Ginerele fostului senator Magureanu si interlopul "Butoane", trimisi in judecata pentru frauda

Octavian Grecu, Butoane

Ginerele fostului senator Cezar Magureanu, Adrian Gazdac, si Octavian Grecu, zis Butoane (foto), alaturi de alte 105 persoane, au fost trimisi in judecata pentru o frauda de 168 de milioane de dolari, informeaza DIICOT.

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a unui numar total de 107 persoane, respectiv 53 de inculpati, parte dintre acestia in stare de arest preventiv si 54 de persoane juridice, urmare a destructurarii unui grup infractional organizat actionand transfrontalier, specializat in savarsirea de infractiuni de macrocriminalitate economico-financiara, informeaza Mediafax.

Membrii gruparii au obtinut importante beneficii financiare, prin derularea unor operatiuni de import sau achizitii / livrari intracomunitare de bunuri, neinregistrarea in documentele contabile a operatiunilor realizate si /sau inregistrarea de operatiuni nereale, in scopul obtinerii rambursarii ilegale de TVA si eludarii platii taxelor datorate bugetului de stat, potrivit DIICOT.

In mod concret, activitatea infractionala a vizat tranzactiile comerciale intracomunitare cu zahar derulate prin intermediul urmatoarelor firme sau grupuri de firme: SC LEMARCO SA Bucuresti – reprezentata de inculpatul Tudor Constantin; SC DUCTIL ROM SA Bucuresti – reprezentata de inculpatul Sorin Stuparu; SC NOVICIO FOOD & BEVERAGE SRL Ilfov - reprezentata de inculpatul SAIKALY NICOLE; SC VEGA TRADE COMODITIES SRL Giurgiu – reprezentata de inculpatii Adrian si Raluca Gazdac.

Activitatea infractionala a inculpatilor a fost sprijinita, in diferite modalitati, de catre sase inculpati, avand functii de conducere in cadrul structurii centrale si structurilor teritoriale ale ANAF, printre care Nicusor Dragan - director general adjunct, Dan Stroe - director achizitii si Nadia Pacala - comisar.

Citește și
Cezar Magureanu
Senatorul Cezar Magureanu, audiat de procurori DIICOT, in dosarul evaziunii de 120 mil. de euro
Avea o reputație sinistră. Generalul rus acuzat că și-a torturat soldații care refuzau să lupte a murit pe front, în Ucraina

De asemenea, membrii gruparii care actionau pe raza judetului Giurgiu, au fost sprijiniti de catre inculpatul Octavian Grecu, zis Butoane.

La activitatea infractionala desfasurata de catre inculpatii Sorin Adrian si Raluca Livia Gazdac a contribuit si inculpatul Cezar Mircea Magureanu, fost senator in Parlamentul Romaniei.

In aceasta modalitate, in perioada 2010 – 2012, inculpatii au cauzat bugetului de stat un prejudiciu in cuantum de 168 milioane de dolari, reprezentand TVA si impozit pe profit. Procurorii DIICOT au dispus masuri asiguratorii asupra bunurilor inculpatilor, pana la concurenta valorii prejudiciului cauzat prin activitatea infractionala. Cei 107 acuzati vor fi judecati, de catre Tribunalul Bucuresti, pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani.

Articol recomandat de sport.ro
Nu au avut milă! Cum l-au numit jurnaliștii danezi pe Daniel Bîrligea după golul marcat cu Midtjylland
Nu au avut milă! Cum l-au numit jurnaliștii danezi pe Daniel Bîrligea după golul marcat cu Midtjylland
Citește și...
Dan Grecu, fiul lui
Dan Grecu, fiul lui "Butoane", condamnat la zece ani inchisoare cu executare pentru trafic de minori

Dan Grecu, fiul lui Octavian Grecu, zis "Butoane", a fost condamnat de Tribunalul Giurgiu la zece ani de inchisoare pentru trafic de minori, decizia nefiind definitiva.

Senatorul Cezar Magureanu, audiat de procurori DIICOT, in dosarul evaziunii de 120 mil. de euro
Senatorul Cezar Magureanu, audiat de procurori DIICOT, in dosarul evaziunii de 120 mil. de euro

Senatorul Cezar Magureanu a venit, joi, la DIICOT, fiind citat pentru a fi audiat ca invinuit in dosarul de evaziune fiscala, in care sunt acuzati ginerele si fiica lui, Octavian Grecu, zis "Butoane" si sefi din ANAF.

Liderul clanului Butoane si fostul iubit al Ginei Pistol, retinuti in dosarul de evaziune fiscala
Liderul clanului Butoane si fostul iubit al Ginei Pistol, retinuti in dosarul de evaziune fiscala

S-a pornit tavalugul retinerilor in cel mai scandalos caz de crima organizata din Romania. Procurorii DIICOT au trimis deja dupa gratii 39 de persoane.

Recomandări
România a intrat „în linie dreaptă” pentru aderarea completă la Schengen. Cele trei scenarii luate în calcul
România a intrat „în linie dreaptă” pentru aderarea completă la Schengen. Cele trei scenarii luate în calcul

Europarlamentarul Victor Negrescu anunţă după discuţia cu Comisarul European desemnat pentru afaceri interne, austriacul Magnus Brunner, că am intrat în linie dreaptă în privinţa aderării complete a României la spaţiul Schengen.

Elevii care au dreptul la bursă după decizia CCR. Motivul neconstituțional pentru care au fost excluși
Elevii care au dreptul la bursă după decizia CCR. Motivul neconstituțional pentru care au fost excluși

Curtea Constituțională a decis că Ministerul Educației a încălcat legea fundamentală atunci când a eliminat dreptul la anumite burse școlare pentru elevii din școlile particulare și confesionale.

LIVE TEXT | Black Friday 2024. Oferte și sfaturi utile pentru ziua cu cele mai mari reduceri din an
LIVE TEXT | Black Friday 2024. Oferte și sfaturi utile pentru ziua cu cele mai mari reduceri din an

Black Friday 2024 a sosit. Cea mai așteptată zi de shopping din an aduce reduceri masive la mii de produse, iar noi suntem aici să îți oferim cele mai bune sfaturi și oferte.