Stiri evaziune fiscala

Zece persoane banuite ca au vandut valuta la negru au fost retinute pentru evaziune fiscala, in judetul Mures

08-10-2015 | 16:19

Politistii impreuna cu procurorii au dispus astazi retinerea lor pentru 24 de ore. Totul a inceput in decembrie anul ...
Citeste mai mult ›

"Regele asfaltului" din Banat, retinut pentru 24 de ore. Georgica Conu e acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani

02-10-2015 | 08:57

Trei persoane implicate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani in valoare de 10 milioane ...
Citeste mai mult ›

ANAF a inceput verificarile manelistilor si interlopilor. Judetele cu cele mai multe persoane cu grad fiscal ridicat

10-08-2015 | 14:49

ANAF verifica, intr-o prima etapa, 313 persoane fizice cu venituri mari care prezinta risc fiscal, cele mai multe ...
Citeste mai mult ›

Afacere ilegala, de 60 de milioane de euro, mascata de vanzarea de fier vechi. Cum functiona gruparea evazionista

23-06-2015 | 22:48

O afacere ilegala, de 60 de milioane de euro, era mascata de vanzarea de fier vechi, dupa cum au descoperit politistii ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la unul dintre cei mai importanti distribuitori de produse alimentare din Romania. Evaziune fiscala de proportii

26-05-2015 | 13:28

Perchezitii la una dintre cele mai mari firme de distributie de produse alimentare care aprovizioneaza hypermarketurile ...
Citeste mai mult ›

50 de profesori din tara, acuzati de evaziune fiscala. Ce s-ar fi intamplat cu taxele de la concursul scolar "Arhimede"

19-05-2015 | 08:31

Aproape 50 de profesori din Bucuresti si din tara sunt acuzati ca fac parte dintr-un sistem de evaziune fiscala, ...
Citeste mai mult ›

William Brinza, sub control judiciar. Fostul deputat e acuzat de evaziune fiscala si legaturi cu un grup infractional

14-05-2015 | 12:31

Procurorii DIICOT au decis joi ca William Brinza, fost deputat, sa fie cercetat sub control judiciar, intr-un dosar in ...
Citeste mai mult ›

Executorul judecatoresc Dorina Gont, arestata pentru 30 de zile pentru o frauda de 3 milioane de euro

22-04-2015 | 13:02

Dorina Gont, presedinta Camerei Executorilor judecatoresti, de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a fost arestata pentru ...
Citeste mai mult ›

Executorul judecatoresc Dorina Gont, retinuta intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este de 3 milioane de euro

20-04-2015 | 08:38

Dorina Gont, presedinta Camerei Executorilor judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, a fost retinuta ...
Citeste mai mult ›

Nepotul lui Gigi Becali, arestat preventiv pentru evaziune fiscala. Barbatului i s-a facut rau cand a auzit decizia instantei

18-04-2015 | 17:13

In familia Becali, unul intra in inchisoare, iar altul iese. Viorel Tudorache, finul si nepotul lui Gigi Becali, a ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la doua firme de paza din Brasov. Patronii sunt suspecti intr-un dosar de evaziune fiscala de 2,5 milioane de lei

16-04-2015 | 08:04

Patronii a doua firme de paza din Brasov sunt in vizorul anchetatorilor.  Cei doi sunt suspecti intr-un dosar de ...
Citeste mai mult ›

Un om de afaceri, acuzat ca a prejudiciat statul cu 5 milioane de euro, a fost retinut. Schema prin care deducea TVA ilegal

30-03-2015 | 18:13

Opt persoane au fost retinute in urma perchezitiilor facute luni, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la o firma de avocatura si un lichidator judiciar. Frauda cu facturi ilegale de milioane de euro

30-03-2015 | 09:36

Peste 150 de politisti din Capitala au facut luni dimineata 50 de perchezitii in Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita ...
Citeste mai mult ›

