Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru 30 de zile, dupa mai multe perchezitii facute de procurorii DIICOT la domiciliile lor, dar si la sediile firmelor pe care le detineau in mai multe judete din tara.
Oamenii de afaceri sunt acuzati de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare, iar procurorii vorbesc despre un prejudiciu urias: de 5 milioane de euro. Suspectii infiintau firme fantoma pe numele unor persoane fara adapost, pe care le foloseau ca sa intermedieze vanzarea unor produse fictive catre diferiti clienti.
Banii incasati erau ridicati apoi in numerar sau de la ATM-uri, imediat dupa ce se facea plata. Cand clientii nemultumiti ca nu mai intrau in posesia produsului respectiv incercau sa dea de urma vanzatorului, aflau ca firma cu care incheiasera tranzactia nu exista!
Alegeri 2024
21:26
Nicuşor Dan: Votul meu în primul tur va fi pentru Nicolae Ciucă sau Elena Lasconi
19:26
Au fost tipărite 5,6 milioane de buletine de vot pentru referendumul din București. Care este condiția pentru a fi validat
19:14
Cum votăm la prezidențiale, în țară și în străinătate. Cei care nu sunt în localitatea de reședință pot vota la orice secție
19:05
Sondaj AtlasIntel alegeri prezidențiale 2024. George Simion și Elena Lasconi ar fi umăr la umăr în bătălia pentru locul doi
La perchezitiile facute acasa la cei noua oameni de afaceri, procuroii DIICOT au gasit sume mari de bani, in lei si valuta. Suspectii au primit mandate de arestare pentru 30 de zile, iar procurorii incearca acum sa dea de urma eventualilor complici.
Sursa: Pro TV
Etichete: diicot, Salaj, spalare de bani, evaziune fiscala, ardeal,
Dată publicare:
31-03-2014 13:40
.webp)
