Doi romani implicati in dosarul de evaziune fiscala, alaturi de Sorin Blejnar si Codrut Marta, au fost prinsi in SUA

Dosarul de evaziune fiscala il vizeaza pe Sorin Blejnar, fostul sef al ANAF, si pe seful de cabinet al acestuia, Codrut Marta.

Diana si Radu Nemes, acuzati de o frauda de 68 de milioane de dolari in Romania, au fost prinsi de FBI si vor fi extradati cat de curand, titreaza cotidianul Nisqually Valley News.

Cei doi au fost pusi sub acuzare acum un an si jumatate, in dosarul in care si Codrut Marta, seful de cabinet al directorului general ANAF, era suspectat de complicitate la evaziune fiscala. Radu Nemes ar fi fost cooronatorul grupului de crima organizata care ar fi pus la cale o afacere in urma careia statul a fost pagubit cu zeci de milioane de euro.

Jurnalistii americani spun ca cei doi soti au folosit banii obtinuti din infractiuni ca sa cumpere masini, sa isi deschida diverse afaceri, dar si sa traiasca pe picior mare.

Citește și

Dosar penal pentru fiica cea mare a lui Gigi Becali, dupa ce a lovit cu masina un barbat

In statul Washington, in localitatea Yelm, cei doi ar fi cumparat 67% dintr-o societate comerciala care detine o podgorie si un bar. Potrivit FBI, cu banii castigati ilegal in Romania sotii Nemes au achizitionat 4 proprietati, dintre care doua sunt terenuri cu suprafate mari, dar si un complex de vile situat in zona rezidentiala a orasului Yelm.

Anchetatorii au stabilit ca Radu Nemes si sotia au adus banii in SUA transferandu-i prin conturi din Dubai.

Comisar sef Bogdan Constantinescu, Interpol: “Suspectii vor fi adusi in Romania in cateva luni pentru a putea fi judecati pentru faptele de care sunt acuzati.”

In dosar este acuzat si Cordut Marta, alaturi de fostul sau sef, Sorin Blejnar. Acestia ar fi protejat gruparea care a comercializat 5.000 de tone de motorina fara sa plateasca impozite catre stat. Prejudiciul din acest dosar este estimat la 22 de milioane de lei.

Articol recomandat de sport.ro

Reacția uluitoare a rușilor, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă: ”Ce a câștigat ea pentru noi?”