Stiri evaziune fiscala

Buzau: 44 de perchezitii la persoane suspectate de evaziune fiscala de peste 2 milioane de euro

09-01-2014 | 10:03

 Un numar de 44 de perchezitii au loc, joi dimineata, in judetul Buzau, la persoane suspectate de evaziune fiscala ...
Citeste mai mult ›

Evaziune fiscala. Clujeanca, trimisa in judecata dupa ce a prejudiciat statul cu 2 milioane de euro

08-01-2014 | 13:54

O clujeanca, administrator a mai multe firme din judet, a fost trimisa in judecata de procurorii DNA Cluj dupa ce a ...
Citeste mai mult ›

Mobilizare generala pentru combaterea evaziunii fiscale in domeniul panificatiei. Ce amenzi s-au dat

02-12-2013 | 11:02

 Din 1 septembrie politistii au luat la verificari mii de societati care vand paine. In toata aceasta operatiune ...
Citeste mai mult ›

Evaziune fiscala de peste 900.000 de lei, descoperita de politistii sibieni in ultimele trei luni

22-11-2013 | 17:02

Oamenii legii au controlat, timp de 3 luni, modul de producere, prelucrare, depozitare si comercializare a produselor ...
Citeste mai mult ›

15 functionari ai Primariei Caracal si fostul edil al orasului, retinuti pentru evaziune fiscala

14-11-2013 | 07:28

15 persoane, printre care si fostul primar din Caracal, Gheorghe Anghel, dar si mai multi functionari ai primariei din ...
Citeste mai mult ›

STENOGRAMA spagii pentru procurorul Angela Nicolae in scandalul evaziunii fiscale de 50 mil. euro

29-10-2013 | 19:31

Procurorul suspectat ca le-ar fi promis protectie evazionistilor implicati in mafia carnii a ajuns in fata ...
Citeste mai mult ›

Carne de doua milioane de euro, adusa din Ungaria, la negru. Ce au patit administratorii firmei

23-10-2013 | 12:31

 Autoritatile din Arad au descoperit o evaziune fiscala de peste 700.000 de euro, la o firma care a achizitionat ...
Citeste mai mult ›

Contrabanda cu tigarete a crescut la 15% in luna septembrie

14-10-2013 | 09:28

Piata neagra a tigaretelor a crescut in septembrie 2013 pana la 15%, fata de 11,8% in iulie, conform datelor companiei ...
Citeste mai mult ›

Totu Bojin, presedintele CJ Timis, audiat in dosarul de evaziune fiscala de la Apele Banat

11-10-2013 | 16:51

 Astazi, presedintele Consiliului Judetean Timis impreuna cu sotia si fiul sau, au fost chemati la audieri, in ...
Citeste mai mult ›

A pus aceasta poza pe internet. Ce a urmat dupa cateva zile

11-10-2013 | 13:08

O femeie din Filipine care se lauda pe retelele de socializare cu luxul in care traieste a ajuns sa fie anchetata de ...
Citeste mai mult ›

Administratorul unei firme de transport marfuri, cercetat pentru evaziune fiscala de 3 mil. de lei

04-10-2013 | 13:38

 Un barbat de 35 de ani din Timisoara care administreaza o firma de transport de marfuri este cercetat de ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in aceasta dimineata in Bihor la suspectii de evaziune fiscala cu zahar

30-09-2013 | 15:56

 Operatiune de amploare in Oradea si in alte patru orase, in cazul unei grupari care a prejudiciat statul cu doua ...
Citeste mai mult ›

Evaziune in panificatie: Peste 1800 de paini si 150 de tone de grau confiscate doar in ultimele ore

20-09-2013 | 10:57

 Producatorii aradeni din domeniul panificatiei nu par speriati dupa primele actiuni care au avut loc pentru ...
Citeste mai mult ›

Presa austriaca: Grecii au fonduri de 200 de miliarde de euro ascunse in bancile din Elvetia

13-09-2013 | 15:14

Grecii detin fonduri de 200 miliarde de euro ascunse in bancile elvetiene, in timp ce statul elen incearca fara succes ...
Citeste mai mult ›

Autoritatile sunt cu ochii pe painea aradenilor. Evaziuni constatate la opt firme de panificatie

06-09-2013 | 10:32

Politisitii aradeni au inceput o campanie de combatere a evaziunii fiscale in domeniul panificatiei, numai in ultimele ...
Citeste mai mult ›

Patronul unei brutarii, cercetat penal pentru evaziune fiscala. Prejudiciul depaseste 16.000 de euro

05-09-2013 | 14:58

Politistii din Bistrita au demarat o actiune de prevenire si combatere a ilegalitatilor in domeniul panificatiei. In ...
Citeste mai mult ›

CAMERA ASCUNSA. Dimensiunea evaziunii fiscale pe litoral. Cat pierde statul intr-un singur weekend

