11 perchezitii in Cluj si Sibiu. Evaziune fiscala de peste 500.000 de lei


Ultimul update: Luni 19 Mai 2014 00:02
Data publicarii: Vineri 16 Mai 2014 12:58
Categorie: Ardeal
Perchezitii

Politistii clujeni au desfasurat 11 perchezitii pe raza judetelor Cluj si Sibiu, intr-o cauza cu prejudiciu de peste 500.000 lei, in care sunt efectuate cercetari sub aspectul comiterii mai multor infractiuni de evaziune fiscala.

Politistii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Cluj au desfasurat 11 perchezitii pe raza judetelor Cluj si Sibiu. Perchezitiile s-au efectuat la resedintele unui barbat de 51 de ani din judetul Sibiu si la sediile sociale a 9 societati comerciale, administrate de catre acesta pe raza judetelor Cluj si Sibiu.

Barbatul este banuit ca in perioada 2012- 2014 ar fi constituit mai multe circuite interne si intracomunitare fictive de marfuri si prestari servicii intre societatile pe care le administra, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate statului.

Mai mult, barbatul este bauit ca ar fi rambursat ilegal T.V.A. in valoare de peste 500.000 lei, in urma derularii unor tranzactii cu piese auto, produse publicitare si alimentare.

In urma perchezitiilor au fost identificate si ridicate documente contabile si unitati de stocare a datelor in sistem informatic. De asemenea, au fost ridicati circa 94.000 lei, despre care exista suspiciunea ca provin din savarsirea unor fapte de natura penala.
 

Sursa: Pro TV

Sapte perchezitii domiciliare in Singeorz-Bai. Un barbat este cercetat pentru evaziune fiscala si fals in inscrisuri
Sapte perchezitii domiciliare in Singeorz-Bai. Un barbat este cercetat pentru evaziune fiscala si fals in inscrisuri
Mai multe perchezitii au avut loc la locuintele a zece persoane din Targu Mures
Mai multe perchezitii au avut loc la locuintele a zece persoane din Targu Mures
Mai multe perchezitii au avut loc la locuintele a zece persoane din Targu Mures
Mai multe perchezitii au avut loc la locuintele a zece persoane din Targu Mures
VIDEO PROTVPLUS.RO
Clujul gazduieste in acest weekend cea de-a patra editie a Festivalul Transylvania History Days
Clujul gazduieste in acest weekend cea de-a patra editie a Festivalul Transylvania History Days
UBB isi deschide portile pentru viitorii studenti
O noua reprezentatie pe strada Zaracatan: cel mai frumos show de echitatie din Romania se joaca din nou in weekend!
La Cluj-Napoca incepe azi cel mai mare Street FOOD Festival din Romania
Tot ce trebuie sa stii pentru a te distra la maxim la Electric Castle
Programari exclusiv online pentru inmatricularea provizorie a vehiculelor. Ghiseu distinct numere rosii
The Street FOOD Revolution - cel mai mare Street FOOD Festival din Romania ajunge acasa, la Cluj-Napoca
The Street FOOD Revolution - cel mai mare Street FOOD Festival din Romania ajunge acasa, la Cluj-Napoca
Incepe un weekend plin de muzica buna si relaxare la Cluj. Jazz in the Park propune zeci de concerte in parc
S-a deschis Podul Traian din Cluj-Napoca dupa aproape un an de zile
Apa potabila pentru clujeni pe durata caniculei
Jazz in the Park, ziua 2: Dhafer Youssef la Opera Maghiara, concursul international de, concerte in strada si la Pata Rat
UBB scoate la concurs aproape 2.000 de locuri in extensiile universitare