Unul dintre liderii Ordinului Cavalerilor de Malta din Romania, sub control judiciar. Procurori: prejudiciul e de 500.000 EUR

Politistii impreuna cu procurorii au dispus astazi retinerea lor pentru 24 de ore. Totul a inceput in decembrie anul trecut cand oamenii legii au descins in judetele Mures, Hargjhita, Cluj si Sibiu la sediul unor case de schimb valutar, dar si la 22 de locuinte ale persoanelor banuite a fi implicate in activitatea de evaziune fiscala.

Trei persoane implicate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de 10 milioane de euro au fost retinute pentru 24 de ore in arestul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti.

Patronul unui abator din judetul Alba este suspectat de o evaziune fiscala de peste 2 milioane de euro, iar maniera prin care a inselat statul, spun anchetatorii, este una bine pusa la punct.