Perchezitii la o retea de comercianti de haine aduse ilegal din Turcia. Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, retinut
Trei persoane au fost retinute pentru evaziune fiscala in domeniul comertului cu articole textile, in urma a 25 de perchezitii facute in Bucuresti si in judetele Ilfov, Buzau si Constanta, la locuintele acestora, dar si la firme si institutii.
In urma perchezitiilor au fost ridicati 200.000 de euro.
UPDATE: Liderul gruparii specializate in evaziune fiscala in domeniul comertului cu articole textile, retinut in urma unor perchezitii, este managerul Arhiepiscopiei Tomisului, preotul Popa Gabriel.
Alaturi de acesta au mai fost retinuti, in acelasi caz, o calugarita si un director din Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB). Surse din Politie spun ca preotul ar fi cumparat, cu o parte din banii obtinuti din contrabanda, clopote pe care le-a donat Bisericii.
Descinderile in acest caz continua si sambata in mai multe judete, din cercetari reiesind ca in Bucuresti si Ilfov s-ar fi dezvoltat o retea infractionala de distributie a produselor textile, prin intermediul careia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu imbracaminte si incaltaminte, fara documente legale.
Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului Curtiii de Apel Bucuresti, au facut, vineri, 25 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Buzau si Constanta, la locuintele unor persoane (16), la societatile comerciale (6) si la institutii, intr-un caz de evaziune fiscala in domeniul comertului cu articole textile.
Membrii unui grup infractional format din 13 persoane cu varste cuprinse intre 27 si 57 de ani au fost prinsi in timp ce descarcau un autotren cu haine, la un depozit din judetul Ilfov. In urma perchezitiilor, politistii au ridicat documente contabile, unitati de calcul si aproximativ 200.000 de euro. Perchezitiile in aceasta cauza continua si sambata.
Politistii de investigare a criminalitatii economice si cei de la inspectoratele de politie judetene Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Constanta, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Olt, Suceava si Valcea fac 45 de controale la punctele de lucru ale firmelor implicate in circuitul comercial.
Din cercetari a reiesit ca, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, s-ar fi dezvoltat o retea infractionala de distributie a produselor textile, prin intermediul careia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu imbracaminte si incaltaminte, fara documente legale, catre comercianti din judetul Ilfov, precum si in judete din Moldova.
”Produsele ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societati cu sediul in Burgas - Bulgaria, iar ulterior, prin aceasta societate, ar fi fost declarate livrari intracomunitare catre firme din Polonia si Ungaria, care ar fi fost create pe baza unor documente de identitate falsificate, pe numele unor cetateni chinezi”, arata Politia Romana.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la aproximativ 3.786.000 de lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit. Politistii au pus in aplicare noua mandate de aducere, iar pana in acest moment fata de liderul gruparii si alti doi membri s-a dispus masura retinerii, pentru 24 de ore.
Etichete: evaziune fiscala, haine, perchezitii,
Dată publicare:
