Afacere ilegala, de 60 de milioane de euro, mascata de vanzarea de fier vechi. Cum functiona gruparea evazionista

descinderi fier vechi

O afacere ilegala, de 60 de milioane de euro, era mascata de vanzarea de fier vechi, dupa cum au descoperit politistii de la Combaterea Criminalitatii Organizate.

Ei au descins marti la mai multe depozite care adunau fier vechi. Patronii sunt suspectati ca au inselat statul cu milioane de euro.

Descinderile au avut loc la mai multe depozite din tara. Anchetatorii au suspiciuni ca ar face parte dintr-o grupare care s-ar fi ocupat de evaziune fiscala si spalare de bani.

Gruparea evazionista avea ramificatii in noua judete, spun politistii, de unde colecta fier vechi fara acte. Ca sa justifice marfa in documentele contabile, inregistrau tranzactii fictive in valoare de 59 de milioane de euro, printr-un circuit de 47 de firme fantome.

In timp ce zeci de suspecti erau audiati, in fata sediului Politiei Capitalei s-au strans rudele lor. Si-au stapanit emotiile spargand seminte si le-au trimis celor ridicati in urma perchezitiilor apa, mancare si avocati.

Citește și
Mascati - COVER
Perchezitii la Consiliul Judetean Iasi. Procurorii vizeaza un contract de 340.000 de lei

Si angajatii omului de afaceri spun ca materialele feroase au fost cumparate cu acte, iar cei care le-au vandut sunt vinovati ca nu si-au platit datoriile la stat.

Articol recomandat de sport.ro
Olăroiu, răsplătit de arabi în mijlocul unui sezon istoric: românul încheie anul cu o veste excelentă
Olăroiu, răsplătit de arabi în mijlocul unui sezon istoric: românul încheie anul cu o veste excelentă
Citește și...
Descinderi la Primaria Timisoara, intr-un dosar de vanzari de locuinte nationalizate. Cine se afla printre beneficiari
Descinderi la Primaria Timisoara, intr-un dosar de vanzari de locuinte nationalizate. Cine se afla printre beneficiari

Primarul Timisoarei, Nicolae Robu (PNL), a declarat, marti, ca procurorii DNA care fac perchezitii la sediul primariei intr-un dosar ce vizeaza vanzarea de locuinte nationalizate catre chiriasii acestora, vor ridica documente, nu persoane.

Perchezitii la Consiliul Judetean Iasi. Procurorii vizeaza un contract de 340.000 de lei
Perchezitii la Consiliul Judetean Iasi. Procurorii vizeaza un contract de 340.000 de lei

Descinderi ale procurorilor DNA la Consiliul Judetean Iasi. 19 birouri au fost perchezitionate intr-un dosar care vizeaza infractiuni de fals si coruptie.

Descinderi ale politistilor prahoveni la suspecti de braconaj cinegetic. Ce au descoperit in casele a patru barbati
Descinderi ale politistilor prahoveni la suspecti de braconaj cinegetic. Ce au descoperit in casele a patru barbati

Afacerea prospera cu vanat a unor prahoveni fost pusa pe butuci de politisti.

Recomandări
Ciolacu rămâne premier, suspans în desemnarea prezidențiabilului. UDMR preia cele mai grele ministere, de care PSD și PNL fug
Ciolacu rămâne premier, suspans în desemnarea prezidențiabilului. UDMR preia cele mai grele ministere, de care PSD și PNL fug

Discuțiile aprinse din jurul coaliției de guvernare sunt aproape de sfârșit. Liderii pro-europeni au fost duminică la consultări cu președintele Klaus Iohannis, care a amânat să anunțe propunerea de premier.  

Mall-urile și piețele, invadate de români cu febra Crăciunului: ”Am încheiat astăzi. 1.000 de lei, cam așa”. ”Trăim bine!”
Mall-urile și piețele, invadate de români cu febra Crăciunului: ”Am încheiat astăzi. 1.000 de lei, cam așa”. ”Trăim bine!”

“Doar iau ceva repede din magazin și gata”. Asta și-au spus încrezători majoritatea românilor, în ultimul weekend dinaintea Crăciunului. Apoi s-au trezit la capătul numeroaselor cozi, formate de alți optimiști ca ei.  

Lista finală a miniștrilor PSD, PNL și UDMR. Surprizele care apar pentru prima dată într-un guvern
Lista finală a miniștrilor PSD, PNL și UDMR. Surprizele care apar pentru prima dată într-un guvern

Partidele pro-europene care negociază pentru formarea Guvernului au ajuns, duminică seară, la un acord, atât asupra împărţirii ministerelor, cât şi asupra celor care vor prelua portofoliile.