02-08-2013 | 19:39

Litoralul romanesc atrage in fiecare sute de mii de turisti pusi pe distractie si cheltuiala. Insa, doar pentru o mica ...
Citeste mai mult ›

Amenzi de aproape 30.000 de lei in urma unor controale la doua centre comerciale din Timisoara

30-07-2013 | 13:10

 Politistii de investigare a fraudelor din Timis au verificat astazi doua centre comerciale din Timisoara, pentru ...
Citeste mai mult ›

Trei persoane au fost arestate in dosarul fraudelor in care este implicata o societate de asigurari

15-07-2013 | 14:13

Dupa zile in sir de audieri si amanari, judecatorii din Mures au decis sa aresteze 3 persoane in dosarul de evaziune ...
Citeste mai mult ›

18 suspecti, retinuti in dosarul evaziunii fiscale, vor fi dusi in fata judecatorilor

11-07-2013 | 13:48

In urma audierilor maraton care au durat aproape doua zile, procurorii DIICOT din Targu Mures au retinut 18 persoane in ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii la ocoalele silvice din Caras-Severin. Noua persoane sunt suspectate de evaziune fiscala

10-07-2013 | 09:27

 Politistii din judetul Caras-Severin desfasoara in aceasta dimineata 41 de perchezitii la mai multe ocoale ...
Citeste mai mult ›

Patronii unor firme din Cluj, arestati pentru evaziune fiscala. Prejudiciul este de 13.600.000 lei

27-06-2013 | 11:43

Cei patru suspecti, administratori a unor societati comerciale, sunt cercetati pentru evaziune fiscala si spalare de ...
Citeste mai mult ›

Descinderi in vestul tarii intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este de peste 350.000 lei

03-06-2013 | 10:00

 Politistii de la investigarea fraudelor din Caras-Severin impreuna cu ofiterii DGA perchezitioneaza in aceasta ...
Citeste mai mult ›

Cercetat pentru evaziune fiscala de peste 100.000 de lei.Cum a pacalit statul un barbat de 34 de ani

29-05-2013 | 10:58

 Este vorba de un timisorean de 34 de ani, administrator al unei firme de transport cu sediul in Timisoara. ...
Citeste mai mult ›

Evaziune fiscala la centrele de colectare a fierului vechi din Mures

28-05-2013 | 15:42

Politistii de la investigarea fraudelor din Mures, impreuna cu reprezentantii Garzii de Mediu si Garzii Financiare au ...
Citeste mai mult ›

80 de kilograme de carne au fost confiscate de politisti in urma unor controale la 16 firme

22-05-2013 | 12:55

 16 societati comerciale din Timis care comercializeaza carne sunt controlate de politisti
Citeste mai mult ›

Cantareata Lauryn Hill, condamnata la trei luni de inchisoare pentru evaziune fiscala

07-05-2013 | 10:38

Cantareata americana de muzica hip-hop Lauryn Hill, fosta membra a grupului Fugees, a fost condamnata, luni, la trei ...
Citeste mai mult ›

Trei aradeni au facut firme pe numele unor oameni ai strazii si au tepuit statul cu un milion euro

30-04-2013 | 14:42

 Procurorii aradeni au dispus astazi, trimiterea in judecata a trei persoane acuzate de o evaziune fiscala de ...
Citeste mai mult ›

Fotbalistii de la Sportul Studentesc apeleaza la politie ca sa scape de patron. "Nu avem ce manca"

25-04-2013 | 12:07

Scandalul monstru dintre patronul de la Sportul Studentesc si jucatorii acestei echipe s-a mutat in curtea politiei.
Citeste mai mult ›

Angajatii unui lant de farmacii sunt banuiti de spalare de bani si evaziune fiscala

04-04-2013 | 13:08

Acuzatii grave de spalare de bani si evaziune fiscala planeaza asupra unei societati comerciale, condusa de un om de ...
Citeste mai mult ›

Documente secrete Guardian: Cine sunt liderii care ascund 32 trilioane dolari in paradisuri fiscale

04-04-2013 | 12:40

Odata cu scandalul din Cipru si implicarea fostului ministru pentru buget francez, Jerome Cahuzac, in afaceri prin ...
Citeste mai mult ›

Rodica Vlad, patroana unui cunoscut lant farmaceutic, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala

27-03-2013 | 10:58

 Patroana unui cunoscut lant de farmacii din Timisoara precum si alti patroni ai unor firme din Timis au fost ...
Citeste mai mult ›

Fratele lui Randi, retinut pentru evaziune fiscala. Ce a spus artistul dupa ce a iesit de la audieri

12-03-2013 | 08:01

Cantaretul Randi s-a trezit marti dimineata cu politia la usa. La fel si fratele sau. Amandoi sunt acuzati de evaziune ...
Citeste mai mult ›

