Stiri evaziune fiscala

Foști șefi Rompetrol, trimiși în judecată după ce au prejudiciat România cu 38 milioane lei. Un suspect, căutat în Rusia

Patru foşti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetăţeni cazahi, au fost trimişi în judecată de ...
Citeste mai mult ›

Afacere cu produse petroliere prin firme fantomă, destructurată de polițiști. S-a descoperit un depozit clandestin

O afacere ilegală cu produse petroliere a fost închisă de polițiști și procurori, care au efectuat joi dimineață ...
Citeste mai mult ›

Organizația Trump, amendată cu 1,6 milioane de dolari pentru evaziune fiscală

Compania familială a fostului preşedinte american Donald Trump, Trump Organization, a fost condamnată, vineri, la o ...
Citeste mai mult ›

Fostul fotbalist John Carew, condamnat la 14 luni de închisoare pentru evaziune fiscală

Fostul internaţional norvegian John Carew, în vârstă de 43 de ani, a fost condamnat la 14 luni de ...
Citeste mai mult ›

Shakira va fi judecată în Spania pentru evaziune fiscală

Vedeta columbiană Shakira va fi judecată de un tribunal spaniol pentru acuzaţii de fraudă fiscală în valoare de ...
Citeste mai mult ›

O grupare ar fi ascuns veniturile obţinute din tranzacţii cu monede virtuale. Sunt percheziții în mai multe județe

Poliţiştii fac, marţi dimineaţă, 17 percheziţii în Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa, Ilfov şi Olt, la ...
Citeste mai mult ›

Shakira a refuzat un acord cu parchetul din Spania privind acuzația de evaziune fiscală

Acuzată de evaziune fiscală în Spania, cântăreaţa columbiană Shakira, care îşi susţine nevinovăţia, a ...
Citeste mai mult ›

Patron de videochat, trimis în judecată pentru evaziune. Câștigase peste 11 milioane de dolari, dar nu a plătit taxe

Un patron de videochat, care deţinea studiouri în zone bune ale Capitalei, a fost trimis în judecată de ...
Citeste mai mult ›

Shakira va fi trimisă în judecată în Spania pentru evaziune fiscală

O instanță din Spania a respins recursul formulat de Shakira, menținând decizia unei instanțe inferioare care a ...
Citeste mai mult ›

Estimări: România pierde, anual, 16 miliarde de euro prin evaziune fiscală

România pierde, anual, 16 miliarde de euro prin evaziune fiscală.
Citeste mai mult ›

Doi campioni la culturism, condamnați pentru evaziune fiscală. Câștigurile colosale obținute din videochat

Doi foști campioni naționali la culturism, soț și soție, care s-au reprofilat pe activități de videochat, au fost ...
Citeste mai mult ›

Două femei, cercetate de polițiști pentru bijuterii aduse din Turcia și vândute online

O femeie de 32 de ani și mama ei, de 53, s-au ales cu dosare penale pentru contrabandă și evaziune fiscală, după ce au ...
Citeste mai mult ›

Mișu Cernea, bateristul de la ”Sfinx Experience'' și fiul său Vlad - ”Class”, acuzați de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

Mișu Cernea, bateristul trupei ''Sfinx Experience'', şi fiul său Vlad, solist al trupei ''Class'', sunt vizaţi de ...
Citeste mai mult ›

Afaceristul Nelu Iordache ar putea scăpa de închisoare cu ajutorul unei legi inițiate de deputatul „Mitralieră”

Omul de afaceri Nelu Iordache ar putea fi primul beneficiar al legii inițiate de fostul deputat Cătălin Rădulescu, zis ...
Citeste mai mult ›

Cântăreața Shakira ar putea ajunge la închisoare pentru evaziune fiscală

Cântăreața Shakira a intrat în vizorul justiției spaniole pentru evaziune fiscală.
Citeste mai mult ›

Percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală de 27 de milioane de dolari

Mai multe percheziții au loc, joi dimineață, în București și Ilfov într-un dosar penal, în care se ...
Citeste mai mult ›

Zeci de persoane din Iași, acuzate că vând ilegal fier vechi și că dezmembrează mașini fară acte

O comunitate întreagă din județul Iași s-a trezit cu Poliția și jandarmii la ușă, miercuri dimineață. Zeci de ...
Citeste mai mult ›

Percheziţii în Bucureşti, Prahova şi Ilfov; dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 25 milioane de lei

Poliţiştii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectuează joi şase percheziţii în Bucureşti şi judeţele ...
Citeste mai mult ›

Surse: Firme care se ocupau de curățenia din spitale, vizate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii efectuează percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu prejudiciu de 4,2 ...
Citeste mai mult ›

Un bărbat din Bihor a trăit 12 ani din ajutoare de la statul german. Pretindea că are grijă de 100 de copii

Poliţiştii din Bihor au reuşit să prindă un bărbat căutat de doi ani de autorităţile germane. Românul era dat ...
Citeste mai mult ›

Administratorul a șase farmacii, judecat pentru evaziune și falsuri cu medicamente. Paguba la buget, 7,3 milioane lei

Administratorul a şase farmacii va fi judecat pentru evaziune fiscală și achiziții fictive de medicamente, ...
Citeste mai mult ›