O situatie cat un banc la sediul Fiscului din Bistrita. Ce se intampla daca vrei sa-ti cumperi ceva de la bufetul institutiei

23-03-2015 | 18:42

In vreme ce statul nu mai stie ce sa impoziteze ca sa adune bani, la Bistrita evaziunea se petrece chiar sub nasul ...
Citeste mai mult ›

Omul de afaceri Georgica Cornu, dus la audieri intr-un dosar de evaziune de 9 mil. euro. Afacerile verificate de anchetatori

10-03-2015 | 19:59

Omul de afaceri Georgica Cornu, unul dintre milionarii care s-au bucurat de titlul de "Regele Asfaltului", a ...
Citeste mai mult ›

Fara adapost, dar cu afaceri de mii de euro. Schema prin care 40 de bucuresteni au ajuns sa fie acuzati de evaziune fiscala

25-02-2015 | 20:42

Saraci, unii dintre ei fara adapost, dar cu afaceri de mii de euro. Asa sunt peste 40 de bucuresteni din sectorul 5 ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Bucuresti si trei judete, la suspecti de evaziune. Prejudiciu de 22 de milioane de lei

18-02-2015 | 08:25

Politistii ialomiteni efectueaza 21 de perchezitii pe raza judetelor Ialomita, Ilfov, Dolj si in municipiul Bucuresti, ...
Citeste mai mult ›

De ce nu poti sa pleci din magazin fara sa platesti, chiar daca NU ai primit bon fiscal. Legea ar fi neconstitutionala

31-01-2015 | 08:47

Ordonanta care le da voie romanilor sa plece cu produse din magazine fara sa le plateasca, daca vanzatorul refuza sa le ...
Citeste mai mult ›

Statul vrea sa stie cati bani ai in cont, ce sume incasezi lunar si cat cheltuiesti. Proiectul a intrat in dezbatere publica

05-12-2014 | 00:09

Ministerul Finantelor vrea sa creeze o baza de date cu toate conturile romanilor din banci.
Citeste mai mult ›

Plan de combatere a evaziunii fiscale: casa de marcat cu jurnal in loc de rola; platitorii de taxe, premiati lunar

03-12-2014 | 23:27

Casele de marcat nu vor mai fi dotate cu role de hartie, ci cu un jurnal electronic conectat la un server central al ...
Citeste mai mult ›

Bercea Mondial si nevasta sa, retinuti de DIICOT intr-un nou dosar. Prejudiciul adus statului se ridica la 800.000 de euro

27-11-2014 | 08:47

Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, dar si sotia lui, Fanica Anghel, au fost retinuti de procurorii DIICOT ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Bucuresti si sase judete, la persoane suspectate de evaziune fiscala

12-11-2014 | 10:32

Procurorii DIICOT fac 42 de perchezitii in Bucuresti si sase judete, intr-un dosar in care 33 de persoane sunt ...
Citeste mai mult ›

Romanii care si-au cumparat tigari la jumatate de pret fumau tutun din groapa de gunoi. Riscurile la care au fost expusi

06-11-2014 | 18:02

Manati de dorinta de a face bani cu orice pret, contrabandistii de tigari au ajuns sa le vanda oamenilor tutun luat ...
Citeste mai mult ›

Audieri in cazul celor 24 de persoane din Mehedinti suspectate de evaziune. Cum ar fi pagubit statul cu 3 mil. de euro

09-10-2014 | 13:12

24 de persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani au fost audiate, miercuri seara, la Parchetul ...
Citeste mai mult ›

Dragos Nedelcu, fost membru in consiliul de administratie al unui grup de media, retinut pentru evaziune si spalare de bani

08-10-2014 | 11:49

Dragos Nedelcu, fost membru in Consiliul de Administratie al Realitatea Media, a fost retinut de procurorii DIICOT, ...
Citeste mai mult ›

54 de perchezitii la firme suspectate de evaziune si spalare de bani. Cum a fost provocata paguba de 3 milioane euro

