Stiri evaziune fiscala

Cutremur în sistemul financiar german. Zeci de bănci și companii, investigate pentru evaziune de miliarde de euro

29-06-2018 | 15:25

Procurorii din Koln se pregătesc să facă primele acuzații într-un dosar de evaziune fiscală, care implică unele ...
Citeste mai mult ›

Percheziții DIICOT la cel mai mare exportator de lemn: Holzindustrie Schweighofer

30-05-2018 | 17:12

Procurorii DIICOT şi jandarmii au percheziţionat, miercuri, mai multe sedii ale companiei austriece Holzindustrie ...
Citeste mai mult ›

”Mitralieră” nu vrea închisoare pentru cei care fac evaziune. El insuși e acuzat de infracțiune

29-05-2018 | 18:28

Un proiect de lege aflat în dezbatere publică i-ar putea scăpa de închisoare pe cei care fac evaziune ...
Citeste mai mult ›

Dragnea anunţă modificarea legislaţiei în privinţa evaziunii fiscale, deoarece este ”proastă”

16-05-2018 | 13:02

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, că în scurt timp trebuie modificată legislaţia în ...
Citeste mai mult ›

Poliţist anchetat după ce a lovit cu maşina un pieton care s-a înfipt înt-o ţeavă

20-02-2018 | 19:02

Incident cu final tragic în localitatea Mălureni din judeţul Argeş
Citeste mai mult ›

Sentinţă inedită. Un cuplu de ieşeni a fost condamnat să meargă la şcoală

13-02-2018 | 22:22

O femeie şi un bărbat de etnie romă, acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată, au fost obligaţi, marţi, ...
Citeste mai mult ›

Shakira, suspectată de evaziune fiscală de zeci de milioane de euro

23-01-2018 | 10:50

Shakira este suspectată de autorităţile spaniole de evaziune fiscală. Anchetatorii vorbesc despre venituri care ajung ...
Citeste mai mult ›

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, dat în urmărire internațională, a fost prins în Buenos Aires

14-12-2017 | 07:50

Avraham Morgenstern, fostul partener de afaceri al lui Radu Mazăre dat în urmărire internațională a fost prins, ...
Citeste mai mult ›

”Paradise Papers”: dezvăluiri uluitoare despre cum elitele lumii își ascund averile

05-11-2017 | 21:50

Cele mai mari afaceri din lume, șefi de stat și personaje cheie din politică, divertisment și sport, care și-au ...
Citeste mai mult ›

Modificări la Codul Fiscal. Inspectorii fiscali, nevoiți să dovedească dacă o persoană e evazionistă

01-11-2017 | 08:25

Inspectorii fiscali nu vor mai decide ei dacă cineva este evazionist, ci vor fi nevoiţi să dovedească acest lucru.
Citeste mai mult ›

Neymar a fost amendat cu un milion de euro pentru evaziune fiscală

20-10-2017 | 07:11

Un tribunal brazilian l-a amendat cu 3,8 milioane de reali (un milion de euro) pe atacantul Neymar, apreciind că acesta ...
Citeste mai mult ›

Sumă impresionantă, găsită de mascați sub perna unei femei fără loc de muncă

19-10-2017 | 19:44

Peste 28.000 de lei au fost descoperiți sub perna unei femei din Iași, în urma unor percheziții într-un ...
Citeste mai mult ›

22 de percheziții, în trei județe, într-un dosar cu prejudiciu de 2,1 milioane de lei

10-10-2017 | 10:36

22 de percheziții au loc, marți dimineața, la domiciliile unor persoane fizice și juridice din municipiul București și ...
Citeste mai mult ›

Eduard Martin, partener cu Radu Mazăre, reținut de procurorii DNA

04-10-2017 | 16:36

Eduard Martin, unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri din Constanţa, partener cu Radu Mazăre în mai ...
Citeste mai mult ›

Condamnat la închisoare cu executare pentru că a prejudiciat ANAF-ul cu suma de 72 de lei

20-09-2017 | 12:46

Un brăilean a fost condamnat la închisoare cu executare pentru că a prejudiciat ANAF-ul cu suma de 72 de lei.
Citeste mai mult ›

Compania Lukoil România, vizată de o anchetă DIICOT. Prejudiciul se ridică la 9 milioane de lei

17-09-2017 | 08:00

Fostul reprezentant legal al companiei a fost pus sub urmărire penală, alături de alte 14 persoane pentru complicitate ...
Citeste mai mult ›

Dorin Cioabă, sub control judiciar. Susține că s-a sacrificat pentru soție

14-09-2017 | 13:46

Autointitulatul rege internaţional al romilor, Dorin Cioabă, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii din ...
Citeste mai mult ›

"Regele romilor", reținut pentru evaziune și spălare de bani

13-09-2017 | 08:34

Dorin Cioabă a fost reţinut miercuri seară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu ...
Citeste mai mult ›

