Compania Murfatlar Romania si 7 firme controlate George Ivanescu, supranumit Regele vinului, acuzate de evaziune fiscala

Acest lucru, spun anchetatorii, a fost posibil cu complicitatea unor functionari din Ministerul Finantelor si de la Autoritatea Nationala a Vamilor.

Cauzele producerii acestui prejudiciu, identificate in acest dosar, sunt:

- Autorizarea, cu incalcarea dispozitiilor legale, a trei antrepozite fiscale de productie alcool si bauturi alcoolice detinute de societati;
- Sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata, a accizelor si a altor obligatii fiscale prin inregistrarea unor operatiuni fictive, care au marit taxa deductibila;
- Ingaduinta functionarilor publici care nu au indeplinit actele la care erau obligati si nu au dispus masurile prevazute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, desi societatile au inregistrat luna de luna obligatii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant. Sursa: DNA

Acestia ar fi autorizat in mod ilegal deschiderea unor puncte de lucru pentru productia de alcool si bauturi alcoolice unde se produceau sute de mii de sticle fara ca statul sa incaseze taxele. Asta si pentru ca oamenii de afaceri implicati, in frunte cu regele vinului din Romania, arestat deja pentru evaziune fiscala alaturi de mai multi asociati, ar fi inregistrat in contabilitate operatiuni comerciale fictive. Pana in acest moment, oficialii companiei nu au facut niciun comentariu.

Citește și

Murfatlar, vin de origine penala si fara adaos de taxe. Detinatorii companiei au bagat in buzunar 132 de milioane de euro

Pana in prezent nu mai putin de 41 de persoane au fost puse sub acuzare, iar sefi din Ministerul Finantelor si Autoritatea Nationala a Vamilor sunt acuzati de abuz in serviciu.

Odata cu punerea sub acuzare a companiei Murfatlar, procurorii DNA pregatesc masuri asiguratorii de anvergura. Conturile, podgoriile, distileriile,  dar si fabricile de imbuteliat vor fi puse sub sechestru pentru ca in ipoteza unei condamnari, statul sa poata recupera prejudiciul urias de 600 de milioane de lei.

Articol recomandat de sport.ro

Așa arată Cuplul care a șocat pe toată lumea s-a despărțit după o săptămână: ”E mai bine pentru amândoi”„bijuterie” de 100 de milioane de euro din România: „Încercăm să copiem ce e afară”