Stiri evaziune fiscala

"Regele romilor", reținut pentru evaziune și spălare de bani

Dorin Cioabă a fost reţinut miercuri seară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu ...
Citeste mai mult ›

Razie în piețele din Târgu Mureș pentru combaterea evaziunii fiscale

Poliţiştii din Mureş au confiscat 4 tone de legume şi au dat amenzi de aproape 24 de mii de lei.
Citeste mai mult ›

Preotul manager de la Arhiepiscopia Tomisului si un director din RATB, arestati pentru evaziune cu haine aduse din Turcia

Managerul din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, Gabriel Popa, directorul din RATB, Florin Badiu si Constantin-Cosmin ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la o retea de comercianti de haine aduse ilegal din Turcia. Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, retinut

Trei persoane au fost retinute pentru evaziune fiscala in domeniul comertului cu articole textile, in urma a 25 de ...
Citeste mai mult ›

DMX risca 44 de ani de inschisoare in SUA. Ce a facut rapperul

Earl Simmons, cunoscut sub pseudonimul DMX, risca ani grei de inchisoare in Statele Unite. Acesta are 14 capete de ...
Citeste mai mult ›

Alin Ionescu, fostul sot al cantaretei Cristina Spatar, afla azi sentinta in procesul in care este acuzat de evaziune fiscala

Tribunalul Bucuresti trebuie sa decida marti soarta unuia dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Capitala. Alin ...
Citeste mai mult ›

Cum ar fi incarcat nota de plata a primariilor 11 patroni de firme de constructii din Alba. Prejudiciul: 100.000 de euro

11 patroni si angajati ai unor firme din Alba, banuiti de evaziune fiscala, au fost ridicati marti dimineata de ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la Air Liquide Vitalaire. Compania, care vinde aparate de oxigen, si-a dat in judecata 3.000 de clienti

Doua perchezitii sunt efectuate la Iasi, una dintre acestea la sediul firmei SC Air Liquide Vitalaire Romania, cu ...
Citeste mai mult ›

Cei acuzati de evaziune fiscala pentru sume mici ar putea scapa in anumite conditii. Cand va fi adoptat proiectul

Cei acuzati de evaziune penala pentru sume foarte mici ar putea scapa de condamnare, daca platesc integral prejudiciul ...
Citeste mai mult ›

Compania Murfatlar Romania si 7 firme controlate George Ivanescu, supranumit Regele vinului, acuzate de evaziune fiscala

Compania Murfatlar este in centrul unui urias scandal de coruptie si evaziune fiscala. Potrivit procurorilor, ...
Citeste mai mult ›

Robert Negoita, la DNA. "Mi-au pus de 7 ani sub sechestru tot. Le-au scos deja la licitatie"

 Primarul sectorului 3, Robert Negoita, s-a prezentat vineri la Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul in ...
Citeste mai mult ›

Stilista Adina Buzatu, plasata sub control judiciar pentru evaziune. Schema prin care ar fi pacalit statul cu o suma uriasa

Stilista Adina Buzatu a parasit sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti dupa mai multe ore de audieri, ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la hotelul fratilor Robert si Ionut Negoita. Procurorii suspecteaza un nou caz de evaziune fiscala

Procurorii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti au declansat miercuri dimineata o ampla perchezitie la hotelul fratilor ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la sediile unei societati comerciale din Mures banuita de evaziune fiscala

Anchetatorii au descoperit o firma care in sapte luni a prejudiciat statul cu aproape 2 milioane de lei si un milion de ...
Citeste mai mult ›

O SUTA de perchezitii in toata tara la o retea suspecta de evaziune si spalare de bani. Prejudiciul urias adus statului

Aproape o suta de perchezitii domiciliare au avut loc, marti dimineata, in 12 judete, la suspecti de evaziune fiscala ...
Citeste mai mult ›

Mircea Tudor, inventatorul roman premiat de doua ori la Geneva, in fata procurorilor DNA. Ce acuzatii i se aduc

Inventatorul roman, premiat de doua ori la Salonul de inventica de la Geneva, Mircea Tudor a ajuns in fata procurorilor ...
Citeste mai mult ›

O unitate pentru analiza folosirii banului public, in planul Ministerului Finantelor. Posibila modificare a darii in plata

Ministerul Finantelor vrea sa infiinteze o divizie pentru analiza eficientei folosirii banului public, urmand ca la ...
Citeste mai mult ›

Doi patroni din Dambovita, retinuti pentru evaziune fiscala cu fier vechi. Prejudiciul pe care l-au adus statului in 2 ani

Doi patroni din Dambovita au fost retinuti de politisti, marti dimineata, pentru evaziune fiscala, si afaceri ilegale ...
Citeste mai mult ›

Ponta, in fata Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Fostul premier le-a cerut judecatorilor sa il lase sa plece mai devreme

Victor Ponta s-a prezentat vineri la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se judeca dosarul "Turceni - ...
Citeste mai mult ›

Cristi Borcea, Sorin Ovidiu Vintu, OMV Petrom. LISTA celor 109 de nume din Romania care apar in scandalul Panama Papers

 In documentele Panama Papers, care au fost date publicitatii luni seara, apar opt offshore-uri care au legatura ...
Citeste mai mult ›

Schema prin care unul din cei mai bogati romani ar fi pacalit statul cu 13 milioane de lei. Nelu Iordache, ridicat de DIICOT

37 de perchezitii au avut loc joi dimineata, in Bucuresti si in tara, in cautarea unor persoane suspectate de spalare ...
Citeste mai mult ›