Afacere cu produse petroliere prin firme fantomă, destructurată de polițiști. S-a descoperit un depozit clandestin

×
Codul embed a fost copiat

O afacere ilegală cu produse petroliere a fost închisă de polițiști și procurori, care au efectuat joi dimineață mai multe percheziții, în șase județe. Sunt cercetate fapte de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste două milioane de euro.

Polițiștii bucureșteni au pus în executare 60 mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova, Argeș, Iași, Giurgiu și Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și agravată, se arată într-un comunicat al DGPMB.

„În fapt, în perioada 2019 - 2022, persoanele ar fi creat și implementat un mecanism infracțional prin care, folosind mai multe societăți comerciale de tip fantomă, ar fi înregistrat și declarat fiscal mai multe achiziții ce nu ar fi avut conținut economic, producând un prejudiciu de aproximativ 2.000.000 euro.
De asemenea, vor fi puse în executare 40 mandate de aducere emise pe numele bănuiților, în vederea audierii acestora.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat, au fost identificate bunurile mobile/imobile și conturile deținute de persoanele bănuite, urmând a fi instituită măsura sechestrului asigurator, până la concurența sumei de aproximativ 2.000.000 euro.”

Potrivit unor surse judiciare, din anchetă a reieșit că s-au emis facturi printr-o firmă fantomă pentru cumpărarea de bunuri și servicii, precum produse petroliere. Acestea erau depozitate într-o locație lângă Ploiești, unde au fost găsite recipiente de mare volum. Ar mai fi fost emise și facturi pentru achiziția de forță de muncă și materiale de construcții, arată sursele citate.

Articol recomandat de sport.ro
FOTO În așteptarea verdictului de la TAS, Simona Halep și-a făcut o schimbare de look îndrăzneață
FOTO În așteptarea verdictului de la TAS, Simona Halep și-a făcut o schimbare de look îndrăzneață
Citește și...
Descinderi in 8 judete, intr-un dosar privind afacerile cu fier vechi. Prejudiciul adus statului de mai multe firme fantoma
Descinderi in 8 judete, intr-un dosar privind afacerile cu fier vechi. Prejudiciul adus statului de mai multe firme fantoma

Descinderi marti dimineata in 8 judete din tara. 33 de persoane sunt banuite ca au creat mai multe societati fantoma cu domeniul de activitate fier vechi si au inregistrat cheltuieli fictive, iar in acest fel au prejudiciat statul cu 4 milioane de lei.

Firme fantoma pe numele unor copii orfani. Metoda prin care cinci evazionisti au prejudiciat statul cu 4 milioane de euro
Firme fantoma pe numele unor copii orfani. Metoda prin care cinci evazionisti au prejudiciat statul cu 4 milioane de euro

Cinci persoane suspectate de evaziune fiscala si-au petrecut noaptea in spatele gratiilor dupa ce au primit ordonante de retinere. Potrivit anchetatorilor, acestea ar fi prejudiciat statul cu peste patru milioane de euro.
 

Perchezitii in Bucuresti si sase judete, la persoane suspectate de evaziune fiscala
Perchezitii in Bucuresti si sase judete, la persoane suspectate de evaziune fiscala

Procurorii DIICOT fac 42 de perchezitii in Bucuresti si sase judete, intr-un dosar in care 33 de persoane sunt suspectate ca au folosit firme fantoma si au creat circuite comerciale fictive in urma carora au obtinut ilegal rambursari de TVA.

Drumul ilegal al fructelor si legumelor pana la raft. Cum a fost fraudat statul cu 24 de mil. euro, cu binecuvantarea ANAF
Drumul ilegal al fructelor si legumelor pana la raft. Cum a fost fraudat statul cu 24 de mil. euro, cu binecuvantarea ANAF

65 la suta din fructele si legumele pe care le cumparam din hipermarketuri sunt introduse in tara printr-un grup de firme fantoma, controlat de oameni de afaceri turci.

Operatiunea
Operatiunea "smartphone". Cat a pierdut statul roman din afacerea ilegala cu gadget-uri a unor evazionisti

Statul a pierdut un milion 300 de mii de euro din afacerea ilegala a unor evazionisti care au adus in Romania zeci de mii de telefoane mobile si tablete, prin firme fantoma, fara sa plateasca TVA.

Recomandări
Rusia reacționează oficial la cererea Transnistriei de a primi ”protecție”: ”Este una dintre prioritățile noastre”
Rusia reacționează oficial la cererea Transnistriei de a primi ”protecție”: ”Este una dintre prioritățile noastre”

Sunt tensiuni în creștere la granița Republicii Moldova. Regiunea separatistă Transnistria a cerut protecția Rusiei împotriva unui așa-zis război economic, declanșat de guvernul de la Chișinău.

Cum a fost posibil ca cele două trenuri să se ciocnească la metrou. Sistemele de siguranță nu sunt complet automatizate
Cum a fost posibil ca cele două trenuri să se ciocnească la metrou. Sistemele de siguranță nu sunt complet automatizate

Au loc mai multe anchete în urma unui incident extrem de grav, petrecut la metroul din Bucureşti. Sute de pasageri au fost în pericol după ce două trenuri s-au ciocnit în stația Timpuri Noi, pentru că au ajuns pe aceeaşi linie.

Tensiuni în regiunea separatistă Transnistria. Statele Unite ale Americii anunță că susţin ”suveranitatea” Republicii Moldova
Tensiuni în regiunea separatistă Transnistria. Statele Unite ale Americii anunță că susţin ”suveranitatea” Republicii Moldova

Statele Unite au transmis, miercuri, că susţin "suveranitatea" Republicii Moldova, ca reacţie la situația din Transnistria.