Schema simpla prin care cei din "mafia" legumelor si fructelor fac averi

27-02-2013 | 19:19

Mafia legumelor si fructelor a intrat in atentia anchetatorilor. Procurorii si politistii au descins, miercuri, la ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Timis si alte 4 judete. Un om de afaceri din Dumbravita,suspectat de evaziune fiscala

27-02-2013 | 10:50

 Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, impreuna cu ofiterii Directiei Generale Anticoruptie, ...
Citeste mai mult ›

Jumatate dintre locuitorii tarii fac evaziune fiscala

27-02-2013 | 09:00

Cel puţin jumătate dintre greci nu plătesc către stat toate taxele pe care le datorează, în topul listei ...
Citeste mai mult ›

Vinovatii de evaziune fiscala nu mai scapa cu o amenda, ci vor face inchisoare. Lista noilor pedepse

19-02-2013 | 20:06

Deputatii au aprobat mai multe modificari la legea privind combaterea evaziunii, modificari care prevad dublarea ...
Citeste mai mult ›

Politistii au gasit 20.000 de euro in locuinta unui resitean.E suspect de evaziune fiscala cu… lemne

19-02-2013 | 09:57

Oamenii legii au descins in aceasta dimineata la mai multe adrese din Resita. Vizate sunt mai multe persoane suspecte ...
Citeste mai mult ›

George Copos, condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare. Ar fi pagubit statul cu 1 mil. de euro

29-01-2013 | 15:56

George Copos primeste lovitura dupa lovitura. Milionarul a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare. ...
Citeste mai mult ›

Comertul din Romania,o jungla.3500 de firme, suspendate in 2012 de Garda Financiara, pentru evaziune

26-01-2013 | 19:26

Motivul: nu ofereau clientilor bonuri fiscale, asa cum ii obliga legea si reuseau sa ascunda astfel o buna parte din ...
Citeste mai mult ›

Cei doi barbati cercetati pentru evaziune fiscala din vanzarea cailor de la Letea,nu pot parasi tara

24-01-2013 | 16:22

 Interdicţie de a parasi tara pentru cei doi barbati cercetati pentru evaziune din vanzare de cai, inclusiv de la ...
Citeste mai mult ›

Tata si fiu,acuzati de evaziune fiscala dupa ce au vandut cai si animale salbatice din padurea Letea

23-01-2013 | 14:03

 Cei doi au fost retinuti astazi de politisti pentru evaziune fiscala de peste 2,2 milioane de lei. Banii provin ...
Citeste mai mult ›

Cum vrea Fiscul sa foloseasca Armata pentru combaterea evaziunii fiscale. "Nu vorbim de militari"

15-01-2013 | 18:41

Oricat ar parea de stranie, ideea ca Fiscul sa foloseasca armata pentru a combate evaziunea fiscala nu este deloc o ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii in Timis si Mehedinti pentru prinderea unor patroni suspectati de evaziune fiscala

15-01-2013 | 09:16

 Mai multe perchezitii au loc in aceasta dimineata in judetele Timis si Mehedinti la mai multe adrese intre care ...
Citeste mai mult ›

Teapa de 3,5 milioane euro data statului de un patron aradean. Afla cum a procedat

09-01-2013 | 14:27

 Un patron aradean este cercetat de DNA pentru o frauda de aproximativ 3,5 milioane de euro, dupa ce a cerut de la ...
Citeste mai mult ›

Evaziune fiscala de peste 5 milioane euro pentru neplata impozitelor pe salarii si asigurari sociale

14-12-2012 | 09:10

Politistii si procurorii bucuresteni au declansat, vineri dimineata, 61 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Cluj, ...
Citeste mai mult ›

Perchezitii intr-un caz de evaziune de un mil. euro in Olt, suspectati 4 politisti si 8 functionari

12-12-2012 | 09:52

Procurorii DIICOT fac, miercuri, 19 perchezitii in Olt si Dolj, fiind vizata o grupare formata din 24 de persoane ...
Citeste mai mult ›

Controale la doua firme din Jimbolia. Politistii au confiscat tigari, cafea si alcool de contrabanda

29-11-2012 | 10:22

 840 de pachete de tigari, 34 de litri de alcool, aproape 18 kilograme de cafea, peste 10.000 de euro si aproape ...
Citeste mai mult ›

Rodica Vlad, cercetata in stare de libertate de procurorii Tribunalului Mehedinti

22-11-2012 | 09:55

 Proprietara unui cunoscut lant de farmacii din Timisoara, retinuta intr-un dosar de evaziune fiscala cu un ...
Citeste mai mult ›

Administratorul unei firme de constructii, retinut dupa ce a inselat statul cu peste 200.000 de euro

15-11-2012 | 12:19

 Suspectul, un barbat de 34 de ani cu domiciliul in judetul Satu Marea fost astazi retinut de politistii din Timis.
Citeste mai mult ›