Perchezitii ale politistilor din Capitala intr-un dosar de evaziune si spalare de bani. Care este prejudiciul estimat

Ultimul update: Sambata 27 Februarie 2016 06:56
Data publicarii: Miercuri 24 Februarie 2016 08:11
Categorie: Actualitate
perchezitii

Politistii Capitalei aface astazi 14 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dolj si Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani din domeniul societatilor de paza, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de lei.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de firma de paza Swat Force."Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au efectuat tranzactii fictive prin intermediul unor societati comerciale de tip 'fantoma', in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul DGPMB.

Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii din cadrul Politiei Sectorului 3.

Actiunea se desfasoara sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Bucuresti si beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
 

perchezitii Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer

Sursa: Agerpres

Perchezitii la traficantii de tigari. Sotia sefului retelei sustine ca avea 500 kg de tutun in casa

Perchezitii la traficantii de tigari. Sotia sefului retelei sustine ca avea 500 kg de tutun in casa "pentru consum propriu"

Politistii din Alba fac descinderi in cinci judete, la persoane banuite de evaziune fiscala

Politistii din Alba fac descinderi in cinci judete, la persoane banuite de evaziune fiscala

Perchezitii DNA in trei judete. O judecatoare este suspectata ca a luat mita 10.000 de lei

Perchezitii DNA in trei judete. O judecatoare este suspectata ca a luat mita 10.000 de lei

gabriela firea

Primarul Gabriela Firea a convocat Comandamentul de iarnă

Proteste pentru susţinerea DNA, în Bucureşti şi țară: "Tudorele, pleacă tu, cu hoţii tăi”

Drapelul UE a ajuns în România. ”Avem datoria de a apăra valorile europene şi să nu cedăm”

Povestea din spatele filmului ”Nu mă atinge-mă” al Adinei Pintilie, premiat cu Ursul de Aur la Berlinala 2018

Global Legal Hackathon: legea și IT-ul, în ajutorul celor care caută îndrumare juridică

Sute de credincioși au participat la procesiunea Lumina Ortodoxiei: „Stăm în frig, rezistăm”

Copii cu autism

Discuții între ONG-uri și ministrul Finanțelor, după ”piedicile” puse anul trecut

Anchetă la morgă: cadavre încurcate și transportate în alte localități

Ambulanță SMURD, implicată într-un accident, în timpul misiunii. 3 paramedici, răniți

Medicii sunt optimiști în cazul băiețelului în comă, trimis acasă de la Spitalul din Oradea

Primul Timișoarei, pe Facebook: ”Dedicație hater-ilor mei. Compoziție proprie a mea”

Doi tineri din Brăila au ieșit la cerșit cu un manechin pe post de "mort"