Razie în piețele din Târgu Mureș pentru combaterea evaziunii fiscale

11-09-2017 | 12:49

Poliţiştii din Mureş au confiscat 4 tone de legume şi au dat amenzi de aproape 24 de mii de lei.
Citeste mai mult ›

Preotul manager de la Arhiepiscopia Tomisului si un director din RATB, arestati pentru evaziune cu haine aduse din Turcia

23-07-2017 | 12:52

Managerul din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, Gabriel Popa, directorul din RATB, Florin Badiu si Constantin-Cosmin ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la o retea de comercianti de haine aduse ilegal din Turcia. Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, retinut

22-07-2017 | 12:11

Trei persoane au fost retinute pentru evaziune fiscala in domeniul comertului cu articole textile, in urma a 25 de ...
Citeste mai mult ›

DMX risca 44 de ani de inschisoare in SUA. Ce a facut rapperul

14-07-2017 | 22:33

Earl Simmons, cunoscut sub pseudonimul DMX, risca ani grei de inchisoare in Statele Unite. Acesta are 14 capete de ...
Citeste mai mult ›

Alin Ionescu, fostul sot al cantaretei Cristina Spatar, afla azi sentinta in procesul in care este acuzat de evaziune fiscala

13-06-2017 | 11:04

Tribunalul Bucuresti trebuie sa decida marti soarta unuia dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Capitala. Alin ...
Citeste mai mult ›

Cum ar fi incarcat nota de plata a primariilor 11 patroni de firme de constructii din Alba. Prejudiciul: 100.000 de euro

21-03-2017 | 16:50

11 patroni si angajati ai unor firme din Alba, banuiti de evaziune fiscala, au fost ridicati marti dimineata de ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la Air Liquide Vitalaire. Compania, care vinde aparate de oxigen, si-a dat in judecata 3.000 de clienti

24-11-2016 | 12:02

Doua perchezitii sunt efectuate la Iasi, una dintre acestea la sediul firmei SC Air Liquide Vitalaire Romania, cu ...
Citeste mai mult ›

Cei acuzati de evaziune fiscala pentru sume mici ar putea scapa in anumite conditii. Cand va fi adoptat proiectul

23-11-2016 | 18:39

Cei acuzati de evaziune penala pentru sume foarte mici ar putea scapa de condamnare, daca platesc integral prejudiciul ...
Citeste mai mult ›

Compania Murfatlar Romania si 7 firme controlate George Ivanescu, supranumit Regele vinului, acuzate de evaziune fiscala

12-11-2016 | 17:29

Compania Murfatlar este in centrul unui urias scandal de coruptie si evaziune fiscala. Potrivit procurorilor, ...
Citeste mai mult ›

Robert Negoita, la DNA. "Mi-au pus de 7 ani sub sechestru tot. Le-au scos deja la licitatie"

30-09-2016 | 12:24

 Primarul sectorului 3, Robert Negoita, s-a prezentat vineri la Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul in ...
Citeste mai mult ›

Stilista Adina Buzatu, plasata sub control judiciar pentru evaziune. Schema prin care ar fi pacalit statul cu o suma uriasa

29-09-2016 | 09:42

Stilista Adina Buzatu a parasit sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti dupa mai multe ore de audieri, ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la hotelul fratilor Robert si Ionut Negoita. Procurorii suspecteaza un nou caz de evaziune fiscala

28-09-2016 | 11:45

Procurorii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti au declansat miercuri dimineata o ampla perchezitie la hotelul fratilor ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la sediile unei societati comerciale din Mures banuita de evaziune fiscala

17-08-2016 | 15:14

Anchetatorii au descoperit o firma care in sapte luni a prejudiciat statul cu aproape 2 milioane de lei si un milion de ...
Citeste mai mult ›

O SUTA de perchezitii in toata tara la o retea suspecta de evaziune si spalare de bani. Prejudiciul urias adus statului

28-06-2016 | 12:29

Aproape o suta de perchezitii domiciliare au avut loc, marti dimineata, in 12 judete, la suspecti de evaziune fiscala ...
Citeste mai mult ›

Mircea Tudor, inventatorul roman premiat de doua ori la Geneva, in fata procurorilor DNA. Ce acuzatii i se aduc

17-06-2016 | 18:41

Inventatorul roman, premiat de doua ori la Salonul de inventica de la Geneva, Mircea Tudor a ajuns in fata procurorilor ...
Citeste mai mult ›

O unitate pentru analiza folosirii banului public, in planul Ministerului Finantelor. Posibila modificare a darii in plata

29-05-2016 | 15:30

Ministerul Finantelor vrea sa infiinteze o divizie pentru analiza eficientei folosirii banului public, urmand ca la ...
Citeste mai mult ›