08-10-2014 | 08:22

Un numar de 54 de perchezitii au loc, miercuri dimineata, in 14 judete si in Bucuresti, fiind vizate persoane si firme ...
Citeste mai mult ›

Sotul Cristinei Spatar, arestat in dosarul in care e acuzat de evaziune fiscala de 10 milioane de euro. Reactia cantaretei

30-09-2014 | 10:38

Omul de afaceri Alin Ionescu, sotul cantaretei Cristina Spatar, isi va petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii.
Citeste mai mult ›

Sotul Cristinei Spatar ar fi adus statului roman un prejudiciu de 10 milioane de euro. Cum justifica omul de afaceri suma

29-09-2014 | 14:12

Cantareata Cristina Spatar incepe saptamana cu emotii. Procurorii au descins luni dimineata la biroul sotului ei, pe ...
Citeste mai mult ›

Deputatul Adrian Simionescu, dus cu mandat de aducere la DNA. Procurorii il suspecteaza de o evaziune de 1 milion de euro

25-09-2014 | 12:11

Deputatul Adrian Simionescu si omul de afaceri Marian Fiscuci au fost dusi, joi, la DNA, cu mandat de aducere, ...
Citeste mai mult ›

Descindere la Primaria din Voluntari, dupa suspiciuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul: peste 3 mil de lei

13-09-2014 | 11:22

Procurorii Tribunalului Bucuresti au descins, vineri, la sediul primariei din Voluntari. Perchezitiile vizeaza ...
Citeste mai mult ›

Adrian Mititelu, cercetat de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani

03-09-2014 | 13:53

Adrian Mititelu, patronul echipei de fotbal Universitatea Craiova, este cercetat de procurorii DIICOT pentru mai multe ...
Citeste mai mult ›

SCHEMA prin care stilista Adina Buzatu ar fi adus statului roman un prejudiciu de 4 milioane si jumatate de lei

05-08-2014 | 13:44

Stilista Adina Buzatu este urmarita penal pentru evaziune fiscala. Procurorii DIICOT o acuza ca nu si-a platit taxa pe ...
Citeste mai mult ›

Trei stadioane cat Arena Nationala, in tara, salarii cu cel putin 15% mai mari. Romania, intr-o varianta fara evaziune

15-07-2014 | 19:06

100 de miliarde de lei, la atat se ridica evaziunea fiscala in Romania intr-un singur an. Estimarea apartine ...
Citeste mai mult ›

Bauturi fara acte in locauri cu pretentii de pe Bulevardul Decebal din Capitala. Amenzile depasesc 100.000 de euro

02-06-2014 | 19:34

Lovitura uriasa pentru proprietarii unor cafenele de pe Bulevardul Decebal din Bucuresti. 10 dintre localurile cu ...
Citeste mai mult ›

40 de societati comerciale verificate de politistii din Maramures. Valoarea amenzilor aplicate se ridica la 11.500 lei

19-05-2014 | 13:20

25 de societati comerciale, 14 persoane fizice si sapte mijloace de transport, toate din Maramures, au la sfarsitul ...
Citeste mai mult ›

Ce au facut trei barbati la o zi dupa ce au fost prinsi la vama cu 1,5 tone de calcan fara acte

16-05-2014 | 13:38

Politistii de frontiera au oprit la Vama Veche doi cetateni bulgari si un roman, care incercau sa scoata din tara, fara ...
Citeste mai mult ›

11 perchezitii in Cluj si Sibiu. Evaziune fiscala de peste 500.000 de lei

16-05-2014 | 12:58

Politistii clujeni au desfasurat 11 perchezitii pe raza judetelor Cluj si Sibiu, intr-o cauza cu prejudiciu de peste ...
Citeste mai mult ›

Episcopia Ortodoxa din Oradea a decis sa-l elibereze din functie pe preotul arestat pentru evaziune fiscala

