O grupare ar fi ascuns veniturile obţinute din tranzacţii cu monede virtuale. Sunt percheziții în mai multe județe
Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Ilfov şi Olt, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care făcea evaziune fiscală prin ascunderea unor venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale.
Prejudiciul este estimat la 3,5 milioane de lei.
„În această dimineaţă, 6 septembrie, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa pun în aplicare 17 mandate de percheziţie domiciliară, dintre care șase în judeţul Dâmboviţa, nouă în Municipiul Bucureşti, unul în judeţul Ilfov şi unul în judeţul Olt. De asemenea, vor fi puse în executare 19 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliţiei, pentru audieri”, a anunțat Poliția Română, potrivit News.
„Activităţile de cercetare penală sunt efectuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi grup infracţional organizat, fapte prevăzute de articolul 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi art. 367 din Codul Penal”, au mai spus polițiștii.
Ce ar fi făcut în ultimii trei ani 19 persoane anchetate
Cele 19 persoane sunt suspectate că, în perioada 2019-2022, au constituit sau au aderat la o grupare infracţională, cu scopul de a face evaziune fiscală, prin ascunderea sursei impozabile reprezentată de venituri obţinute din tranzacţii cu monede virtuale.
Prejudiciul în cauză este de 3.501.974 de lei.
La activităţile desfăşurate participă luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dâmboviţa, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.
Etichete: bucuresti, evaziune fiscala, monede virtuale,
