că una dintre instituţiile de interes public al cărei nume apare în documente este Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Citește și
Ucigaș
Se repetă scenariul macabru din Cosmopolis, în Prahova. O tânără gravidă a fost ucisă de concubinul ei chiar în fața copiilor

Poliţiştii vor ridica documente contabile, contracte, facturi şi înscrisuri folosite la bănci. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de 6,5 milioane de dolari americani, dintre care 4,5 milioane de dolari ar fi fost transferaţi din conturile bancare aparţinând celor două societăţi din Giurgiu, către firme din China, fără a avea ca temei operaţiuni economice.

Activităţile se desfăşoară într-un dosar instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. La acţiune participă poliţişti de la unităţile teritoriale unde sunt efectuate percheziţiile şi jandarmi din Giurgiu, Teleorman şi Ploieşti.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon! 

 Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!  

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Articol recomandat de sport.ro
Tragedie în fotbal! Un fost internațional a murit subit la doar 33 de ani, în vacanța din Turcia
Tragedie în fotbal! Un fost internațional a murit subit la doar 33 de ani, în vacanța din Turcia
Citește și...
Se repetă scenariul macabru din Cosmopolis, în Prahova. O tânără gravidă a fost ucisă de concubinul ei chiar în fața copiilor
Se repetă scenariul macabru din Cosmopolis, în Prahova. O tânără gravidă a fost ucisă de concubinul ei chiar în fața copiilor

O tânără însărcinată, în vârstă de 22 de ani, din judeţul Prahova, a fost ucisă cu un topor de către concubinul său, pe care voia să-l părăsească, în prezenţa copiilor şi mamei sale.  

Un lift s-a prăbușit la Timișoara. Printre persoanele care se aflau în interiorul ascensorului era și un copil
Un lift s-a prăbușit la Timișoara. Printre persoanele care se aflau în interiorul ascensorului era și un copil

Un ascensor în care se aflau trei adulţi şi un copil s-a prăbuşit în gol două etaje, într-un bloc dintr-un cartier din Timişoara.

O mașină s-a răsturnat într-o râpă pe Transfăgărășan. Șoferul se află în stare gravă, iar pasagerul a decedat
O mașină s-a răsturnat într-o râpă pe Transfăgărășan. Șoferul se află în stare gravă, iar pasagerul a decedat

Un accident grav a avut loc în comuna Arefu, județul Argeș, după ce un bărbat de 39 de ani a pierdut controlul volanului în timp ce manevra mașina cu spatele pentru a intra în curtea casei. Autoturismul s-a răsturnat într-o râpă din apropiere.

Recomandări
Ilie Bolojan, de acord cu rotativa guvernamentală - surse. Ultimele zile în care Nicușor Dan poate desemna un premier
Ilie Bolojan, de acord cu rotativa guvernamentală - surse. Ultimele zile în care Nicușor Dan poate desemna un premier

Ilie Bolojan, președintele interimar al PNL, ar fi de acord cu rotativa guvernamentală, susțin surse politice. Informațiile apar înainte de încheierea mandatului de 45 de zile al guvernului interimar.

Israelul a obținut în 48 de ore în Iran ceva ce Rusia nu reușește de peste trei ani în Ucraina. Cum domină cerul Teheranului
Israelul a obținut în 48 de ore în Iran ceva ce Rusia nu reușește de peste trei ani în Ucraina. Cum domină cerul Teheranului

În doar 48 de ore, Israelul a reușit să-și asigure un control total asupra spațiului aerian al Iranului. Reușita armatei israeliene vine în contrast cu încercările Rusiei din ultimii trei ani de a controla cerul Ucrainei.

România - Slovacia, azi, de la ora 22, LIVE la PRO TV și pe VOYO. „Tricolorii mici” joacă ultimul meci de la EURO U21
România - Slovacia, azi, de la ora 22, LIVE la PRO TV și pe VOYO. „Tricolorii mici” joacă ultimul meci de la EURO U21

Echipa naţională de tineret a României joacă, marţi, de la ora 22:00, în compania Slovaciei, în ultimul meci de la Campionatul European Under 21. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate la PRO TV și pe VOYO.