Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Noua oameni de afaceri din Salaj au fost arestati pentru 30 de zile, dupa mai multe perchezitii facute de procurorii DIICOT la domiciliile lor, dar si la sediile firmelor pe care le detineau in mai multe judete din tara.
Oamenii de afaceri sunt acuzati de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare, iar procurorii vorbesc despre un prejudiciu urias: de 5 milioane de euro. Suspectii infiintau firme fantoma pe numele unor persoane fara adapost, pe care le foloseau ca sa intermedieze vanzarea unor produse fictive catre diferiti clienti.
Banii incasati erau ridicati apoi in numerar sau de la ATM-uri, imediat dupa ce se facea plata. Cand clientii nemultumiti ca nu mai intrau in posesia produsului respectiv incercau sa dea de urma vanzatorului, aflau ca firma cu care incheiasera tranzactia nu exista!
La perchezitiile facute acasa la cei noua oameni de afaceri, procuroii DIICOT au gasit sume mari de bani, in lei si valuta. Suspectii au primit mandate de arestare pentru 30 de zile, iar procurorii incearca acum sa dea de urma eventualilor complici.
Etichete: ardeal, diicot, evaziune fiscala, Salaj, spalare de bani,
