Perchezitii in Bucuresti si trei judete, la suspecti de evaziune. Prejudiciu de 22 de milioane de lei

Data publicării: 18-02-2015 | 08:25

Data actualizării: 18-02-2015 | 08:28

Politistii ialomiteni efectueaza 21 de perchezitii pe raza judetelor Ialomita, Ilfov, Dolj si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si locuintele a sapte persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.

Stirileprotv

Politistii, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita, desfasoara o actiune care vizeaza probarea activitatii infractionale a sapte persoane banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si folosirea cu rea-credinta a creditului societatii.

Din cercetari a reiesit faptul ca, in cursul anului 2014, cei in cauza ar fi creat circuite economice si financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscala catre societati cu comportament tip fantoma sau care ulterior au intrat in faliment.

O parte din sumele de bani obtinute in acest mod ar fi fost transferate catre diverse societati si persoane fizice din afara Romaniei, iar o alta parte ar fi fost introdusa in circuitul societatilor ca aport de capital pentru justificarea si reintroducerea in circuitul legal al acestora.

Prejudiciul este estimat la peste 22.000.000 de lei.

La perchezitii, participa politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, Investigatii Criminale, Ordine Publica, Arme Explozivi si Substante Periculoase si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ialomita.

Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:

Etichete: evaziune fiscala, perchezitii, SRI,

Articol recomandat de sport.ro

De la „strivit” mingi de tenis la scris cărți, afaceri și modeling: Ana Bogdan și-a găsit ocupație după retragere

Știri Actuale

O femeie a ajuns cu masina in sant, dupa ce a vazut ca ii arde casa. A scapat teafara, dar locuinta a fost distrusa

De o sperietura ingrozitoare a avut parte, marti seara, o femeie din Satu Nou de Jos, judetul Maramures.

Știri Actuale

A omorat un om pe o sosea din Suceava, apoi a fugit de la locul accidentului. Tanarul s-a ales cu dosar penal

Tragedie urmata de ample operatiuni de cautare, marti seara, in comuna Vicovul de Jos, din judetul Suceava. Un barbat de 55 de ani care mergea pe marginea drumului a fost lovit mortal de o masina.

Știri Actuale

Iulian Herțanu, cumnatul premierului Victor Ponta, asteapta sa afle daca va fi arestat. DNA il acuza de evaziune fiscala

Cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Herțanu, afla miercuri seara daca va fi arestat. El a fost prezentat judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Stiri Justitie

Oficial. CEDO a decis că salariile restante câștigate de magistrați în instanță pot fi plătite eșalonat de statul român

CEDO a declarat inadmisibile, joi, toate cele cinci cereri formulate împotriva României de magistrați care reclamau plata integrală a unor drepturi salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive.

Știri Actuale

Încă un incident grav într-o școală din România. Un elev a fost înjunghiat cu maceta de un coleg. Minorul agresor, reținut

Un elev de 15 ani ar fi rănit un coleg cu un obiect tăietor-înțepător și ar fi agresat fizic un altul, în urma unui conflict izbucnit într-un liceu din Pitești. Polițiștii au deschis verificări, iar minorul se află în custodia acestora.

Stiri Politice

Care va fi soarta lui Ilie Bolojan în PNL, după ce a pierdut funcția de prim-ministru. Analist politic: „Dumnezeu cu mila”

Plecarea lui Ilie Bolojan de la conducerea guvernului, după ce Luca Niculescu a preluat funcția de premier, i-ar putea provoca liberalului unele probleme de autoritate în partidul pe care îl conduce, este de părere un analist politic.