Perchezitii in Bucuresti si trei judete, la suspecti de evaziune. Prejudiciu de 22 de milioane de lei
Politistii ialomiteni efectueaza 21 de perchezitii pe raza judetelor Ialomita, Ilfov, Dolj si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si locuintele a sapte persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.
Politistii, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita, desfasoara o actiune care vizeaza probarea activitatii infractionale a sapte persoane banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii.
Din cercetari a reiesit faptul ca, in cursul anului 2014, cei in cauza ar fi creat circuite economice si financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscala catre societati cu comportament tip fantoma sau care ulterior au intrat in faliment.
O parte din sumele de bani obtinute in acest mod ar fi fost transferate catre diverse societati si persoane fizice din afara Romaniei, iar o alta parte ar fi fost introdusa in circuitul societatilor ca aport de capital pentru justificarea si reintroducerea in circuitul legal al acestora.
Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.
La perchezitii, participa politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, Investigatii Criminale, Ordine Publica, Arme Explozivi si Substante Periculoase si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ialomita.
Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.
Etichete: evaziune fiscala, perchezitii, SRI,
