Cutremur în sistemul financiar german. Zeci de bănci și companii, investigate pentru evaziune de miliarde de euro

Ultimul update: Vineri 29 Iunie 2018 15:55
Data publicarii: Vineri 29 Iunie 2018 15:25
Categorie: Financiar
Euro

Procurorii din Koln se pregătesc să facă primele acuzații într-un dosar de evaziune fiscală, care implică unele dintre cele mai mari nume din industria financiară, au declarat, pentru Bloomberg, surse apropiate investigației.

Procurorii verifică documente de la zeci de bănci, case de brokeraj, companii financiare și de avocatură, și audiază sute de persoane implicate, au declarat sursele care și-au păstrat anonimatul, pentru că nu sunt autorizate să discute despre anchetă.

Investigațiile implică și tranzacții ale unor giganți financiari precum Barclays, Goldman Sachs Group, Bank of America, Macquarie și BNP Paribas, iar primele acuzații vor fi stabilite până la finalul acestui an, au mai spus sursele.

Ancheta, care se desfășoară de mai bine de cinci ani, a început să dea roade, pe măsură ce martorii au început să vorbească. Echipa de la Koln colaborează cu colegi de la Munchen și Frankfurt, care au pus sub acuzare șase oameni luna trecută, inclusiv foști bancheri de la filiala din Londra a UniCredit.

Pentru mai bine de zece ani, marile bănci au ajutat investitorii să interpreteze și să exploateze codul fiscal german, care părea să permită ca două entități să dețină același pachet de acțiuni și, implicit, le dădea dreptul să ramburseze taxele reținute pentru dividende.

Se pare că zeci de bănci din Europa și SUA au fost implicate în acest tip de înțelegeri pentru clienții lor, practică ce i-ar fi costat pe plătitorii de taxe din Germania mai mult de 10 miliarde de euro.

Tranzacțiile au constat în așa-numitele “short sales”, efectuate chiar înainte de data plății dividendelor. Companiile rețineau impozitele pe dividende, iar băncile “custode” eliberau certificate pe care acționarii le puteau rambursa. În cadrul vânzărilor “de scurtă durată”, banca cumpărătorului elibera și ea un certificat prin care se putea face o rambursare completă. Procurorii spun că, în unele cazuri, mai multe părți implicate au primit astfel de certificate de restituire a taxelor, făcând astfel prejudiciul și mai mare.

Commerzbank, Deutsche Bank, creditorul privat german M.M. Warburg & Co. și Clearstream Banking, divizia de trading a Deutsche Boerse AG, ar fi fost implicate în astfel de tranzacții, pe care acum procurorii le investighează.

Deutsche Bank susține că nu a fost implicată în astfel de tranzacții, dar că a participat la unele înțelegeri în care au fost implicați clienții lor și cooperează cu autoritățile.

Warburg spune că toate tranzacțiile au fost făcute în conformitate cu legea, în timp ce Goldman susține că nu are cunoștință de nicio investigație în care să fie implicată banca sau angajații săi. Clearstream spune, de asemenea, ca va coopera cu procurorii, în timp ce celelalte bănci implicate nu au răspuns la întrebările adresate de Bloomberg.

Potrivit surselor citate de publicația americană, o parte din băncile și angajații implicați încearcă să ajungă la înțelegeri cu autoritățile, însă dată fiind amplitudinea evaziunii, procurorii sunt reticenți.

O serie de înțelegeri vor fi, însă, inevitabile, având în vedere că sistemul judiciar nu are capacitatea să audieze și să investigheze sute de suspecți. Și deși legea germană nu permite să se aducă acuzații penale împotriva companiilor, procurorii vor încerca să le asocieze cu angajații lor pe care îi cercetează, astfel încât să poată plăti sancțiuni substanțiale, mai scrie Bloomberg.

Euro Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Bloomberg

Cea mai mare economie din UE, obligată să crească salariile rapid. Angajează masiv străini
Cea mai mare economie din UE, obligată să crească salariile rapid. Angajează masiv străini
Germania, acuzată că a spionat politicieni, organizaţii şi companii din Austria
Germania, acuzată că a spionat politicieni, organizaţii şi companii din Austria
Deutsche Bank a transferat, din greşeală, 21 de miliarde de euro
Deutsche Bank a transferat, din greşeală, 21 de miliarde de euro
VIDEO PROTVPLUS.RO
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
Concurentul care a întors toți antrenorii în 5 secunde. Bogdan Ioan a făcut show pe scena Vocea României

02:58
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
Doar Vocea a contat! Antrenorii și-au întors doar scaunele ca să-i asculte vocea până la final
Oare Celine Dion și-a fi întors scaunul? Vocea care a întors doar scaunele antrenorilor

02:12
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
Concurentul care îl uimește pe Smiley. Artistul are impresia că sunt doi cântăreți pe scenă
Izabela Barbu canta Summertime

02:03
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
Vocea care îi ține în picioare pe antrenori 
Daria Tănasă interpretează Ain't no other man 

01:47
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
O melodie rock este mereu pe placul lui Tudor. Vocea care l-a făcut să se întoarcă în două secunde
Dombi Sandor interpretează piesă "I feel good" a lui Tom Jones

02:11
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
Vocea care o face pe Irina să plângă 

02:28
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
Acel moment când Tudor Chirilă fluieră din tot sufletul la o melodie cântată de tine
Alma Boiangiu interpretează melodia "Wonderwall" a trupei Oasis

02:04
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
17 ani și o voce care nu are vârstă. Dora a întors toate scaunele la Vocea României
Dora Gaitanovici interpretează celebra piesă "One more try" a lui George Michael

01:58
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
"Nu sunt perfectă" cântată perfect de Romanița Fricosu

01:53
MOMENTE VOCEA ROMANIEI
I'm sexy and I know it cântată mult prea sexy de Andrei Voicu

01:50
masini electrice
Statul nu investește în stații de încărcare a mașinilor electrice. Decizia companiilor private
Fără soluție pentru frontiera irlandeză. Regatul ar putea avea graniță în interior, după Brexit
FMI, la finalul vizitei în România: „ Deficitul bugetar a avut evoluție ascendentă”
Care sunt firmele cărora Guvernul le-a acordat primele nouă acorduri de finanțare
Cei mai bogați locuitori ai lumii. Țările care fac cei mai mulți bani pentru cetățenii lor
Indicele Robor la 3 luni a scăzut la 3,19%, cel mai mic nivel din ultima lună
BRD Live Studio
"Tu ești viitorul!" Cristian Leonte şi BRD, interviuri LIVE pe Ştirile ProTV cu creatorii de mâine
Revoluția mașinilor electrice nu mai poate fi oprită. Decizia radicală luată de Volkswagen
Zeci de mii de euro în 5 minute. Ce au avut de făcut câțiva tineri pentru a primi finanțare
Locurile de parcare care costă mai mult decât mașina. Recordul: 30.000 de lei pe an
Europa se teme de chinezi, după ce au cumpărat-o bucată cu bucată. Decizia Bruxellesului
Firmele caută cu disperare angajați și sunt pregătite să ofere și salarii de 4.000 euro