Stiri despre frauda - Pagina 18

Lovitură dată de parchetul Codruței Kovesi unei grupări din Austria și România. Fraudă de peste 5 milioane de euro

Un comunicat al Parchetului European (EPPO), condus de Codruța Kovesi, precizează că procurorii europeni au trimis ...
Citeste mai mult ›

Fraudă de milioane cu bani europeni. Un primar din Gorj, socrul său și un om de afaceri din București sunt acuzați de ...
Citeste mai mult ›

Un judecător federal de la New York a acceptat să-l elibereze pe fostul CEO al platformei de schimb de cripromonede ...
Citeste mai mult ›

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a ...
Citeste mai mult ›

Vicepreşedintele Argentinei, Cristina Fernández, a fost condamnată, marţi, la şase ani de închisoare ...
Citeste mai mult ›

Un juriu din Manhattan a găsit două companii din cadrul Trump Organization vinovate de mai multe acuzaţii de fraudă ...
Citeste mai mult ›

ASF promovează interesele asigurătorilor în loc să asigure echilibrul în piață, consideră COTAR.
Citeste mai mult ›

Doi bărbaţi au fost arestaţi în Estonia, suspectaţi că au fraudat sute de mii de persoane, într-o ...
Citeste mai mult ›

Opt angajați ai Senatului sunt cercetați, alături de alți suspecți, după ce ar fi obținut credite în valoare ...
Citeste mai mult ›

Proprietarii mai multor imobile din țară sunt suspectați că au primit bani ilegal de la stat, după ce au declarat că au ...
Citeste mai mult ›

Un bărbat din Capitală este acuzat că a provocat mai multe accidente pentru bani, și a păgubit astfel companiile de ...
Citeste mai mult ›

O influenceriță din Thailanda, care a pretins că este un comerciant valutar, a fugit în străinătate cu 77 ...
Citeste mai mult ›

Cel puţin 70 de persoane au fost înşelate după ce au cumpărat telefoane false de pe un site de anunţuri. Clienţii ...
Citeste mai mult ›

Un cetăţean sirian şi contabila lui sunt acuzaţi că au fraudat statul român cu 13 milioane şi jumătate de euro.
Citeste mai mult ›

Angajata unei bănci din Timișoara este acuzată că a furat 2,5 milioane de euro din conturile clienților. Mai multe ...
Citeste mai mult ›

Parchetul European anunţă că a pus oficial sub acuzare 12 persoane în urma celor 160 de percheziţii domiciliare ...
Citeste mai mult ›

Parchetul European (EPPO) a reținut, marți noapte, 12 suspecți în dosarul fraudelor cu fonduri europene și ...
Citeste mai mult ›

Statele Unite vor anula împrumuturi studențești de 6 miliarde de dolari pentru 200.000 de debitori care susțin că ...
Citeste mai mult ›

Camerunezul Samuel Eto'o, fostul jucător de la FC Barcelona, şi fostul său impresar Jose Maria Mesalles au recunoscut ...
Citeste mai mult ›

Procurorii Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi anchetează o fraudă de 3 milioane de euro în Delta ...
Citeste mai mult ›

Fostul primar al unei comune vasluiene și nora sa au fost condamnați la închisoare, după ce magistrații au decis ...
Citeste mai mult ›