Perchezitii la unul dintre cei mai importanti distribuitori de produse alimentare din Romania. Evaziune fiscala de proportii
Perchezitii la una dintre cele mai mari firme de distributie de produse alimentare care aprovizioneaza hypermarketurile si lanturile de magazine, din toata tara.
Procurorii DIICOT au deschis o ancheta penala impotriva proprietarilor societatii comerciale, pe care ii suspecteaza de evaziune fiscala.
Aproximativ 30 de persoane au fost aduse la DIICOT pentru audieri. In fata anchetatorilor au fost adusi si actionarii Alfredo Fresh si Alfredo Foods, societatile care fac parte din grupul de firme Alfredo - unul dintre cei mai importanti distribuitori de produse alimentare din Romania, o companie care are o cifra de afaceri impresionanta, care se ridica la 40 de milioane de euro, conform datelor de pe site-ul lor oficial.
Anchetatorii vorbesc despre un dosar de evaziune fiscala, de spalare de bani si de constituire a unui grup infractional organizat. Au cauzat statului, spun ei, un prejudiciu de 14 milioane de euro, pentru ca nu ar fi platit TVA. Concret, persoanele suspectate ar fi pus la cale o schema financiara fictiva prin care s-au sustras de la plata TVA-ului, prin infiintarea unor firme fantoma, unde administratorii erau de regula persoane straine, pentru a fi mai greu gasite.
In schimb, acele persoane ar fi primit aproximativ 500 de euro. Aceste fapte ar fi avut loc in perioada 2009-2010.
Reprezentantii companiei au anuntat ca nu vor sa faca deocamdata nicio declaratie.
Etichete: evaziune fiscala, magazin, perchezitii,