Doi patroni din Dambovita, retinuti pentru evaziune fiscala cu fier vechi. Prejudiciul pe care l-au adus statului in 2 ani

17-05-2016 | 12:43

Doi patroni din Dambovita au fost retinuti de politisti, marti dimineata, pentru evaziune fiscala, si afaceri ilegale ...
Citeste mai mult ›

Ponta, in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Fostul premier le-a cerut judecatorilor sa il lase sa plece mai devreme

13-05-2016 | 10:33

Victor Ponta s-a prezentat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se judeca dosarul "Turceni - ...
Citeste mai mult ›

Cristi Borcea, Sorin Ovidiu Vintu, OMV Petrom. LISTA celor 109 de nume din Romania care apar in scandalul Panama Papers

10-05-2016 | 07:56

 In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura ...
Citeste mai mult ›

Schema prin care unul din cei mai bogati romani ar fi pacalit statul cu 13 milioane de lei. Nelu Iordache, ridicat de DIICOT

21-04-2016 | 08:32

37 de perchezitii au avut loc joi dimineata, in Bucuresti si in tara, in cautarea unor persoane suspectate de spalare ...
Citeste mai mult ›

37 de milioane de EURO, prejudiciul pe care l-ar fi adus statului mai multe companii de reciclare, printr-o schema simpla

29-03-2016 | 12:47

37 de milioane de euro este prejudiciul pe care companii de reciclare a deseurilor l-ar fi adus statului roman.
Citeste mai mult ›

Metoda prin care doi soti din Bucuresti au fraudat statul cu peste 4 milioane de euro. Cum s-au folosit de copii orfani

24-02-2016 | 21:46

Doi soti din Bucuresti sunt acuzati de autoritati ca au lasat la o parte omenia pentru bani.
Citeste mai mult ›

Perchezitii in locuintele a 48 de persoane, intr-un dosar de evaziune fiscala. La cat se ridica prejudiciul

24-02-2016 | 12:46

6 milioane de lei este prejudiciul calculat de procurori intr-un dosar de evaziune fiscala in care sunt implicate 48 de ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii ale politistilor din Capitala intr-un dosar de evaziune si spalare de bani. Care este prejudiciul estimat

24-02-2016 | 08:11

Politistii Capitalei aface astazi 14 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dolj si Giurgiu, intr-un dosar de evaziune ...
Citeste mai mult ›

Administratori de firma retinuiti pentru facturi false in judetul Mures

16-02-2016 | 16:19

Politistii din Mures au incarcerat un om de afaceri turc si pe sotia lui romanca, pe motiv ca cei doi ar fi prejudiciat ...
Citeste mai mult ›

Ioan Neculaie, patronul echipei de fotbal FC Brasov, arestat preventiv pentru evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani

08-02-2016 | 09:58

Magistratii Curtii de Apel Brasov au decis luni arestarea preventiva a omului de afaceri Ioan Neculaie, infirmand ...
Citeste mai mult ›

Un site ce vindea falsuri cu etichete de renume, in atentia politiei. In dosar apare si numele unui angajat al statului

01-02-2016 | 12:30

Fiti precauti de unde va cumparati haine, mai ales daca vi se par ciudat de ieftine. Sub o eticheta de renume se poate ...
Citeste mai mult ›

Suspiciuni de evaziune si spalare de bani la Administratia Cimitirelor din Capitala. Ce au descoperit politistii

19-11-2015 | 13:17

Anchetatorii au facut din nou perchezitii la Administratia Cimitirelor din Capitala si la Administratia pentru ...
Citeste mai mult ›

Compania Apa Nova a fost pusa sub acuzare de procurorii anticoruptie. Mai multi directori sunt urmariti penal

30-10-2015 | 11:20

Compania de utilitati de care depinde alimentarea cu apa a Capitalei ar fi fost pusa sub acuzare de DNA, afirma surse ...
Citeste mai mult ›

Grup de 17 oameni specializat in evaziune fiscala, destructurat de procurori. Prejudiciul adus statului este imens

29-10-2015 | 08:27

Zeci de descinderi au avut loc miercuri in Prahova, pentru destructurarea unui grup specializat in evaziune fiscala si ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii DIICOT in 7 judete si Capitala pentru evaziune fiscala cu autoturisme de lux. Prejudiciul e de 4,5 milioane euro

14-10-2015 | 08:56

Procurorii DIICOT efectueaza miercuri 93 de perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Brasov, Mures, Harghita, ...
Citeste mai mult ›

Unul dintre liderii Ordinului Cavalerilor de Malta din Romania, sub control judiciar. Procurori: prejudiciul e de 500.000 EUR

13-10-2015 | 18:56

Marele prior general, Iulian Moisescu, unul dintre liderii Ordinului Cavalerilor de Malta, din Romania, a fost ridicat ...
Citeste mai mult ›