Perchezitii ale politistilor din Capitala intr-un dosar de evaziune si spalare de bani. Care este prejudiciul estimat

perchezitii

Politistii Capitalei aface astazi 14 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Dolj si Giurgiu, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani din domeniul societatilor de paza, prejudiciul estimat fiind de 5 milioane de lei.

Potrivit unor surse judiciare, este vorba de firma de paza Swat Force."Din datele si probele administrate in cauza rezulta presupunerea rezonabila ca banuitii au efectuat tranzactii fictive prin intermediul unor societati comerciale de tip 'fantoma', in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul DGPMB.

Persoanele vizate urmeaza a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii din cadrul Politiei Sectorului 3.

Actiunea se desfasoara sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Bucuresti si beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
 

Citește și...
Perchezitii la traficantii de tigari. Sotia sefului retelei sustine ca avea 500 kg de tutun in casa
Perchezitii la traficantii de tigari. Sotia sefului retelei sustine ca avea 500 kg de tutun in casa "pentru consum propriu"

Cu cateva saptamani inainte de interzicerea fumatului in spatiile publice, afacerile ilegale cu tigari par mai infloritoare ca niciodata.

Politistii din Alba fac descinderi in cinci judete, la persoane banuite de evaziune fiscala
Politistii din Alba fac descinderi in cinci judete, la persoane banuite de evaziune fiscala

La primele ore ale diminetii oamenii legii au facut 20 de perchezitii la sedii de firme si domicilii ale unor oameni de afaceri din Alba, Cluj, Mures, Hunedoara si Bistrita.

Perchezitii DNA in trei judete. O judecatoare este suspectata ca a luat mita 10.000 de lei
Perchezitii DNA in trei judete. O judecatoare este suspectata ca a luat mita 10.000 de lei

 Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au sigilat, marti, biroul presedintei Judecatoriei Sfantu Gheorghe, Elena Poiana, suspectata de fapte de coruptie.

Recomandări
Bulgaria a trimis în secret Ucrainei, prin România și Polonia, muniție ruginită. Reacția Kievului și a Bucureștiului | VIDEO
Bulgaria a trimis în secret Ucrainei, prin România și Polonia, muniție ruginită. Reacția Kievului și a Bucureștiului | VIDEO

În loc să ofere ajutor militar într-un mod oficial și transparent, Bulgaria a trimis în secret arme Ucrainei, prin România și Polonia.

Secetă istorică în Europa. Iulie, decretată cea mai secetoasă din ultimii 137 de ani. Unele orașe și sate ar putea să dispară
Secetă istorică în Europa. Iulie, decretată cea mai secetoasă din ultimii 137 de ani. Unele orașe și sate ar putea să dispară

Valurile succesive de căldură și penuria istorică de apă pun toată agricultura europeană în genunchi, calitatea vieții - sub semnul întrebării, ecosistemele, biodediversitatea și turismul - în primejdie.

Situație critică la centrala nucleară de la Zaporojie. Cât de real este riscul unei catastrofe nucleare
Situație critică la centrala nucleară de la Zaporojie. Cât de real este riscul unei catastrofe nucleare

Un reactor al centralei nucleare ucrainene Zaporojie a fost avariat de bombardamentele rusești din weekend, iar ONU a cerut ca inspectorilor internaționali să li se permită accesul la centrală.