14-05-2014 | 15:30

 Preotul acuzat de evaziune fiscala a fost arestat dupa ce anchetatorii au aflat ca, impreuna cu un asociat, ...
Citeste mai mult ›

Descinderi la locuintele unor patroni de carmangerii din Oradea. Pentru ce sunt luati in vizor de politisti

12-05-2014 | 12:44

 Descinderi, luni dimineata, la locuintele unor persoane din judetul Bihor, suspectate ca au facut evaziune ...
Citeste mai mult ›

Ce face Grecia pentru a combate evaziunea:

29-04-2014 | 11:09

Statul elen va organiza o tombolă la care populaţia poate participa cu bonurile fiscale primite pentru cumpărături, ...
Citeste mai mult ›

Sapte perchezitii domiciliare in Singeorz-Bai. Un barbat este cercetat pentru evaziune fiscala si fals in inscrisuri

16-04-2014 | 10:02

Politistii din Bistrita-Nasaud au efectuat sapte perchezitii domiciliare in orasul Singeorz-Bai, la sediul social si ...
Citeste mai mult ›

Mai multe perchezitii au avut loc la locuintele a zece persoane din Targu Mures

10-04-2014 | 11:16

Perchezitiile au avut loc la administratori de societati comerciale, si la sediul unei firme de paza din Targu Mures, ...
Citeste mai mult ›

Circuitul financiar fictiv cu care Mitica Dragomir i-ar fi pacalit pe actionarii LPF. Detalii din ancheta

09-04-2014 | 18:46

Mitica Dragomir i-a pacalit pe fata pe actionarii Ligii Profesioniste de Fotbal sa semneze de bunavoie pentru plata a 3 ...
Citeste mai mult ›

Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru evaziune fiscala si spalare de bani

31-03-2014 | 13:40

Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru 30 de zile, dupa mai multe perchezitii facute de procurorii ...
Citeste mai mult ›

UPDATE: Georgica Cornu, cercetat in stare de libertate. Judecatorii au respins propunerea arestarii preventive

27-03-2014 | 09:07

Descinderi in aceasta dimineata la 25 de adrese din judetele Timis, Gorj si Mehedinti intr-un dosar de evaziune fiscala ...
Citeste mai mult ›

Doi romani implicati in dosarul de evaziune fiscala, alaturi de Sorin Blejnar si Codrut Marta, au fost prinsi in SUA

20-03-2014 | 20:44

Doi romani dati in urmarire internationala de un an si jumatate au fost prinsi pe teritoriul Statelor Unite. Ofiterii ...
Citeste mai mult ›

Fost model Playboy condamnat la inchisoare pentru ca nu si-a declarat cadourile scumpe de la iubitul de 90 de ani

12-03-2014 | 21:50

Swetlana Maslowskaya, 32 de ani, fost model, care a pozat si pentru Playboy, a fost condamnata la 2 ani si jumatate de ...
Citeste mai mult ›

Sanctiuni de peste 4.500 de lei aplicate de politistii din Sighet pentru evaziune fiscala

25-02-2014 | 07:47

Oamenii legii din Sighetu Marmatiei au verificat la sfarsitul saptamanii trecute 30 de agenti economici si persoane ...
Citeste mai mult ›

Ancheta de amploare in cazul unor afaceri cu fier vechi. Prejudiciul ar fi de 132 de MILIOANE de euro

18-02-2014 | 12:33

Actiune de amploare in aceasta dimineata in Bucuresti si Giurgiu. 90 de politisti au descins la 24 de adrese pentru a ...
Citeste mai mult ›

Cercetat pentru evaziune fiscala. A adus statului un prejudiciu de aproape 2 milioane de lei

14-02-2014 | 12:16

Un barbat de 48 de ani din Bistrita-Nasaud este cercetat penal pentru evaziune fiscala. Barbatul este suspectat ca in ...
Citeste mai mult ›